有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

5 【役員の状況】

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

取締役会長

代表取締役

 

鷲 尾 幸 司

昭和11年9月13日生

昭和35年4月

東北電力株式会社入社

27

平成3年6月

同社理事 配電部長

 〃 5年6月

同社理事 宮城支店長

 〃 9年6月

同社取締役 電源立地推進本部立地環境部長

 〃 11年6月

同社常務取締役 福島支店長

 〃 13年6月

同社取締役副社長 火力原子力本部長

 〃 15年6月

当社取締役社長

 〃 17年6月

当社取締役会長(現任)

取締役社長

代表取締役

 

熊 谷   満

昭和16年7月25日生

昭和40年4月

東北電力株式会社入社

10

平成7年6月

同社理事 燃料部長

 〃 9年6月

同社取締役 燃料部長

 〃 10年4月

同社常務取締役 燃料部長

 〃 11年6月

同社常務取締役 火力原子力本部副本部長

 〃 15年6月

同社取締役副社長(現任)

 〃 17年6月

当社取締役社長(現任)

専務取締役

代表取締役

電力本部長

坂 田 一 壽

昭和17年8月23日生

昭和40年4月

東北電力株式会社入社

17

平成5年7月

同社配電部副部長

 〃 7年6月

同社新潟営業所長

 〃 9年6月

同社理事 配電部長

 〃 11年6月

同社理事 秋田支店長

 〃 13年6月

当社専務取締役 電力本部長

 〃 16年6月

当社専務取締役 電力本部長兼技術開発部長

 〃 17年6月

当社専務取締役 電力本部長(現任)

専務取締役

代表取締役

営業本部長

西 條 弘 一

昭和15年4月25日生

昭和38年4月

当社入社

17

平成6年12月

当社営業本部東京本部国際部長

 〃 9年2月

当社営業本部東京本部国際部長兼香港支社長

 〃 10年6月

当社理事 営業本部営業一部長

 〃 12年4月

当社理事 営業本部東京本部長代理

 〃 12年6月

当社常務取締役 営業本部東京本部長

 〃 15年6月

当社専務取締役 営業本部長(現任)

専務取締役

代表取締役

管理部門総括

酒 井   紘

昭和16年12月8日生

昭和39年4月

東北電力株式会社入社

9

 〃 63年2月

同社福島営業所長

平成2年7月

同社総務部副部長

 〃 9年6月

同社理事 総務部長

 〃 13年6月

同社常任監査役

 〃 15年6月

当社専務取締役(現任)

常務取締役

営業本部

副本部長

根 津 洋 助

昭和17年1月26日生

昭和39年4月

当社入社

6

平成8年6月

当社営業本部内線部長

 〃 9年6月

当社理事 秋田支社長

 〃 10年6月

当社理事 宮城支社長代理

 〃 11年6月

当社理事 宮城支社長

 〃 13年6月

当社常務取締役 宮城支社長

 〃 15年6月

当社常務取締役 営業本部副本部長(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業本部

副本部長

大 江 宏 一

昭和18年8月19日生

昭和41年4月

当社入社

16

平成8年7月

当社郡山営業所長

 〃 10年8月

当社人事労務部部長

 〃 11年6月

当社企画部付 株式会社トークス出向

 〃 12年4月

当社営業本部営業企画部副部長

 〃 13年6月

当社取締役 営業本部営業企画部長

 〃 15年6月

当社常務取締役 営業本部副本部長兼営業企画部長

 〃 17年6月

当社常務取締役 営業本部副本部長(現任)

常務取締役

新潟支社長

鎌 瀧 敬 司

昭和22年3月7日生

昭和45年4月

当社入社

6

平成7年2月

当社営業本部営業二部部長

 〃 9年6月

当社営業本部営業二部長

 〃 10年6月

当社理事 営業本部営業二部長

 〃 12年4月

当社理事 岩手支社長

 〃 15年4月

当社理事 新潟支社長代理

 〃 15年6月

当社常務取締役 新潟支社長(現任)

常務取締役

営業本部

東京本部長

中 村 光 雅

昭和19年1月29日生

昭和42年9月

当社入社

4

平成8年7月

当社営業本部東京本部東京支社副支社長兼営業部長

 〃 9年2月

当社営業本部東京本部営業部部長

 〃 9年7月

当社新潟支社副支社長兼営業部長

 〃 12年6月

当社理事 営業本部東京本部副本部長

 〃 15年6月

当社取締役 営業本部東京本部長

 〃 17年6月

当社常務取締役 営業本部東京本部長(現任)

取締役

 

仁 志 武 雄

昭和17年2月21日生

昭和40年4月

東北電力株式会社入社

1

平成9年6月

同社理事 秘書室長

 〃 11年6月

同社取締役 人財部長

 〃 13年6月

同社常務取締役

 〃 15年5月

同社常務取締役 広報部長

 〃 15年6月

同社常務取締役(現任)

 〃 17年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

常勤監査役

 

遠 藤 征 宏

昭和17年1月2日生

昭和39年4月

東北電力株式会社入社

32

平成元年2月

同社秋田支店総務部長

 〃 3年7月

同社資材部副部長

 〃 9年6月

同社理事 資材部長

 〃 11年6月

当社常務取締役 営業本部副本部長

 〃 15年6月

当社常勤監査役(現任)

常勤監査役

 

