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セクション一覧

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

300,000,000

300,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(平成29年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成29年6月23日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

117,812,419

117,812,419

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

117,812,419

117,812,419

 

(2)【新株予約権等の状況】

 

会社法に基づき発行した新株予約権

 

平成25年6月21日定時株主総会決議

平成27年6月23日定時株主総会決議

平成28年6月24日定時株主総会決議

 

第6回

第7回

第8回

 

事業年度末現在

(平成29年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成29年5月31日)

事業年度末現在(平成29年3月31日)

及び

提出日の前月末現在(平成29年5月31日)

新株予約権の数(個)

656

497

2,415

2,455

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

65,600(注)1

49,700(注)1

241,500(注)1

245,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,134

同左

1,543

1,342

新株予約権の行使期間

自 平成27年

7月1日

至 平成31年

6月28日

同左

自 平成29年

7月3日

至 平成33年

6月30日

自 平成30年

7月2日

至 平成34年

6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

該当なし

新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で代用する予定であります。これにより新規に発行される株式はありません。

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時においても当社取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役のいずれかの地位にあることを要します。

ただし、当社又は当社子会社の取締役が任期満了により退任した場合、当社従業員が定年退職した場合、その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。

新株予約権者は、権利行使時においても当社取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社(完全子会社)の取締役のいずれかの地位にあることを要します。

ただし、当社もしくは当社子会社(完全子会社)の取締役又は当社執行役員が任期満了により退任した場合、当社従業員が定年退職した場合、その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとします。

 

 

 

会社法に基づき発行した新株予約権

 

平成21年6月23日

取締役会決議

平成22年6月23日

取締役会決議

平成23年6月24日

取締役会決議

 

第1回株式報酬型

第2回株式報酬型

第3回株式報酬型

 

事業年度末現在(平成29年3月31日)

及び

提出日の前月末現在(平成29年5月31日)

新株予約権の数(個)

93

123

145

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

9,300(注)1

12,300(注)1

14,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

 1

 1

 1

新株予約権の行使期間

自 平成21年

7月10日

至 平成41年

7月9日

自 平成22年

7月12日

至 平成42年

7月11日

自 平成23年

7月12日

至 平成43年

7月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

該当なし

新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で代用する予定であります。これにより新規に発行される株式はありません。

新株予約権の行使の条件

1.新株予約権者が新株予約権を行使するには、当社取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなることを要するものとし、取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなった日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が取締役又は執行役員のいずれかの地位にある場合においても、割り当てられた本新株予約権の権利を行使することができる期間満了日の1年前の日以降においては権利行使することができるものとします。

2.新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての株式報酬型の新株予約権を一度に行使するものとします。

3.新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとします。

 

 

 

 

会社法に基づき発行した新株予約権

 

平成24年6月22日

取締役会決議

平成25年6月21日

取締役会決議

 

第4回株式報酬型

第5回株式報酬型

 

事業年度末現在(平成29年3月31日)

及び

提出日の前月末現在(平成29年5月31日)

新株予約権の数(個)

261

286

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

26,100(注)1

28,600(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

 1

 1

新株予約権の行使期間

自 平成24年

7月10日

至 平成44年

7月9日

自 平成25年

7月9日

至 平成45年

7月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

該当なし

新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で代用する予定であります。これにより新規に発行される株式はありません。

新株予約権の行使の条件

1.新株予約権者が新株予約権を行使するには、当社取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなることを要するものとし、取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなった日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が取締役又は執行役員のいずれかの地位にある場合においても、割り当てられた新株予約権の権利を行使することができる期間満了日の1年前の日以降においては権利行使することができるものとします。

2.新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての株式報酬型の新株予約権を一度に行使するものとします。

3.新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとします。

 

 

 

会社法に基づき発行した新株予約権

 

平成26年6月24日

取締役会決議

平成27年6月23日

取締役会決議

平成28年6月24日

取締役会決議

 

第6回株式報酬型

第7回株式報酬型

第8回株式報酬型

 

事業年度末現在(平成29年3月31日)

及び

提出日の前月末現在(平成29年5月31日)

新株予約権の数(個)

350

441

538

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

35,000(注)1

44,100(注)1

53,800(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

 1

 1

 1

新株予約権の行使期間

自 平成26年

7月12日

至 平成46年

7月11日

自 平成27年

7月13日

至 平成47年

7月12日

自 平成28年

7月12日

至 平成48年

7月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

該当なし

新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で代用する予定であります。これにより新規に発行される株式はありません。

