５ 【役員の状況】
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株) |
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代表取締役
会長 |
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山 岸 八 郎
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昭和５年５月23日生
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昭和35年11月
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当社設立
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3,746
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専務取締役就任
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昭和36年11月
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代表取締役社長就任
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平成16年６月
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代表取締役会長就任(現任)
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代表取締役
社長 |
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福 井 正 一
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昭和37年９月11日生
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平成３年４月
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花王株式会社入社
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1,375
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平成７年４月
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当社入社
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平成８年４月
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企画本部情報システム室長就任
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平成８年６月
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取締役就任
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平成12年４月
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開発本部長兼商品開発部長を委嘱
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平成12年６月
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常務取締役就任
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平成14年６月
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専務取締役就任
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平成14年７月
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営業本部長を委嘱
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平成16年６月
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代表取締役社長就任(現任)
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取締役副社長
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企画本部長
兼経営企画室長 |
渡 辺 晃
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昭和10年１月24日生
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昭和55年４月
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株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)調査役就任
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17
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昭和57年12月
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当社入社総務部次長就任
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昭和62年11月
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取締役就任
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平成２年６月
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常務取締役就任
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平成３年６月
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専務取締役就任
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平成８年４月
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企画本部長兼経営企画室長を委嘱(現任)
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平成10年６月
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取締役副社長就任(現任)
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常務取締役
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生産本部管掌
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関 忠 司
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昭和19年６月11日生
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昭和38年４月
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当社入社
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92
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昭和61年６月
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製造部長就任
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昭和62年11月
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取締役就任
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平成３年８月
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フジッコワイナリー株式会社代表取締役社長就任
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平成７年６月
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常務取締役就任(現任)
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平成８年４月
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生産本部長兼資材部長を委嘱
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平成14年６月
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生産本部管掌を委嘱(現任)
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常務取締役
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営業本部長
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奥 平 武 則
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昭和27年１月13日生
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昭和49年３月
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当社入社
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9
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平成３年４月
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開発本部技術開発部長就任
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平成８年６月
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取締役就任
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平成16年４月
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開発本部長兼商品開発部長兼健康食品事業部長を委嘱
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平成16年６月
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常務取締役就任(現任)
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営業本部長を委嘱(現任)
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常務取締役
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生産本部長
兼資材部長 兼生産技術部長 |
上 山 秀 明
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昭和19年６月22日生
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昭和46年３月
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当社入社
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37
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平成７年３月
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営業本部東日本営業推進室長就任
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平成８年６月
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取締役就任
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平成15年４月
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営業本部マーケティング室長兼西日本営業戦略室長を委嘱
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平成16年６月
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常務取締役就任(現任)
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生産本部長兼製造部長兼資材部長を委嘱
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平成17年８月
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生産本部長兼資材部長兼生産技術
部長を委嘱(現任) |
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取締役
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生産本部
惣菜事業 統括部長 |
原 田 彰 三
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昭和23年５月24日生
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昭和43年３月
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当社入社
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54
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平成８年４月
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創食株式会社代表取締役社長就任
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平成10年10月
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生産本部鳴尾生産事業部長就任
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平成12年６月
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取締役就任(現任)
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平成16年２月
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生産本部惣菜事業統括部長を委嘱(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株) |
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取締役
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営業本部
西日本 営業統括部長 |
宗 形 豊 喜
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昭和27年５月11日生
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昭和52年４月
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当社入社
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18
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平成７年４月
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海外事業推進室長就任
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平成７年５月
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青島富吉高食品有限公司董事長就任
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平成14年６月
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取締役就任(現任)
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生産本部長兼資材部長を委嘱
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平成15年３月
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生産本部長兼製造部長兼資材部長を委嘱
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平成16年６月
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営業本部西日本営業統括部長兼西日本営業戦略室長を委嘱
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平成17年４月
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営業本部西日本営業統括部長兼西日本営業戦略室長兼西広域チェーン営業部長を委嘱
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平成18年4月
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営業本部西日本営業統括部長を委嘱(現任)