齋 藤 洋 一

昭和18年5月16日生

昭和43年4月

当社入社

8

平成6年2月

当社企画部副部長

 〃 9年2月

当社営業本部営業一部長

 〃 10年6月

当社取締役 福島支社長

 〃 14年6月

当社常務取締役 福島支社長

 〃 15年6月

当社常務取締役 情報通信本部長

 〃 17年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

齋 藤 茂 雄

昭和19年10月22日生

昭和43年4月

東北電力株式会社入社

1

平成7年7月

同社営業部副部長

 〃 9年6月

同社理事 地域交流部長

 〃 11年6月

同社理事 お客さま本部営業部長

 〃 13年6月

同社取締役 お客さま本部営業部長

 〃 15年6月

同社常務取締役 お客さま本部副本部長(現任)

 〃 16年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

監査役

 

石 塚 卓 美

昭和20年12月17日生

昭和44年4月

東北電力株式会社入社

3

平成9年8月

同社営業部副部長

 〃 11年6月

同社お客さま本部営業部副部長

 〃 11年8月

同社経営管理部副部長

 〃 12年8月

同社仙台営業所長

 〃 13年6月

同社理事 岩手支店長

 〃 15年6月

同社取締役 お客さま本部営業部長(現任)

 〃 17年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

監査役

 

米 澤 英 伍

昭和13年1月2日生

昭和36年4月

東北電力株式会社入社

3

平成4年7月

同社人財開発部長

 〃 5年6月

同社理事 人財開発部長

 〃 7年6月

同社取締役 資材部長

 〃 9年6月

同社常務取締役

 〃 11年6月

同社常務取締役 新潟支店長

 〃 13年6月

同社常任監査役(現任)

 〃 17年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

160

 

(注) 監査役 齋藤茂雄、石塚卓美および米澤英伍は、株式会社の監査等に関する法律第18条第1項に定める「社外監査役」である。

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、人と社会の資産形成に貢献する総合設備エンジニアリング企業として、社会的責任を深く自覚し、あらゆる企業活動の場面において社会倫理に適合した行動をとることが健全な発展のために不可欠であるとの認識の下に、的確かつ迅速な業務執行を行うとともに法令遵守を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化に努めている。

 

(2) 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等

①会社の機関の内容

取締役会は、法令または定款に定める事項のほか業務執行に関する重要な事項を決定するとともに取締役の執行監視を行っている。また、常務会を毎週開催し、全般的な業務運営の方針および計画ならびに重要な業務の執行および統制等について協議を行っている。

当社は、監査役制度を採用しており、監査役は、取締役会をはじめ常務会など重要な会議に出席するとともに、取締役などからの営業報告の聴取、重要書類の閲覧、主要事業所の業務および財産の状況の調査などを実施し、取締役の職務執行に関して監査を行っている。

②内部監査および監査役監査の状況

内部監査については、社長直属の考査室が、考査計画に基づき業務処理適正化の推進および内部牽制の充実・強化を図っている。業務考査による是正事項については、その都度関係箇所に改善措置を促しており、考査結果については、社長および常務会に定期的に報告している。さらに監査役にも考査結果を報告し、連携を図っている。

監査役監査については、監査役5名(うち社外監査役3名)に加え3名の専任スタッフにより、取締役の職務執行に関して監査を行っている。また、考査室および会計監査人と緊密に連携するとともに考査室の考査および会計監査人の監査を活用し、監査成果を高めるよう努めている。

③会計監査の状況

会計監査人については、新日本監査法人を選任している。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであり、当社と同監査法人または業務執行社員との間には、特別な利害関係はない。

 

業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および継続監査年数

公認会計士の氏名等

所属する監査法人名

指定社員

業務執行役員

柴田 純一

新日本監査法人

渡辺 雅章

菅原 文憲

(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略している。

2.同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっている。

監査業務に係る補助者の構成

 公認会計士7名 会計士補2名 その他1名

 

④社外取締役および社外監査役との関係

社外取締役1名および社外監査役3名は、当社の親会社である東北電力株式会社の取締役から選任している。同社は、平成17年3月31日現在当社の総株主の議決権数の48.8%を所有(直接所有48.3%、間接所有0.5%)しており、同時に配電工事など電力工事の大口受注先として密接な取引関係がある。これらの取引は社外取締役および社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。

⑤リスク管理体制の整備状況

当社は、「危機管理委員会」を設置し、経営に重大な影響を及ぼす各種の危機に的確に対処し、危機の未然防止または危機が発生した場合の被害を最小限度にとどめるための体制を整備している。

コンプライアンス体制については、「企業倫理委員会」の設置と同時に、社員の良識ある行動規範を示した「ユアテック企業倫理行動指針」を示達し、社員一人ひとりの企業倫理と法令遵守に基づく行動を徹底している。さらに、企業倫理と法令遵守の一層の向上と定着を図るため、本社の「企業倫理委員会」の下部機関として「支社企業倫理委員会」を設置し、本・支社一体となった体制で企業倫理・法令遵守に取り組むとともに、日常業務におけるモニタリングの実施や企業倫理相談窓口の設置により、社員一人ひとりの意識改革と高い倫理観を持った風通しの良い職場風土の確立に努めている。

また、個人情報の適切な利用と保護については、平成17年4月1日に個人情報保護に関する基本方針および規程を制定、管理体制も構築し、個人情報の適正な運用および管理に努めている。

加えて、法律上の判断が必要な場合、随時顧問弁護士に確認できる体制としている。

 

(3) 役員報酬及び監査報酬

当事業年度における当社の取締役、監査役に対する役員報酬および新日本監査法人に対する監査報酬は次のとおりである。

役員報酬

 

 取締役に支払った報酬

145百万円

 監査役に支払った報酬

22百万円

168百万円

監査報酬

 

 公認会計士法第2条

 第1項に規定する業務

 に基づく報酬

26百万円

 





出典: 株式会社ユアテック、2005-03-31 期 有価証券報告書