新株予約権の行使の条件

1.新株予約権者が新株予約権を行使するには、当社または当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなることを要するものとし、当該会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも有しないこととなった日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が当該会社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にある場合においても、割り当てられた新株予約権の権利を行使することができる期間満了日の1年前の日以降においては権利行使することができるものとします。

2.新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての株式報酬型の新株予約権を一度に行使するものとします。

3.新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとします。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

 2.その他の条件については、定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高(百万円)

資本準備金増減額(百万円)

資本準備金残高(百万円)

平成13年4月1日

(注)

10,951,774

117,812,419

1,481

6,888

1,439

5,761

 (注)株式会社昭和テクノスとの合併による増加であります。

 

株式会社協和エクシオ

株式会社昭和テクノス

合併比率

1

0.799

 

(6)【所有者別状況】

平成29年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数

(人)

57

30

171

243

4

8,116

8,621

所有株式数

(単元)

389,078

10,911

101,095

286,799

40

389,003

1,176,926

119,819

所有株式数の割合(%)

33.06

0.93

8.59

24.37

0.00

33.05

100.00

 (注)1.自己株式22,353,206株は、「個人その他」に223,532単元及び「単元未満株式の状況」に6株を含めて記載しております。

2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ12単元及び85株含まれております。

(7)【大株主の状況】

 

 

平成29年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8−11

6,085

5.17

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11−3

5,838

4.96

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・住友電気工業株式会社退職給付信託口)

東京都中央区晴海1丁目8−11

5,766

4.89

協和エクシオ 従業員持株会

東京都渋谷区渋谷3丁目29−20

4,043

3.43

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8−11

2,621

2.23

住友不動産株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4−1

2,081

1.77

住友生命保険相互会社

東京都中央区築地7丁目18−24

2,000

1.70

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社・三井住友信託退給口

東京都中央区晴海1丁目8−11

1,834

1.56

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8−11

1,613

1.37

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE

NVI01

(常任代理人 香港上海銀行東京

支店 カストディ業務部)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK

1,506

1.28

33,391

28.34

 (注)上記のほか、当社が保有している自己株式が22,353千株(18.97%)あります。

 

 

(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

22,353,200

完全議決権株式(その他)

普通株式(注)

95,339,400

953,394

単元未満株式

普通株式

119,819

発行済株式総数

 

117,812,419

総株主の議決権

 

953,394

 (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1,200株(議決権の数12個)含まれております。

②【自己株式等】

平成29年3月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

 

 

 

 

 

株式会社協和エクシオ

東京都渋谷区渋谷

三丁目29番20号

22,353,200

22,353,200

18.97

22,353,200

22,353,200

 

(9)【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は以下のとおりであります。

 

会社法に基づき発行する新株予約権

 

第6回 (注)

第7回 (注)

第8回 (注)

決議年月日

平成25年6月21日

定時株主総会決議

平成27年6月23日

定時株主総会決議

平成28年6月24日

定時株主総会決議

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役     8名

当社執行役員    20名

当社従業員     17名

当社子会社取締役  36名

当社取締役     8名

当社執行役員    21名

当社従業員     15名

当社子会社取締役  26名

当社取締役     8名

当社執行役員    21名

当社従業員     17名

当社子会社取締役  24名

 

 

会社法に基づき発行する新株予約権

 

第1回株式報酬型 (注)

第2回株式報酬型 (注)

第3回株式報酬型 (注)

決議年月日

平成21年6月23日

取締役会決議

平成22年6月23日

取締役会決議

平成23年6月24日

取締役会決議

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役     8名

当社執行役員    18名

当社取締役     9名

当社執行役員    20名

当社取締役     8名

当社執行役員    20名

 

 

会社法に基づき発行する新株予約権

 

第4回株式報酬型 (注)

第5回株式報酬型 (注)

第6回株式報酬型(注)

決議年月日

平成24年6月22日

取締役会決議

平成25年6月21日

取締役会決議

平成26年6月24日

取締役会決議

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役     8名

当社執行役員    20名

当社取締役     8名

当社執行役員    20名

当社取締役     9名

当社執行役員    20名

当社子会社取締役  10名

当社子会社執行役員 16名

 

 

会社法に基づき発行する新株予約権

 

第7回株式報酬型 (注)

第8回株式報酬型 (注)

