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セクション一覧

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類
発行可能株式総数(株)
普通株式
200,000,000
200,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末
現在発行数(株)
(平成24年 3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成24年 6月28日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式
96,649,954
96,649,954
名古屋証券取引所
(市場第一部)
東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数 1,000株
96,649,954
96,649,954

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
 
(千円)
資本金残高
 
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
自 平成 6年 4月 1日
至 平成 7年 3月31日
9,216
96,649,954
5,999
7,680,785
5,999
6,831,946

(注) 上記記載内容は、転換社債の株式転換により増加したものである。

 

 

(6) 【所有者別状況】

平成24年 3月31日現在

区分
株式の状況(1単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関
金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等
個人
その他
個人以外
個人
株主数(人)
42
19
185
63
4,542
4,851
所有株式数
(単元)
9,612
146
52,538
2,824
30,557
95,677
972,954
所有株式数の割合(%)
10.05
0.15
54.91
2.95
31.94
100

(注) 1 自己株式2,991,542株は、「個人その他」に2,991単元及び「単元未満株式の状況」に542株を含めて記載している。

2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ2単元及び100株含まれている。

 

(7) 【大株主の状況】

平成24年 3月31日現在

氏名又は名称
住所
所有株式数
(千株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(%)
中部電力株式会社
名古屋市東区東新町1
48,330
50.01
トーエネック従業員持株会
名古屋市中区栄1−20−31
6,889
7.13
トーエネック共栄会
名古屋市中区栄1−20−31
2,133
2.21
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
東京都中央区晴海1−8−11
1,093
1.13
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
(常任代理人 シティバンク銀行株式会社)
388 GREENWICH STREET ,
NY ,NY 10013 ,USA
(東京都品川区東品川2−3−14)
1,091
1.13
株式会社三菱東京UFJ銀行
東京都千代田区丸の内2−7−1
1,006
1.04
トーエネック岡崎協力会持株会
岡崎市菅生町元菅17−2
687
0.71
日本生命保険相互会社
大阪市中央区今橋3−5−12
681
0.70
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)
東京都中央区晴海1−8−12
晴海トリトンスクエアタワーZ
590
0.61
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
東京都港区浜松町2−11−3
540
0.56
63,041
65.23

(注) 上記のほか当社所有の自己株式2,991千株(3.10%)がある。

 

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年 3月31日現在

区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
 
議決権制限株式(自己株式等)
 
議決権制限株式(その他)
 
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
2,991,000
普通株式
完全議決権株式(その他)
普通株式
92,686,000
92,686
単元未満株式
普通株式
972,954
1単元(1,000株)未満の株式
発行済株式総数
 
96,649,954
総株主の議決権
 
92,686

(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、全て当社保有の自己株式である。

2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ2,000株(議決権2個)及び100株含まれている。

3 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式542株が含まれている。

 

② 【自己株式等】

平成24年 3月31日現在

所有者の氏名
又は名称
所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
名古屋市中区栄1−20−31
2,991,000
2,991,000
3.10
株式会社トーエネック
2,991,000
2,991,000
3.10

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】
会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項なし。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項なし。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分
株式数(株)
価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式
10,497
4,572,098
当期間における取得自己株式
901
391,992

(注) 当期間における取得自己株式には、平成24年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれていない。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分
当事業年度
当期間
株式数(株)
処分価額の総額
(円)
株式数(株)
処分価額の総額
(円)
引き受ける者の募集を行った
取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式
合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式
その他(単元未満株式の買増請求による売渡し)
1,222
516,995
保有自己株式数
2,991,542
2,992,443

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成24年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式数は含まれていない。

 

 

3 【配当政策】

配当については、株主に対する利益還元を最重要政策として位置付けており、業績並びに将来にわたる事業展開のための内部留保の充実などを総合的に勘案したうえで、継続的かつ安定的な配当を基本としている。また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。

当事業年度(第94期)の配当については、上記方針に基づき、1株当たり年間10円とした。

なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めている。

当事業年度の剰余金の配当は次のとおりである。

決議年月日
配当金の総額(百万円)
1株当たりの配当額(円)
平成23年10月28日取締役会決議
468
5
平成24年 6月27日定時株主総会決議
468
5

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次
第90期
第91期
第92期
第93期
第94期
決算年月
平成20年3月
平成21年3月
平成22年3月
平成23年3月
平成24年3月
最高(円)
610
595
606
553
499
最低(円)
415
373
449
390
347

