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セクション一覧
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類
発行可能株式総数(株)
普通株式
26,000,000
26,000,000
②【発行済株式】
種類
事業年度末現在発行数
(株)
(平成20年9月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成20年12月26日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名
内容
普 通 株 式
10,000,000
同左 
東京証券取引所
(市場第二部)
福岡証券取引所
10,000,000
同左 
(2)【新株予約権等の状況】
 該当事項はありません。
(3)【ライツプランの内容】
         該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)
資本金増減額(千円)
資本金残高(千円)
資本準備金増減額(千円)
資本準備金残高(千円)
昭和53年4月1日
(注)1
3,070,000
9,670,000
153,500
483,500
15,059
84,376
昭和53年4月1日
(注)2
330,000
10,000,000
16,500
500,000
△16,500
67,876
 (注)1.有償
株主割当   1:0.45
発行価格  50円
第三者割当  100,000株
発行価格 179円
2.無償
株主割当   1:0.05
(5)【所有者別状況】
 
平成20年9月30日現在
区分
株式の状況(1単元の株式数1,000株)
単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等
個人その他
個人以外
個人
株主数(人)
7
7
32
1
830
877
所有株式数(単元)
1,892
14
3,699
2
4,347
9,954
46,000
所有株式数の割合(%)
19.01
0.14
37.16
0.02
43.67
100.00
 (注)1.自己株式 33,481 株は、「個人その他」の欄に 33 単元、「単元未満株式の状況」の欄に 481 株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
(6)【大株主の状況】
 
平成20年9月30日現在
氏名又は名称
住所
所有株式数
(千株)
発行済株式総数に対する所有株式の割合(%)
日本製粉株式会社
東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-5
1,799
18.05
野上 英一
福岡市中央区
1,001
10.05
丸紅株式会社
東京都千代田区大手町1丁目4−2
760
7.63
日新火災海上保険株式会社
東京都千代田区神田駿河台2丁目3
514
5.16
中央三井信託銀行株式会社(常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
東京都港区芝3丁目33−1
 (東京都中央区晴海1丁目8−11)
476
4.78
株式会社西日本シティ銀行
福岡市博多区博多駅前3丁目1−1
476
4.78
株式会社福岡銀行
福岡市中央区天神2丁目13−1
400
4.01
木徳神糧株式会社
東京都中央区銀座7丁目2−22
317
3.18
熊本製粉株式会社
熊本市花園1丁目25−1
300
3.01
豊田通商株式会社
名古屋市中村区名駅4丁目9−8
210
2.11
6,253
62.76
 
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
 
平成20年9月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式
33,000
(相互保有株式)
普通株式
2,000
完全議決権株式(その他)
普通株式
9,919,000
9,919
単元未満株式
普通株式
46,000
1単元(1,000株)未満の株式
発行済株式総数
10,000,000
総株主の議決権
9,919
 (注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権の数 5 個)が含まれております。
②【自己株式等】
 
平成20年9月30日現在
所有者の氏名又は名称
所有者の住所
自己名義所有株式数(株)
他人名義所有株式数(株)
所有株式数の合計(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(相互保有株式)
東福互光(株)
福岡市中央区長浜1丁目1番35号
2,000
2,000
0.02
(自己保有株式)
東福製粉(株)
福岡市中央区那の津4丁目9番20号
33,000
33,000
0.32
 
35,000
35,000
0.35
(8)【ストックオプション制度の内容】
 該当事項はありません。
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
(1)【株主総会決議による取得の状況】
     該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
     会社法第192条1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
       区分
     株式数(株)
価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式
1,291
117
当期間における取得自己株式
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分
当事業年度
当期間
株式数(株)
処分価額の総額
(千円)
株式数(株)
処分価額の総額
(千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式
その他
保有自己株式数
33,481
 −
33,481
− 
3【配当政策】
 当社は、利益配分につきましては、業績及び経営環境を考慮し、内部留保の充実に意を用いると共に安定的な配当の継続を基本方針としております。
 当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
 これらの剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。
 当期の剰余金の配当につきましては、業績の向上に鋭意努めて参りましたが、経営環境は依然厳しく、当期の業績を勘案致しまして、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。
4【株価の推移】
(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
回次
第82期
第83期
第84期
第85期
第86期
決算年月
平成16年9月
平成17年9月
平成18年9月
平成19年9月
平成20年9月
最高(円)
190
243
223
164
148
最低(円)
103
132
141
100
71
 (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】
月別
平成20年4月
5月
6月
7月
8月
9月
最高(円)
89
143
134
111
113
88
最低(円)
73
79
99
90
79
71
 (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
5【役員の状況】
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(千株)
代表取締役社長
 