決議年月日

平成27年6月23日

取締役会決議

平成28年6月24日

取締役会決議

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役     8名

当社執行役員    21名

当社子会社取締役  7名

当社子会社執行役員 15名

当社取締役     8名

当社執行役員    21名

当社子会社取締役  7名

当社子会社執行役員 13名

 

 

会社法に基づき発行する新株予約権

 

第9回

第9回株式報酬型

決議年月日

平成29年6月23日 定時株主総会決議

平成29年6月23日 取締役会決議

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役     7名

当社執行役員    21名

当社従業員     22名

当社子会社取締役  25名

当社取締役     7名

当社執行役員    21名

当社子会社取締役  7名

当社子会社執行役員 11名

新株予約権の目的

となる株式の種類

普通株式

普通株式

株式の数(株)

302,400

33,600

新株予約権の行使時の払込金額(円)

 平成29年6月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とします。ただし、その金額が割当日(平成29年7月10日)の終値を下回る場合は、割当日の終値とします。

1

新株予約権の行使期間

自 平成31年7月1日

至 平成38年6月30日

自 平成29年7月11日

至 平成49年7月10日

  (注)新株予約権の目的となる株式の種類、株式数、行使時の払込金額、行使期間、行使の条件、譲渡に関する事項、代用払込みに関する事項及び組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項につきましては、「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

(10)【従業員株式所有制度の内容】

① 従業員株式所有制度の概要

当社は、協和エクシオ従業員持株会(以下、「持株会」といいます。)に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生の充実を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価値向上を図ることを目的として、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」を導入しております。

当該制度は、持株会が取得する見込みの当社の保有する自己株式を、本信託の受託者である資産管理サービス信託銀行株式会社(以下、「信託口」といいます。)が予め一括して取得し、持株会の株式取得に際して当社株式の売却を行います。信託終了時までに、信託口が持株会への売却を通じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する持株会加入者に分配するものであります。

② 従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数

 1,880,000株

③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

受益者適格要件を充足する当社従業員持株会会員

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定にもとづく取得

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(平成28年5月9日)での決議状況

(取得期間 平成28年5月10日〜平成28年9月30日)

2,700,000

3,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

2,177,400

2,999,908,375

残存決議株式の総数及び価額の総額

522,600

91,625

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

19.36

0.00

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

19.36

0.00

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

1,536

2

当期間における取得自己株式

284

0

(注)当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

 

 

 

 

(新株予約権の権利行使)

167,400

167

15,900

16

(単元未満株式の売渡請求による売渡し)

保有自己株式数

22,353,206

22,337,590

(注)1.当期間における処理自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の売渡請求による売渡しによる株式は含まれておりません。

2.資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式は、当事業年度及び当期間における保有自己株式数に含まれておりませんが、連結財務諸表等においては自己株式として表示しております。

 

3【配当政策】

 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけており、剰余金の配当については、自己資本配当率(DOE)3%を目途として、安定した配当を継続的に実施することを基本方針としております。
 また、剰余金の配当は中間配当と期末配当の年2回とし、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

 当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

 上記の方針に基づき、当事業年度の配当につきましては、1株につき期末配当を23円とし、中間配当23円とあわせ、年間46円といたしました。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり
配当額(円)

平成28年11月4日
取締役会決議

2,194

23

平成29年6月23日
定時株主総会決議

2,195

23

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第59期

第60期

第61期

第62期

第63期

決算年月

平成25年3月

平成26年3月

平成27年3月

平成28年3月

平成29年3月

最高(円)

1,079

1,495

1,494

1,543

1,744

最低(円)

690

944

1,141

1,096

1,142

 (注)最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成28年10月

11月

12月

平成29年1月

2月

3月

最高(円)

1,592

1,625

1,743

1,744

1,672

1,684

最低(円)

1,428

1,495

1,626

1,659

1,535

1,484

 (注)最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役
社長

 

小園 文典

昭和27年

11月21日

 

平成21年7月

東日本電信電話株式会社代表取締役副社長ビジネス&オフィス事業推進本部長

平成24年6月

当社代表取締役副社長

ビジネスソリューション事業本部長

平成25年6月

代表取締役社長(現在)

 

(注)3

29

代表取締役

専務執行役員

グループ事業推進部長

太田 勉

昭和28年

8月26日

 

昭和51年4月

当社入社

平成22年6月

執行役員東海支店長

平成23年6月

執行役員調達部長

平成24年6月

常務執行役員調達部長

平成26年6月

取締役常務執行役員キャリアビジネス事業本部長

平成28年6月

取締役専務執行役員キャリアビジネス事業本部長

平成29年6月

代表取締役専務執行役員グループ事業推進部長

(現在)

