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セクション一覧

5 【役員の状況】

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

代表取締役

 

好 川 純 一

昭和14年3月7日生

昭和36年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

117

昭和63年9月

トヨタ自動車株式会社取締役就任

平成6年6月

当社取締役就任

平成6年9月

当社取締役副社長就任

平成8年6月

当社取締役社長就任

平成13年6月

 

トヨダボウアジア株式会社取締役会長就任(現任)

平成16年10月

当社取締役会長就任(現任)

取締役社長

 

代表取締役

 

本 並 正 直

昭和17年6月5日生

昭和40年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

28

平成8年6月

トヨタ自動車株式会社取締役就任

平成11年6月

同社常務取締役就任

平成11年6月

アラコ株式会社取締役就任

平成13年6月

同社取締役社長就任

平成16年10月

当社取締役社長就任(現任)

取締役副社長

 

代表取締役

 

豊 田 周 平

昭和22年6月25日生

昭和52年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

平成10年6月

トヨタ自動車株式会社取締役就任

平成13年6月

同社常務取締役就任

平成13年9月

同社取締役(常務待遇)就任

平成15年6月

同社取締役(専務待遇)就任

平成16年6月

当社取締役副社長就任(現任)

取締役副社長

 

代表取締役

BR−VI室・品質保証部門・基礎研究新規事業部門・フィルタ・パワートレイン機器・ファブリック部門・繊維生技部・内外装生技部統括

土 肥 義 彦

昭和17年9月24日生

昭和43年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

53

平成5年1月

トヨタ自動車株式会社第4パワートレーン部長

平成8年7月

当社第1技術部長

平成9年6月

当社取締役就任

平成12年6月

当社常務取締役就任

平成14年6月

当社専務取締役就任

平成17年6月

当社取締役副社長就任(現任)

専務取締役

企画管理部門統括

 

秘書室・環境安全衛生部担当

澤 崎 忠 昭

昭和18年8月22日生

昭和42年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

38

平成6年1月

トヨタ自動車株式会社特販・特装車両部長

平成9年1月

当社経営企画部主監

平成9年6月

当社取締役就任

平成12年6月

当社常務取締役就任

平成17年6月

当社専務取締役就任(現任)

専務取締役

経理部門統括

今 泉   潔

昭和19年7月24日生

昭和42年4月

荒川車体工業株式会社入社

14

平成7年4月

アラコ株式会社海外業務部長

平成7年6月

同社取締役就任

平成12年6月

同社常務取締役就任

平成16年10月

当社常務取締役就任

平成17年6月

当社専務取締役就任(現任)

専務取締役

BR−AD室・内装技術部門統括

 

BR-VI室・製品統括センター・デザイン部・電子技術部担当

野 口 満 之

昭和21年11月10日生

昭和46年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

平成11年6月

トヨタ自動車株式会社第3企画部長

平成13年6月

アラコ株式会社取締役就任

平成14年6月

同社常務取締役就任

平成15年6月

アラコアメリカ株式会社取締役社長就任(現任)

平成16年10月

当社常務取締役就任

平成17年6月

当社専務取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

常務取締役

人事部門・海外事業部門統括

横 内 則 之

昭和20年10月8日生

昭和44年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

平成12年1月

トヨタ自動車株式会社第1調達部長

平成13年1月

高島屋日発工業株式会社理事、企画本部主監

平成13年6月

同社常務取締役就任

平成15年4月

タカニチベトナム株式会社取締役会長就任(現任)

平成15年6月

タカニチ株式会社専務取締役就任

平成16年10月

当社常務取締役就任(現任)

平成16年11月

タカニチフィリピン有限会社取締役会長就任(現任)

平成17年6月

グリーン化成株式会社取締役社長就任(現任)

常務取締役

情報システム部門統括

 

BR−AD室・技術管理部門・試作部担当

本   輝 恒

昭和19年8月20日生

昭和42年4月

荒川車体工業株式会社入社

17

平成5年4月

アラコ株式会社情報システム部長

平成10年6月

同社取締役就任

平成14年6月

同社常務取締役就任

平成15年6月

亜楽克汽車部件(上海)有限公司取締役会長就任(現任)

平成16年10月

当社常務取締役就任(現任)

平成17年2月

ティーディーラボラトリー株式会社取締役社長就任(現任)

常務取締役

品質保証部・内外装品質管理部・フィルタ・パワートレイン機器品質管理部担当

藤 川 典 一

昭和20年9月7日生

昭和43年4月

高島屋日発工業株式会社入社

平成11年2月

同社第1生産技術部長

平成12年6月

同社取締役就任

平成15年6月

タカニチ株式会社常務取締役就任

平成16年10月

当社常務取締役就任(現任)