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取締役
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管理本部長
兼人事総務部長 |
萩 原 郁 夫
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昭和28年10月11日生
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昭和52年４月
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当社入社
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16
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平成８年４月
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秘書室長就任
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平成14年９月
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管理本部人事総務部長就任
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平成15年６月
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取締役就任(現任)
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平成16年６月
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管理本部長兼人事総務部長を委嘱(現任)
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取締役
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研究開発部長
|
山 田 勝 重
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昭和30年７月７日生
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昭和53年４月
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当社入社
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5
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平成14年７月
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開発本部技術開発部長就任
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平成16年６月
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取締役就任(現任)
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開発本部長兼商品開発部長兼技術開発部長を委嘱
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平成17年４月
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研究開発部長を委嘱(現任)
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取締役
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営業本部
東日本 営業統括部長 兼東京営業部長 |
籠 谷 一 徳
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昭和34年９月５日生
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昭和57年４月
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当社入社
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6
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平成14年９月
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営業本部東京営業部長就任
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平成16年６月
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取締役就任(現任)
営業本部東日本営業統括部長兼東京営業部長を委嘱(現任) |
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取締役
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生産本部
品質保証部長 |
石郷岡 隆
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昭和27年７月８日生
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昭和51年４月
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当社入社
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1
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平成10年４月
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生産本部品質保証部長就任
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平成17年８月
平成18年６月
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生産本部品質保証部長兼青島富吉高食品有限公司董事長(現任)
取締役就任(現任)
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取締役
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柏 木 義 幸
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昭和16年３月７日生
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昭和35年11月
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当社入社
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118
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昭和55年10月
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フジコン食品株式会社常務取締役就任
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平成２年４月
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関西営業部長兼惣菜事業部長就任
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平成２年６月
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取締役就任
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平成３年６月
|
常務取締役就任
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平成15年４月
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営業本部副本部長を委嘱
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平成16年６月
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社長室長を委嘱
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平成16年12月
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取締役就任(現任)
フジコン食品株式会社代表取締役社長就任(現任) |
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常勤監査役
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長谷川 清
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昭和18年９月13日生
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昭和39年７月
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当社入社
|
66
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平成２年10月
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物流システム部長就任
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平成８年１月
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惣菜事業部長就任
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平成10年10月
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味富士株式会社代表取締役社長就任
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平成15年６月
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味富士株式会社取締役会長就任
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平成16年６月
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当社常勤監査役就任(現任)
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監査役
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後 藤 博 彌
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昭和６年２月23日生
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昭和54年８月
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神戸大学教授
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—
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平成６年４月
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神戸大学名誉教授(現任)
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平成16年３月
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学校法人行吉学園理事(現任)
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平成16年４月
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神戸女子大学名誉教授(現任)
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平成16年６月
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当社監査役就任(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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所有株式数
(千株) |
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|
監査役
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|
北 浦 一 郎
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昭和35年８月８日
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平成11年４月
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弁護士登録 宮﨑綜合法律事務所入所
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—
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平成14年４月
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弁護士法人宮﨑綜合法律事務所設立
社員(パートナー)弁護士(現任) |
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平成16年６月
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当社監査役就任(現任)
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計
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5,562
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(注) １ 監査役後藤博彌及び北浦一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
２ 代表取締役社長福井正一は、代表取締役会長山岸八郎の長男であります。
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】
(1) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織等のコーポレート・ガバナンス体制
取締役会は、取締役13名で構成し、毎月１回の定期開催と必要があるときは随時開催しており、経営上の重要事項の承認とともに、業績の推移について議論し対策等を検討しております。
また、経営会議を取締役及び各部門長の合計25名で構成し、毎週月曜日に開催しており、経営上の重要事項について適時、適切な対応策を審議しております。
当社は、監査役制度を採用しており、３名の監査役のうち社外監査役は２名(非常勤)であります。常勤監査役は全ての取締役会、経営会議に出席し、必要な意見を述べ取締役の職務執行の状況を十分監視できる体制になっております。監査役会は原則として３ヶ月に１回以上開催しており、監査に関して意見交換、協議を行っております。また、監査室及び会計監査人と監査計画、監査結果報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報交換、意見交換を行い、相互の連携を高めております。
社外監査役と当社との間には利害関係はありません。
内部監査は、社長直属の監査室を設置し、２名の専従者により関係会社も含めて定期的に内部監査を実施しております。
会計監査は、監査法人トーマツに依頼しております。当期の会計監査業務を執行した責任者は指定社員、業務執行社員の石田昭氏及び中山紀昭氏の２名で、補助者として公認会計士４名、会計士補４名で会計監査を受けております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には利害関係はありません。
当社の業務執行・監査の仕組み、内部統制の仕組みの模式図は次のとおりであります。
(2) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における状況
当期は、取締役会を16回、経営会議を50回開催いたしました。監査役会は７回開催しております。
平成18年４月より施行された公益通報者保護法への対応については経営企画室が中心となって公益通報者保護規程等の整備を進めております。
また、平成18年５月19日開催の取締役会において、平成18年５月１日の会社法施行に伴う内部統制システム構築の基本方針に関して決議いたしました。
(3) その他
(役員報酬等の内容)
取締役及び監査役に支払った報酬
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取締役
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13名
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150百万円
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監査役
|
３名
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15百万円
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(監査報酬等の内容)
当社の会計監査人である監査法人トーマツに対する報酬
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公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬
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21百万円
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上記以外の業務に基づく報酬
|
7百万円
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