 

(注)3

15

取締役

専務執行役員

経営企画部長

松坂 吉章

昭和30年

1月25日

 

平成21年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー常務取締役ネットワークサービス事業本部長

平成22年6月

大和電設工業株式会社取締役専務執行役員エンジニアリング本部長

平成23年6月

同社代表取締役社長

平成23年6月

当社取締役

平成25年6月

取締役常務執行役員東北支店長

平成28年6月

取締役常務執行役員グループ事業推進部長

平成29年6月

取締役専務執行役員経営企画部長(現在)

 

(注)3

11

取締役

専務執行役員

西日本本社代表
兼 関西支店長

戸谷 典嗣

昭和30年

4月15日

 

平成20年6月

西日本電信電話株式会社取締役大阪支店長

平成23年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト代表取締役社長

平成25年6月

当社取締役常務執行役員通信ビジネス事業本部長

平成27年6月

取締役常務執行役員西日本本社代表
兼 関西支店長

平成29年6月

取締役専務執行役員西日本本社代表
兼 関西支店長(現在)

 

(注)3

7

取締役

常務執行役員

ICTソリューション事業本部長

大坪 康郎

昭和34年

2月9日

 

平成21年7月

東日本電信電話株式会社ネットワーク事業推進本部研究開発センタ所長

平成24年6月

同社取締役ITイノベーション部長

平成26年6月

当社常務執行役員NTT事業本部長 兼 同事業本部ネットワークエンジニアリング本部長

平成27年6月

取締役常務執行役員ICTソリューション事業本部長

平成28年7月

取締役常務執行役員ICTソリューション事業本部長 兼 同事業本部ソリューション推進本部長(現在)

 

(注)3

4

取締役

常務執行役員

ドコモ事業本部長

黒澤 友博

昭和32年

7月23日

 

平成21年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員サービス品質部長

平成23年6月

同社執行役員北海道支社長

平成26年6月

当社執行役員ドコモ事業本部モバイル営業本部長

平成27年6月

常務執行役員ドコモ事業本部長 兼 同事業本部モバイル営業本部長

平成28年6月

取締役常務執行役員ドコモ事業本部長 兼 同事業本部モバイル営業本部長

平成28年7月

取締役常務執行役員ドコモ事業本部長(現在)

 

(注)3

3

取締役

常務執行役員通信ビジネス事業本部長

光山 由一

昭和34年

10月6日

 

平成23年6月

東日本電信電話株式会社埼玉支店長

平成25年6月

同社ビジネス&オフィス事業推進本部オフィス営業部長

平成26年6月

同社取締役ビジネス&オフィス営業推進本部副本部長 兼 同事業本部オフィス営業部長

平成28年6月

当社常務執行役員通信ビジネス事業本部長

平成29年6月

取締役常務執行役員通信ビジネス事業本部長

(現在)

 

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

作山 裕樹

昭和33年

3月19日

 

平成22年6月

日本電信電話株式会社情報流通基盤総合研究所アクセスサービスシステム研究所長

平成24年7月

池野通建株式会社取締役副社長

平成24年12月

同社代表取締役社長

平成25年6月

当社取締役(現在)

平成27年7月

株式会社エクシオテック代表取締役社長(現在)

 

(注)3

4

取締役

 

北井 久美子

昭和27年

10月29日

 

昭和51年4月

労働省入省

平成8年4月

同省婦人局婦人政策課長

平成11年7月

静岡県副知事

平成15年8月

厚生労働省大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭担当)

平成17年8月

同省雇用均等・児童家庭局長

平成18年9月

中央労働委員会事務局長

平成19年8月

中央労働災害防止協会専務理事

平成23年6月

宝ホールディングス株式会社監査役(現在)

平成24年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成24年4月

TMI総合法律事務所顧問弁護士

平成24年10月

東京都公安委員会委員(現在)

平成26年6月

当社取締役(現在)

平成26年6月

三井住友建設株式会社取締役(現在)

平成26年7月

勝どき法律事務所弁護士(現在)

 

(注)3

取締役

 

金澤 一輝

昭和19年

10月10日

 

平成13年6月

川崎製鉄株式会社常務取締役

平成15年4月

JFEエンジニアリング株式会社専務取締役鶴見事業所長

平成15年9月

JFEホールディングス株式会社専務執行役員

平成18年6月

JFE商事ホールディングス株式会社常勤監査役

平成21年4月

学校法人中部大学工学部客員教授

平成22年6月

当社監査役(平成25年6月辞任)