常務取締役

海外事業部門統括

小 野 博 祥

昭和21年5月25日生

昭和45年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

平成11年6月

トヨタ自動車株式会社経営企画部長

平成14年2月

アラコ株式会社経営企画部長

平成14年6月

同社取締役就任

平成16年6月

同社常務取締役就任

平成16年9月

広州桜泰汽車飾件有限公司取締役会長就任(現任)

平成16年10月

当社常務取締役就任(現任)

平成16年10月

豊愛(広州)汽車座椅部件有限公司取締役会長就任(現任)

平成17年5月

天津英泰汽車飾件有限公司取締役会長就任(現任)

常務取締役

営業調達部門・原価企画部統括

 

調達部担当

鳥 居 立 雄

昭和20年9月13日生

昭和44年4月

荒川車体工業株式会社入社

28

平成10年2月

アラコ株式会社調達部長

平成11年6月

同社取締役就任

平成16年6月

同社常務取締役就任

平成16年10月

当社常務取締役就任(現任)

常務取締役

営業調達部門副統括

 

ファブリック部担当

村 瀬 英 己

昭和19年4月3日生

昭和42年4月

豊田通商株式会社入社

18

平成9年6月

同社取締役就任

平成12年6月

当社取締役就任

平成13年9月

上海豊田紡汽車部件有限公司取締役会長就任(現任)

平成14年6月

当社常務取締役就任

平成16年7月

寧波豊田紡汽車部件有限公司取締役会長就任(現任)

平成16年10月

当社常務執行役員就任

平成17年6月

当社常務取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

常務取締役

技術監査室・第1シート設計部・第2シート設計部・第3シート設計部・シート機器設計部・シートカバー技術部担当

中 川   泰

昭和23年6月2日生

昭和46年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

平成10年1月

トヨタ自動車株式会社第1開発センターチーフエンジニア(部長)

平成14年1月

高島屋日発工業株式会社理事、技術本部主監

平成14年6月

同社常務取締役就任

平成14年12月

株式会社タカニチエンジニアリング取締役社長就任(現任)

平成16年10月

当社常務執行役員就任

平成17年6月

当社常務取締役就任(現任)

取締役

(常務待遇)

 

内 藤   正

昭和22年11月2日生

昭和49年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

平成11年1月

トヨタ自動車株式会社ITエンジニアリング部長

平成15年2月

アラコ株式会社メタル生技部長

平成15年6月

同社取締役就任

平成16年10月

当社常務執行役員就任

平成16年10月

トリムマスターズ株式会社取締役社長就任(現任)

平成17年6月

当社取締役(常務待遇)就任(現任)

取締役

 

岡 本 一 雄

昭和19年2月20日生

昭和42年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

平成8年6月

トヨタ自動車株式会社取締役就任

平成13年6月

同社常務取締役就任

平成15年6月

同社専務取締役就任

平成15年6月

キャルティ デザイン リサーチ株式会社取締役副社長(現任)

平成17年6月

当社取締役就任(現任)

平成17年6月

トヨタ自動車株式会社取締役副社長就任(現任)

取締役

 

小 川 王 幸

昭和19年4月10日生

昭和42年6月

日本電装株式会社入社

平成8年6月

同社取締役就任

平成12年6月

株式会社デンソー常務取締役就任

平成16年6月

同社専務取締役就任(現任)

平成17年6月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

植 田   豊

昭和18年1月9日生

昭和42年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

50

平成3年2月

トヨタ自動車株式会社製品企画統括部チーフエンジニア(部長)

平成8年1月

当社第3技術部長

平成8年6月

当社取締役就任

平成10年6月

当社常務取締役就任

平成14年6月

当社専務取締役就任

平成16年6月

当社常勤監査役就任(現任)

常勤監査役

 

池 田   年

昭和18年2月15日生

昭和41年4月

高島屋日発工業株式会社入社

平成8年9月

同社経理部長

平成9年6月

同社取締役就任

平成15年6月

タカニチ株式会社常勤監査役就任

平成16年10月

当社常勤監査役就任(現任)

常勤監査役

 

北 山 邦 幸

昭和20年3月23日生

昭和43年4月

荒川車体工業株式会社入社

28

平成9年6月

アラコ株式会社経営企画部長

平成11年6月

同社取締役就任

平成15年6月

同社常勤監査役就任

平成16年10月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

 

渡 辺 捷 昭

昭和17年2月13日生

昭和39年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

平成4年9月

トヨタ自動車株式会社取締役就任

平成9年6月

同社常務取締役就任

平成11年6月

同社専務取締役就任

平成13年6月

同社取締役副社長就任

平成13年6月

当社監査役就任(現任)