野上 英一
昭和25年11月19日生
昭和49年3月
日本大学経済学部卒業
昭和59年4月
日本天然瓦斯興業㈱営業第2課長
昭和61年12月
当社取締役
昭和63年12月
当社常務取締役
平成4年12月
当社専務取締役
平成7年12月
当社代表取締役社長(現在)
平成7年12月
㈱トーフク代表取締役社長(現在)
平成8年8月
興英商事㈲代表取締役社長(現在)
平成16年4月(株)大江商店代表取締役社長(現在)
(注) 2
1,001
専務取締役
(社長補佐)・会社全般
飯永 和久
昭和8年2月5日生
昭和30年3月
福岡商科大学商学部卒業
昭和30年7月
当社入社
昭和53年4月
当社業務部長
昭和56年12月
当社取締役
昭和60年12月
当社常務取締役
昭和63年12月
当社専務取締役(現在)
平成7年10月
木徳九州㈱取締役
平成12年11月
木徳九州㈱監査役(現在)
(注) 2
24
常務取締役
管理・関連事業担当
野中 嘉章
昭和14年10月18日生
昭和37年3月
福岡大学商学部卒業
昭和38年4月
当社入社
平成2年12月
当社総務部長
平成9年12月
当社取締役
平成13年12月
当社常務取締役(現在)
(注) 2
10
取 締 役
 製 造 担 当
田中 智章
昭和27年4月2日生
昭和51年3月
九州大学農学部卒業
昭和51年4月
日清食品㈱入社
昭和57年11月
京セラ㈱入社
平成11年7月
㈱カナリーシーフーズ入社
平成14年5月
当社入社
平成14年8月
当社営業部長
平成16年4月
㈱大江商店専務取締役
平成17年12月
当社取締役(現在)
(注) 2
3
取 締 役
 営 業 担 当
池井 一海 
昭和13年12月22日生
昭和33年3月
鹿児島県立志布志高校卒業
昭和33年3月
大阪製粉㈱入社
(昭和35年3月 
同社と日本製粉㈱合併) 
平成6年6月 
日本製粉㈱名古屋営業部長
平成10年12月 
同社理事福岡営業部長 
平成11年6月 
同社理事九州管掌兼福岡営業部長 
平成13年4月 
同社理事九州本部長 
平成16年6月 
オーケー食品工業㈱取締役 
平成17年6月 
同社常務取締役(現在)
 
日本製粉㈱顧問(現在)
平成19年12月
当社取締役(現在)
 (注) 2
取 締 役
 社 長 室 付
 ・企画管理室    担当 
玉置  隆 
昭和26年4月20日生 
昭和49年3月
慶応大学卒業
昭和49年4月
丸紅㈱入社
平成4年4月
同社名古屋支社食糧部砂糖食品課課長
平成10年4月
同社食品原料部部長代理兼食品原料部小麦粉・砂糖類課課長
平成14年4月
㈱加ト吉出向
平成15年2月
㈱デイリークイーンジャパン出向
平成16年6月
㈱白樺湖ビューホテル出向
平成18年4月
㈱ナックスナカムラ出向
平成20年4月
当社へ出向 顧問
平成20年12月
当社取締役(現在)
(注) 4

 

役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(千株)
監 査 役
(常 勤)
 
田中  篤
昭和10年5月25日生
昭和29年3月
福岡県立修猷館高校卒業
昭和35年4月
当社入社
昭和63年12月
当社製造部長兼研究室長
平成5年12月
当社取締役
平成13年12月
当社監査役(現在)
(注) 3
9
監 査 役
 
野上 三男
昭和3年12月10日生
昭和26年3月
東京大学経済学部卒業
昭和61年6月
三井信託銀行㈱(現 中央三井信託銀行㈱)専務取締役
平成元年6月
同行監査役
平成2年6月
三信振興㈱代表取締役社長
平成2年12月
㈱中部監査役
平成5年12月
当社監査役(現在)
(注) 3
100
監 査 役
 