平成27年6月

当社取締役(現在)

 

(注)3

3

常勤監査役

 

渡邉 晴彦

昭和28年

9月16日

 

平成15年4月

株式会社みずほ銀行ALCソリューション部次長

平成17年4月

同行業務監査部監査主任

平成18年1月

当社入社 経営企画部与信管理室長

平成22年6月

執行役員グループ事業推進部長
兼 経営企画部与信管理室長

平成25年6月

常務執行役員グループ事業推進部長
兼 経営企画部与信管理室長

平成26年6月

常務執行役員グループ事業推進部長

平成27年6月

常勤監査役(現在)

 

(注)4

28

常勤監査役

 

滝澤 芳春

昭和29年

12月18日

 

平成18年8月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社法人事業本部関西営業本部長

平成19年7月

当社入社

ITソリューション事業本部営業本部長

平成22年6月

執行役員ビジネスソリューション事業本部営業本部長

平成25年4月

執行役員ICTソリューション事業本部長

平成26年6月

常務執行役員調達部長

平成28年6月

常勤監査役(現在)

 

(注)5

25

監査役

 

目黒 高三

昭和28年

2月1日

 

昭和59年9月

監査法人中央会計事務所入所

平成元年7月

平成15年7月

公認会計士登録

中央青山監査法人代表社員

平成18年9月

あらた監査法人代表社員

平成25年7月

目黒会計事務所開設(現在)

平成26年6月

当社監査役(現在)

 

(注)5

監査役

 

山田 晴彦

昭和28年

5月22日

 

平成18年8月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役法人事業本部チャネル営業本部長

平成20年6月

エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社取締役副社長

平成21年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ファシリティーズ常務取締役財務部長

平成23年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・トラベルサービス代表取締役社長

平成28年6月

当社監査役(現在)

 

(注)5

133

 

(注)1.取締役北井久美子、同金澤一輝は、社外取締役であります。

2.監査役目黒高三、同山田晴彦は、社外監査役であります。

3.任期は、平成29年6月23日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、平成27年6月23日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

布野 俊一

昭和20年

12月4日

 

平成14年6月

東京電力株式会社取締役経理部長

平成16年6月

同社常任監査役

平成19年6月

東光電気株式会社代表取締役社長

平成24年6月

同社相談役

平成27年6月

当社補欠監査役(現在)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 基本的な考え方

 当社グループでは、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの皆さまから信頼される誠実で透明性の高い経営を実現するため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営組織体制・経営システムの構築・維持を重要な経営課題の一つと認識しており、社会環境、法制度等の変化に応じた経営監視体制など、当社グループにふさわしい仕組みを随時検討し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に向け継続した改善を図ることを基本方針としております。

② 企業統治の体制

 当社は監査役制度を採用しております。取締役は10名(社外取締役2名を含む)、監査役は4名(社外監査役2名を含む)であり、当事業年度中に開催された取締役会は15回、監査役会は16回であります。

 また、執行役員制度を採用し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、迅速かつ的確な意思決定及び執行を行っております。

 取締役会は重要事項の決定及び業務執行の監督を行い、執行役員は取締役会の決定に基づき、業務を執行します。また、当社は経営会議を開催し、重要な業務の執行に関する事項についての協議を行っております。

 さらに、取締役会の内部機関として「指名委員会」「報酬委員会」を設置し、企業統治の更なる充実に努めております。指名委員会は取締役候補の選任等に関する審議を、報酬委員会は取締役報酬・賞与等に関する審議を行い、取締役会へ所要事項を報告しております。

③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

 当社グループは、「技術力を培う 豊かさを求める 社会に貢献する」という企業理念を基本とし、その実現のため、当社グループ取締役及び使用人一人ひとりが誠実性と透明性をもった企業経営を実践してまいります。

 当社取締役会において決議した、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針は次のとおりであります。

 

取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・法令及び社会規範・企業倫理の遵守を経営の最優先事項と位置づけ、それを確固たるものとする仕組みとしてコンプライアンス・プログラムを制定し、取締役は自ら当該プログラムを実践するとともに使用人に周知徹底を図る。使用人は同プログラムに従い誠実に業務を遂行する。