平成17年6月

トヨタ自動車株式会社取締役社長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

監査役

 

石 川 忠 司

昭和16年10月11日生

昭和43年7月

株式会社豊田自動織機製作所入社

昭和61年6月

同社取締役就任

平成元年6月

同社常務取締役就任

平成5年6月

同社専務取締役就任

平成9年6月

同社取締役副社長就任

平成11年6月

同社取締役社長就任

平成13年6月

当社監査役就任(現任)

平成17年6月

株式会社豊田自動織機取締役会長就任(現任)

監査役

 

岡 部   弘

昭和12年5月19日生

昭和35年4月

日本電装株式会社入社

平成元年3月

同社取締役就任

平成7年3月

同社常務取締役就任

平成8年6月

同社取締役社長就任

平成15年6月

株式会社デンソー取締役副会長就任

平成16年6月

同社取締役会長就任(現任)

平成16年6月

当社監査役就任(現任)

436

(注)1 監査役渡辺捷昭、監査役石川忠司、監査役岡部弘は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役である。

2 株式会社タカニチエンジニアリングは、平成17年4月に株式会社TBエンジニアリングに商号を変更している。

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、社会、顧客、株主、取引先に満足いただくとともに、社会に貢献できるよう「よき企業市民として社会との調和ある成長を目指す」ことを基本理念の第一に掲げている。また、株主や投資家の皆様に対し経営の透明性を高めるため、タイムリーな情報開示に積極的に取り組んでいる。

 

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①会社の機関の内容について

当社は、監査役制度を採用している。取締役会は、経営の重要事項を決議するとともに、取締役の業務執行について監督している。監査役は、社外監査役3名を含み、6名体制で取締役の経営を監視・監査を実施している。

    

 

②内部統制の整備の状況

当社は、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などの法律上の機関に加え、「企業倫理・社会貢献活動委員会」を定期的に開催し、企業活動全般について法律面および倫理面からチェックを行っている。また、従業員に対しては、心構えや基本行動を明文化した「社員の行動指針」を昨年改訂するとともに、階層別・職場別教育などを通して徹底を図っている。加えて、不正、倫理に反する行為についての従業員からの相談窓口として、社内には「なんでも相談室」を社外には顧問弁護士による相談窓口を設置し、問題点の吸い上げと迅速な対応がとれる体制を整備している。

当社は、執行役員制度を導入しており、経営の意思決定と業務の執行を区分して、経営の効率化と業務執行の監督機能の強化を図っている。経営上の意思決定機関である取締役会は、毎月1回以上開催し、会社方針、事業計画、設備投資計画など経営の重要事項の決定ならびに業務の執行状況を監督している。

監査役は、主要会議に出席するとともに、各部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行および国内外子会社の業務や財務状況を監査している。また、「監査役室」に専任スタッフを置くなど監査役の機能の強化を図っている。

さらに、法律上の機能である監査役に加え、機能部門に監査・監視機能をもたせ、各専門分野で監査活動を実施している。監査の結果は、必要に応じて、問題点の改善・是正に関する提言とともに経営者に報告する体制としている。会計監査人を含めた監査の相互連携については、定期的にあるいは必要に応じて随時会合をもち、監査計画およびその結果の報告や意見交換と情報の共有化を行い、効率的かつ効果的な監査を進めている。

 

(3) リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスクに基づく被害の最小化を図るため機密管理規定など各種の規定を新設・整備、それらに基づき、各部門が業務を遂行し、その結果を企業倫理・社会貢献活動委員会、安全衛生委員会などへ報告・フォローを実施している。

 

(4) 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要

当社は、社外取締役は選任していない。当社の社外監査役のうち、渡辺捷昭氏は、トヨタ自動車株式会社の取締役社長であり、同社は、当社の親会社であるとともに当社の主要な販売先である。また、石川忠司氏は、株式会社豊田自動織機の取締役会長であり、岡部弘氏は、株式会社デンソーの取締役会長である。

 

(5) 役員報酬の内容

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりである。

取締役の年間報酬総額     283百万円(社外取締役を選任していない)

監査役の年間報酬総額      40百万円(うち社外監査役9百万円)

 

(6) 監査報酬の内容

当事業年度における監査法人に対する監査報酬は以下のとおりである。

公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬    32百万円

上記以外の業務に基づく報酬                            4百万円

 

(7) 業務を執行した公認会計士の氏名

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、堀江正樹、山本房弘および山田美典であり、中央青山監査法人に所属している。

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士補6名、その他2名である。





出典: トヨタ紡織株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書