浅田 晃洋
昭和42年3月6日生
平成元年3月
九州東海大学工学部卒業
平成6年11月
互光建物管理㈱入社
平成8年3月
同社 取締役
平成12年3月
同社 常務取締役
平成12年5月
東福互光㈱取締役
平成14年3月
互光建物管理㈱専務取締役
平成15年3月
同社代表取締役副社長(現在)
平成18年5月
東福互光㈱代表取締役社長
 
(現在)
平成18年12月
当社監査役(現在)
(注) 3
       
 
1,147
 (注)1.監査役野上三男、浅田晃洋は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
     2.取締役の任期は、平成19年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年9月期に係る定時株主
     総会終結の時までであります。
     3.監査役の任期は、平成20年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年9月期に係る定時株主
     総会終結の時までであります。
     4.退任した取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成21年9月期に
     係る定時株主総会終結の時までであります。
6【コーポレート・ガバナンスの状況】
(1)基本的な考え方
 経営の基本方針に基づき、お客様に喜んで頂ける安全な製品の安定供給を第一の目標とすると共に、適正利潤を確保できる体制を構築し、少人数で公正かつスピーディーな経営の遂行を目指しております。
(2)施策の実施状況 
①会社機関の状況等
 取締役会は、社外取締役の選任は行なっておりませんが、取締役6名で構成し、業務執行方針の決定や監督を担う機関と位置づけ、原則として毎月開催しております。
 経営会議は、取締役、部長からなり、経営方針に従いその実行策の決定及びその進捗の把握を毎月行なっております。
 全取締役で構成するコンプライアンス委員会は、顧問弁護士を相談役とし法遵守の監視及び検証を原則2ヶ月に1度行なっており、関係会社を含め、従業員を上げて委員会と同レベルの認識で業務を遂行しております。
 これらの会議は、会社の経営の根幹に関わる重要なプロセスと認識し、最近1年間において取締役会及び経営会議には毎回ほぼ全取締役が出席し、経営施策の検討及び実行の監視を行ないました。又、監査役は、監査役会の監査機能を充分果たすために、必要と認めた会議に直接出席し、その任に当たりました。
②リスク管理体制の整備の状況
 リスク管理体制として、企画管理室が、各種危機情報の提供及び管理マニュアルの周知等、危機管理体制の強化を行ないました。
 コンプライアンス委員会は、周知及び実行状況の把握を行ない、実行機関であります推進会議において法遵守の充実を図るため、更なる危機管理マニュアルの周知徹底及び維持管理に努めて参りました。
③内部監査及び監査役監査の状況 
 監査役につきましては、企業規模及びこれまでの監査実績を勘案し監査役制度を採用しており、3名中2名を社外監査役として選任しております。
 監査役は、期初に会計監査人から監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査状況及び期末の監査結果については随時説明・報告を求め、連携をとっております。
④会計監査の状況
 当期において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は以下のとおりであります。
  監査法人トーマツ
  指定社員  業務執行役員  青野 弘
  指定社員  業務執行役員  甲斐 祐二
  当社の会計監査業務に係る補助者 公認会計士3名、その他7名
 なお、継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
⑤社外監査役との関係
 社外監査役である野上三男氏は当社代表取締役野上英一の叔父にあたりますが、当社の業務に関わりはなく取引関係もありません。
 社外監査役浅田晃洋氏は当社の関連会社である東福互光株式会社の代表取締役社長であり、東福互光株式会社は当社の警備・清掃をしておりますが、価格などの決定につきましては一般的な取引条件と同様にしております。
  ⑥役員報酬の内容                                       (千円)
役員報酬
金   額
  取締役に支払った報酬
48,084
  監査役に支払った報酬
10,584
     合 計
58,668
  ⑦取締役の定数
   当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
 株主総会における取締役の選任決議要件として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨定款に定めております。
  ⑨監査報酬の内容                                        (千円) 
監査報酬
監査法人トーマツ
  公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬
15,000
  上記以外の報酬
1,060
            合   計
16,060




出典: 東福製粉株式会社、2008-09-30 期 有価証券報告書