・また、コンプライアンスに関するリスクの未然防止と早期解決を図るため内部通報制度を設置する。

・社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報については、文書及び記録の管理に関する規程に則り、その保存及び管理を適正に実施する。

・また、当該情報について、監査役からの閲覧請求があった場合、同規程に定める文書管理責任者は速やかに提出する。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理に係る規程に則り、代表取締役社長の下にリスク管理体制を整備し、その充実を図る。

・リスク管理部門は、各部門によるリスクの抽出、評価、対応策の実施状況を把握するとともにリスク管理の推進を図る。

・内部監査部門は独立した立場から監査を実施する。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制

・代表取締役社長は取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的な施策を策定し、取締役会の承認を得る。

・また、代表取締役社長をはじめ、取締役は、全組織的な会議の場を活用し、円滑な業務執行のための情報交換や指示・支援を行う。

・職務の執行に当たっては社内システムを活用し、事業計画の進捗状況の管理を行うとともに、取締役会が定期的にレビューを実施する。

当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社は、財務報告に係る内部統制の基本方針に則り、適切に報告する体制及び運用状況を定期的・継続的に評価する仕組みを整備し、グループ企業の財務報告の信頼性と適正性を確保する。

・グループ企業の営業成績、財務状況その他経営上重要な情報については、当社が定める子会社運営規程等において、グループ企業に対し、当社への報告又は当社の承認を得ることを義務づける。

・当社は、当社グループ全体のリスク管理に係る「リスク管理規程」を策定し、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。

・当社は、グループ企業の取締役の職務執行の効率性を確保するため、当社グループの中期経営計画を策定し、また、グループ事業を統括する部門を設置するとともに、グループ社長会議等により円滑な業務運営に努める。

・当社は、グループコンプライアンス・マニュアルを作成し、グループ企業の全ての取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。

・当社は、グループ企業の取締役、監査役及び使用人を対象とした、法令遵守等に関する研修を毎年実施し、コンプライアンス意識の醸成を図る。

・当社内部監査部門は、グループ企業各社の業務の有効性、適正性の監査を実施する。

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・監査役がその職務を補助すべき使用人を設置することを求めた場合は、業務執行から独立した専属の組織を設置する。

前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・上記の補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の承認を得ることとし、また、当該補助者は他部門を兼務せず、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならないこととする。

取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

・監査役会報告規程に則り、取締役及び使用人は、適時、適切に監査役会に報告する。

子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

・グループ企業の取締役、監査役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

・当社リスク管理部門は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、当社グループにおけるコンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。

前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

・当社は、当社監査役へ報告を行った当社グループの取締役、監査役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止する。

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又

 は債務の処理に係る方針に関する事項

・監査役がその職務の執行について必要と認められる費用又は債務の処理を当社に対し請求したときは、当社は速やかに当該費用を支払い、又は債務を処理する。

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・当社は、監査役に対して、取締役及び使用人からヒアリングを実施する機会を保障するとともに、監査役は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

④ 責任限定契約の内容の概要

 当社は、各社外取締役及び各監査役と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

⑤ 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

 内部監査については内部監査部門スタッフ5名により、業務監査を中心に、当社全部門及びグループ子会社を対象として監査を実施しております。また、法律専門家から指導・助言を受けております。
 監査役監査については監査役4名(社外監査役2名を含む)により、監査の方針・監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、取締役等からその職務の執行状況の聴取、主要な事業所・子会社の業務及び財産状況の監査を実施しております。
 会計監査については、清陽監査法人を会計監査人に選任しており、会社法・金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。

 業務を執行した公認会計士の氏名

   指定社員 業務執行社員 淺井 万富、光成 卓郎、石尾 仁

 監査業務に係る補助者の構成

   公認会計士8名

 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、年度監査計画策定時の意見交換、会計監査及び業務監査に関する報告会等の定例会合、並びに関連部署が各種資料の提供・説明等を適時実施することで、適正な監査意見形成のための実効的な連携に努めております。

 

 

 

⑥ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、社外取締役については、豊富な経験と幅広い識見を踏まえた発言を行うことにより、独立・中立的な立場から当社の経営の監督・監視機能を果たすと考えております。また、社外監査役については、客観的な立場で高い専門性、豊富な経験と幅広い識見に基づく視点を監査に活かすことで、経営監視機能を果たすと考えております。

 なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2、第445条の4、及び同取引所が定める独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」)に従い、独立役員を確保することとしております。

 