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別
平成23年10月
11月
12月
平成24年1月
2月
3月
最高(円)
464
408
416
455
468
487
最低(円)
397
347
348
404
427
432

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

 

 

5 【役員の状況】

役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長
社長執行役員
越 智   洋
昭和21年 1月 5日生
平成13年 6月
中部電力株式会社取締役 東京支社長
(注)2
21
〃 15年 6月
同社常務取締役
〃 17年 6月
同社代表取締役副社長 執行役員
〃 19年 6月
同社代表取締役 副社長執行役員
〃 21年 6月
当社代表取締役社長
〃 23年 6月
当社代表取締役社長 社長執行役員(現)
代表取締役
専務執行役員
経営全般に関し社長を補佐
秘書室、法務室統括
山 内   忠
昭和24年 8月 3日生
昭和47年 4月
当社入社
(注)2
12
平成15年 6月
当社理事 秘書室長
〃 18年 1月
当社理事 人事部長
〃 18年 6月
当社取締役 人事部長
〃 19年 6月
当社取締役 人事部長 教育センター管掌
〃 20年 6月
当社取締役 教育センター分担 人事部長
〃 21年 6月
当社常務取締役 教育センター分担 総務部統括 人事部長
〃 23年 6月
当社取締役 常務執行役員 総務部、人事部、教育センター統括 人事部長
〃 24年 6月
当社代表取締役 専務執行役員 経営全般に関し社長を補佐 秘書室、法務室統括(現)
取締役
常務執行役員
営業本部長
竹 尾   聡
昭和26年 7月20日生
平成20年12月
中部電力株式会社常務執行役員 静岡支店長兼流通本部付兼環境・立地本部付
(注)2
9
〃 22年 6月
当社常務取締役 安全環境部統括 配電本部長
〃 23年 6月
当社取締役 常務執行役員 安全環境部統括 配電本部長
〃 24年 6月
当社取締役 常務執行役員 営業本部長(現)
取締役
常務執行役員
海外事業部統括
経営企画室長
山 田 博 志
昭和23年12月 3日生
平成15年 7月
中部電力株式会社支配人 岡崎支店長
(注)2
31
〃 17年 6月
当社取締役 エネルギーソリューション事業部長
〃 20年 6月
当社取締役 営業本部エネルギーソリューション事業部長
〃 22年 1月
当社取締役 営業本部エコソリューション部長
〃 22年 6月
当社常務取締役 資材部統括 営業本部副本部長(管理)兼エコソリューション部長
〃 23年 6月
当社取締役 常務執行役員 海外事業部統括 営業本部副本部長管理担当
〃 24年 6月
当社取締役 常務執行役員 海外事業部統括 経営企画室長(現)
取締役
常務執行役員
経理部、資材部統括
経理部長
三 浦   務
昭和24年 2月25日生
昭和46年 4月
当社入社
(注)2
13
平成17年 6月
当社理事 経理部長
〃 20年 6月
当社取締役 経理部長
〃 23年 6月
当社取締役 常務執行役員 経理部、資材部統括 経理部長(現)
取締役
常務執行役員
総務部、人事部、教育センター統括
人事部長
安 井 善 隆
昭和24年 8月 3日生
昭和48年 4月
当社入社
(注)2
9
平成15年 6月
当社理事 海外事業部長
〃 18年 6月
当社執行役員 海外事業部長
〃 21年 6月
当社執行役員 経営企画室長
〃 22年 6月
当社取締役 経営企画室長
〃 23年 6月
当社取締役 常務執行役員 経営企画室長
〃 24年 6月
当社取締役 常務執行役員 総務部、人事部、教育センター統括 人事部長(現)

 

 

 

役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
(千株)
取締役
(非常勤)
 
渡 邉   穣
昭和30年 9月27日生
平成21年 7月
中部電力株式会社常務執行役員 販売本部営業部長
(注)2
1
〃 23年 6月
同社取締役専務執行役員 販売本部長
当社取締役(現)
〃 24年 6月
中部電力株式会社取締役専務執行役員 お客さま本部長(現)
取締役
常務執行役員
安全環境部統括
配電本部長
浅 見   繁
昭和24年 5月15日生
昭和47年 4月
当社入社
(注)2
13
平成17年 6月
当社理事 電力本部地中線部長
〃 19年10月
当社理事 配電本部地中線部長
〃 20年 6月
当社執行役員 配電本部地中線部長
〃 21年 6月
当社執行役員 静岡支店長
〃 23年 6月
当社常務執行役員 静岡支店長
〃 24年 6月
当社取締役 常務執行役員 安全環境部統括 配電本部長(現)
取締役
常務執行役員
技術開発室、情報システム部統括
情報通信本部長
髙 木   勲
昭和32年 5月 5日生
平成22年 7月
中部電力株式会社執行役員 電子通信部長
(注)2
〃 24年 6月
当社取締役 常務執行役員 技術開発室、情報システム部統括 情報通信本部長(現)
常任監査役
(常勤)
 