・社外取締役及び社外監査役と当社との利害関係、並びに、社外取締役及び社外監査役の選任状況

氏名

当社との利害関係

選任状況

北井 久美子

(業務執行者であった法人等)

厚生労働省

中央労働委員会

中央労働災害防止協会

TMI総合法律事務所

東京都公安委員会(現在)

勝どき法律事務所弁護士(現在)

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 弁護士としての専門知識のほか、中央省庁等の要職を歴任した幅広い識見を有し、これまで社外取締役として当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績から、今後も取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できるため、社外取締役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

金澤 一輝

(業務執行者であった法人等)

川崎製鉄株式会社

JFEエンジニアリング株式会社

JFEホールディングス株式会社

学校法人中部大学

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 JFEホールディングス株式会社等の役員として企業経営等の豊富な経験と幅広い識見を有し、これまで社外取締役として当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行ってきた実績から、今後も取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できるため、社外取締役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

目黒 高三

(業務執行者であった法人等)

中央青山監査法人

あらた監査法人

目黒会計事務所(現在)

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 公認会計士としてこれまで培った財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することが期待できるため、社外監査役に選任しております。

 また同氏は、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」における、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する基準に該当していないことから、独立役員として指定しております。

山田 晴彦

(業務執行者であった法人等)

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・ファシリティーズ

株式会社エヌ・ティ・ティ・トラベルサービス

 

当社と上記法人等との間には重要な取引等の関係がないため、当社の意思決定に影響を与える利害関係はないと判断しております。

 通信業界において経営に関与した豊富な経験及び財務担当役員を務めるなど、財務及び会計に関する専門知識と識見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することが期待できるため、社外監査役に選任しております。

(注)社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

⑦ 役員報酬等の内容及び報酬等の決定に関する方針

 ・ 役員報酬等の内容

役員区分

 

 

報酬等の総額

(百万円)

 

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

 

賞与

 

ストック

オプション

 取締役

(社外取締役を除く)

277

155

88

33

9

 監査役

(社外監査役を除く)

40

40

3

 社外役員

 社外取締役

15

15

2

 社外監査役

12

12

3

 

(注)1.上記には、平成28年6月24日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって辞任した取締役1名及び任期満了により退任した監査役2名を含めております。

   2.上記には、無報酬の取締役1名を含めておりません。

 

・ 報酬等の決定に関する方針

 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、企業価値の増大に寄与し、短期及び中長期の業績向上に対するインセンティブが有効に機能すること、また、情報通信ネットワーク構築のリーディングカンパニーとして、優秀な人材が確保できる水準であることを基本方針としております。

 その報酬総額は株主総会の決議により定められた報酬等上限枠の範囲内において決定しております。

 取締役の報酬は基本報酬・賞与・ストックオプションで構成され、その具体的内容は以下のとおりであります。

 基本報酬は、役位に応じた固定報酬とし、経営環境・世間水準を考慮して適正な水準で設定しております。

 賞与は、当事業年度の連結利益による業績連動を基本として、経営環境等を総合的に勘案して決定しております。

 ストックオプションは、企業価値向上への意欲を一層高めるため、中長期インセンティブとして役位に応じて付与しております。

 社外取締役及び監査役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定の基本報酬のみとしております。

 

⑧ 取締役の定数及び選任の決議要件

 当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

 ・当社は、株主への還元を重視した安定配当を継続していくため、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。

  ・当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、自己株式を取得することができる旨定款に定めております。

 ・当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の責任について、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。

 

 株式の保有状況

 ・ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

   70銘柄  12,968百万円

 ・ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

   特定投資株式

銘柄

 

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

 