浅 田 耕 太
昭和24年 8月26日生
平成17年 6月
中部電力株式会社 監査役
(注)3
7
〃 21年 6月
当社常任監査役(現)
監査役
(常勤)
 
冨 田 敏 夫
昭和23年 6月18日生
平成11年11月
株式会社東海銀行 大森支店長
(注)4
14
〃 13年 7月
当社出向理事 企画室副室長
〃 14年 8月
当社理事 企画室副室長兼企画グループ長
〃 15年 7月
当社執行役員 岐阜支店長
〃 19年 6月
当社理事 総務部長
〃 20年 6月
当社監査役(現)
監査役
(非常勤)
 
石 原 真 二
昭和29年11月 3日生
昭和60年 4月
名古屋弁護士会登録、石原法律事務所(現石原総合法律事務所)入所
(注)5
平成19年 6月
当社監査役(現)
〃 23年 8月
石原総合法律事務所 所長(現)
監査役
(非常勤)
 
志 賀 慶 章
昭和39年11月22日生
平成 5年 3月
公認会計士登録
(注)5
〃 13年 7月
志賀慶章公認会計士事務所 所長(現)
〃 23年 6月
当社監査役(現)
134

 

 

(注) 1 常任監査役 浅田耕太、監査役 石原真二、監査役 志賀慶章は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」である。

2 取締役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

3 常任監査役 浅田耕太の任期は、平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査役 冨田敏夫の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査役 石原真二、監査役 志賀慶章の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6 当社は執行役員制度を導入しており、平成24年6月28日現在の取締役以外の執行役員は次のとおりである。

職名
氏名
担当業務
 常務執行役員
平 田 健 治
海外事業部長
 常務執行役員
岡 本   章
営業本部副本部長
 常務執行役員
伊 藤 元 行
教育センター所長
 常務執行役員
小宮山   司
東京本部長
 常務執行役員
奥 平 雅 男
営業本部営業部長
 常務執行役員
住 田 輝 友
配電本部配電統括部長
 常務執行役員
間 瀬 秀 樹
情報通信本部モバイルエンジニアリング部長
 執行役員
井ノ口 一 樹
営業本部内線部長
 執行役員
樋 山 敏 和
岡崎支店長
 執行役員
臼 井 明 男
海外事業部現地法人担当
 執行役員
門 口   哲
配電本部市場開発部長
 執行役員
冨 田 道 雄
名古屋支店長
 執行役員
西 脇 哲 也
営業本部営業統括部長
 執行役員
安 川   勤
三重支店長
 執行役員
伊 藤 保 孝
総務部長
 執行役員
立 花 宏 之
長野支店長
 執行役員
濱 﨑 賢 治
岐阜支店長
 執行役員
堀 内 保 彦
静岡支店長
 執行役員
牧 野   充
経営考査室長
 執行役員
水 野 朝 之
配電本部地中線部長
 執行役員
横 井 直 樹
資材部長
 執行役員
岡 村 康 弘
安全環境部長
 執行役員
近 藤 俊 作
技術開発室長兼技術企画グループ長
 執行役員
水 野   優
営業本部エコソリューション部長
 執行役員
上 原 和 夫
営業本部お客さまサービス部長
 執行役員
柴 野 愼 一
情報通信本部ネットワークエンジニアリング部長
 執行役員
齊 藤   等
営業本部設計部長
 執行役員
木 村 昌 彦
秘書室長
 執行役員
小 林 利 文
営業本部営業部営業第三グループ長
 執行役員
鈴 木 一 郎
静岡支店配電部長
 執行役員
近 岡   泉
情報通信本部営業部長
 執行役員
橋 本 光 生
営業本部首都圏営業部長
 執行役員
豊 田 哲 也
大阪本部長
 執行役員
平 田 幸 次
営業本部技術統括部長
 執行役員
藤 田 憲 邦
法務室長

 





出典: 株式会社トーエネック、2012-03-31 期 有価証券報告書