住友不動産㈱

647,000

2,131

取引先との関係維持・強化

㈱インターネットイニシアティブ

480,000

1,110

取引先との関係維持・強化

コムシスホールディングス㈱

510,481

887

効率的な施工のための連携等

前田道路㈱

477,000

885

取引先との関係維持・強化

㈱ヤクルト本社

177,000

882

取引先との関係維持・強化

ヒューリック㈱

812,200

873

取引先との関係維持・強化

㈱大氣社

317,900

862

取引先との関係維持・強化

日比谷総合設備㈱

530,161

835

取引先との関係維持・強化

京王電鉄㈱

794,000

784

取引先との関係維持・強化

日本電設工業㈱

329,000

744

取引先との関係維持・強化

㈱DTS

257,000

553

取引先との関係維持・強化

KDDI㈱

153,000

459

取引先との関係維持・強化

㈱ミライト・ホールディングス

402,232

360

効率的な施工のための連携等

京浜急行電鉄㈱

326,000

322

取引先との関係維持・強化

㈱横河ブリッジホールディングス

220,300

266

取引先との関係維持・強化

㈱みずほフィナンシャルグループ

1,413,470

237

取引先との関係維持・強化

大豊建設㈱

407,000

199

取引先との関係維持・強化

東京急行電鉄㈱

168,857.39

159

取引先との関係維持・強化

北陸電話工事㈱

432,000

124

効率的な施工のための連携等

シーキューブ㈱

300,000

117

効率的な施工のための連携等

電気興業㈱

220,000

115

取引先との関係維持・強化

因幡電機産業㈱

29,600

104

取引先との関係維持・強化

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

187,430

97

取引先との関係維持・強化

 

  みなし保有株式

銘柄

 

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

 

㈱NTTドコモ

387,000

987

議決権行使の指図権限を留保

日本電信電話㈱

203,000

984

議決権行使の指図権限を留保

コムシスホールディングス㈱

281,000

488

議決権行使の指図権限を留保

住友電気工業㈱

200,000

273

議決権行使の指図権限を留保

日本電気㈱

352,000

99

議決権行使の指図権限を留保

㈱ソルコム

381,000

97

議決権行使の指図権限を留保

㈱エヌ・ティ・ティ・データ

15,000

84

議決権行使の指図権限を留保

㈱ミライト・ホールディングス

77,000

68

議決権行使の指図権限を留保

(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

 

 

  (当事業年度)

   特定投資株式

銘柄

 

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

 

住友不動産㈱

647,000

1,867

取引先との関係維持・強化

㈱ヤクルト本社

177,000

1,093

取引先との関係維持・強化

㈱インターネットイニシアティブ

480,000

964

取引先との関係維持・強化

前田道路㈱

477,000

938

取引先との関係維持・強化

㈱大氣社

317,900

865

取引先との関係維持・強化

日比谷総合設備㈱

530,161

865

取引先との関係維持・強化

ヒューリック㈱

812,200

850

取引先との関係維持・強化

㈱DTS

257,000

713

取引先との関係維持・強化

京王電鉄㈱

794,000

700

取引先との関係維持・強化

日本電設工業㈱

329,000

660

取引先との関係維持・強化

㈱ネクストジェン

238,000

480

取引先との関係維持・強化

KDDI㈱

153,000

447

取引先との関係維持・強化

京浜急行電鉄㈱

326,000

398

取引先との関係維持・強化

㈱横河ブリッジホールディングス

220,300

284

取引先との関係維持・強化

大豊建設㈱

407,000

225

取引先との関係維持・強化

東京急行電鉄㈱

182,765.86

144

取引先との関係維持・強化

シーキューブ㈱

300,000

143

効率的な施行のための連携等

北陸電話工事㈱

432,000

140

効率的な施行のための連携等

電気興業㈱

220,000

124

取引先との関係維持・強化

因幡電機産業㈱

29,600

117

取引先との関係維持・強化

㈱三井住友フィナンシャルグループ

19,034

76

取引先との関係維持・強化

㈱みずほフィナンシャルグループ

353,020

72

取引先との関係維持・強化

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

100,000

69

取引先との関係維持・強化

 

  みなし保有株式

銘柄

 

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

 

㈱NTTドコモ

387,000

1,003

議決権行使の指図権限を留保

日本電信電話㈱

203,000

964

議決権行使の指図権限を留保

コムシスホールディングス㈱

281,000

558

議決権行使の指図権限を留保

住友電気工業㈱

200,000

369

議決権行使の指図権限を留保

㈱ソルコム

381,000

121

議決権行使の指図権限を留保

古河電気工業㈱

260,000

104

議決権行使の指図権限を留保

日本電気㈱

352,000

94

議決権行使の指図権限を留保

㈱ミライト・ホールディングス

77,000

84

議決権行使の指図権限を留保

㈱エヌ・ティ・ティ・データ

15,000

79

議決権行使の指図権限を留保

(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

 

 当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。

(概要図)

0104010_001.png

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

40

40

2

連結子会社

18

21

58

61

2

 

②【その他重要な報酬の内容】

  前連結会計年度及び当連結会計年度

   該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

  前連結会計年度

   該当事項はありません。

  当連結会計年度

   当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務であります。

④【監査報酬の決定方針】

   該当事項はありません。





出典: 株式会社協和エクシオ、2017-03-31 期 有価証券報告書