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セクション一覧

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

会社が発行する株式の総数(株)

普通株式

40,000,000

40,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(平成17年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成17年6月28日)

上場証券取引所名又は登録証券業協会名

内容

普通株式

10,380,000

10,380,000

該当なし

10,380,000

10,380,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

発行済株式総数残高

資本金

増減額

資本金残高

資本準備金増減額

資本準備金残 高

摘要

(千株)

(千株)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

平成11年4月1日〜平成12年3月31日

6,000

300,000

10,858

平成12年4月1日〜平成13年3月31日

平成13年4月1日〜平成14年3月31日

4,380

10,380

1,095,000

1,395,000

1,095,000

1,105,858

(注)

平成14年4月1日〜平成15年3月31日

平成15年4月1日〜平成16年3月31日

平成16年4月1日〜平成17年3月31日

 


(注)1.資本金増加額、1,095,000千円及び資本準備金増加額1,095,000千円は、下記の新株発行によるものです。

発行形態        第三者割当

発行株式種類      普通株式

発行数         4,380,000株

1株の発行価額     500円

うち資本組入額     250円

うち資本準備金積立額  250円

 

(4)【所有者別状況】                      (平成17年3月31日現在)

区分

株式の状況(1単元の株式数1,000株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

証券会社

その他の法人

外国法人等

個 人

その他

合計

個人以外

個人

株主数

(人)

4

52

757

813

所有株式数(単元)

982

3,509

5,209

9,700

680,000

所有株式数の割合(%)

10.12

36.18

53.70

100.00

(注)自己株式 52,337株は、「個人その他」に52単元、「単元未満株式の状況」に337株含まれて

おります。

(5)【大株主の状況】                     (平成17年3月31日現在)

氏名又は名称

住     所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

日廣薬品㈱

東京都世田谷区北沢4丁目15番1号

873

8.41

金尾 正信

東京都世田谷区

549

5.29

塩井 保彦

富山市

530

5.11

㈱北陸銀行

富山市堤町通り1丁目2番26号

482

4.64

㈱インテック

富山市牛島新町5番5号

400

3.85

日本海ガス㈱

富山市城北町2−36

263

2.53

㈱富山銀行

高岡市守山町22番地

200

1.93

㈱北國銀行

金沢市下堤町1番地

200

1.93

朝日印刷㈱

富山市大手町3番9号

194

1.88

谷永 秀夫

富山県婦負郡婦中町

168

1.62

3,860

37.19

 


(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】                       (平成17年3月31日現在)

区分

株式数(株)

議決権の数

(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式   52,337

(相互保有株式)

普通株式   64,219

完全議決権株式(その他)

普通株式 9,584,000

9,584

単元未満株式

普通株式   679,444

1単元

(1,000株)未満の株式

発行済株式総数

10,380,000

総株主の議決権

9,584

 

②【自己株式等】                          (平成17年3月31日現在)

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

(自己保有株式)

㈱廣貫堂

(相互保有株式)

廣貫堂産業㈱

富山市梅沢町

2丁目9−1

富山市東中野

1丁目1−1

52,337

 

64,219

 

52,337

 

64,219

0.50

 

0.62

116,556

116,556

1.12

 

(7)【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

(1)【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

該当事項はありません。

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

該当事項はありません。

(2)【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】

①【前決議期間における自己株式による買受け等の状況】

該当事項はありません。

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】

該当事項はありません。


3【配当政策】

当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置付けております。

医薬品の事業部門を始め、技術革新や市場構造の変化が急速に進展してきております。収益の向上を図るためには、今後とも市場競争力を確保し、設備投資、研究開発等の積極的な先行投資も必要であります。

株主に対する配当については、中期経営計画に基づき、財政状態、利益水準及び配当性向等勘案して検討することとしております。

以上の方針に基づき、当期期末配当は、平成17年6月27日の第91回定時株主総会において1株5円と決議されました。配当性向は17.75%となります。

 

4【株価の推移】

当社の株式は、非上場・非店頭登録につき、記載しておりません。

 

5【役員の状況】

 (平成17年6月28日現在)

役名及び役職

氏名

(生年月日)

 

略歴

所有株式数(千株)

代表取締役

塩井 保彦

(昭和29年8月10日生)

昭和60年 3月

平成 5年 4月

 

平成 6年 6月

平成 9年 9月

平成12年 6月

平成13年 6月

平成14年 6月

 

当社入社

当社経営企画室渉外部長兼

発送センター所長

当社取締役

当社常務取締役

当社取締役副社長

当社代表取締役社長

当社代表取締役

最高経営責任者(現)

530

取締役

(総括製造

 販売責任者)

正川 康明

(昭和23年7月4日生)

昭和47年10月

平成 6年 6月

平成 9年 9月

平成12年 6月

平成14年 6月

平成15年 4月

 

平成15年 6月

 

平成16年 4月

 

平成17年 4月

当社入社

当社取締役

当社常務取締役

当社専務取締役

当社取締役 最高執行役員

当社取締役 最高執行役員兼

営業本部長

当社取締役 最高執行役員兼

営業本部長兼開発技術本部長

当社取締役 最高執行役員

開発技術本部長

当社取締役 総括製造販売

責任者(現)

62

 


 

取締役

(子会社

統括責任者)

高橋 順一

(昭和21年10月18日生)

昭和40年 3月

平成10年 4月

平成12年 6月

平成14年 6月

 

平成15年 4月

 

平成15年 6月

平成16年 4月

平成17年 4月

当社入社

当社営業本部薬専事業部長

当社取締役

当社取締役統括執行役員

開発技術本部統括

当社取締役 執行役員

開発技術本部長

当社取締役 液剤事業担当

当社取締役 営業本部長

当社取締役 子会社統括責任者(現)

11

取締役

(非常勤)

小沢 伊弘

(昭和24年10月24日生)

昭和61年 6月

 

平成14年 6月

株式会社アイバック設立

代表取締役(現)

当社取締役(現)

取締役

(非常勤)

新田 八朗

(昭和33年8月27日生)

昭和58年 2月

昭和60年 3月

昭和62年 3月

平成 1年 3月

平成12年 1月

平成12年 1月

 

平成14年 6月

平成15年 3月

日本海ガス株式会社入社

同社取締役

同社常務取締役

同社代表取締役専務

同社代表取締役社長(現)

太閤山観光株式会社

代表取締役社長(現)

当社取締役(現)

株式会社サプラ

代表取締役会長(現)

取締役

(非常勤)

竹田 勝

(昭和23年4月27日生)

昭和46年 4月

平成13年 6月

 

平成15年 4月

 

平成17年 4月

 

平成17年 6月

株式会社インテック入社

同社取締役行政システム

事業本部長兼事業開発部長

同社常務取締役

行政システム事業本部長

同社執行役員常務

行政システム事業本部長(現)

当社取締役(現)

 


 

監査役

(常勤)

広明 滋雄

(昭和22年7月10日生)

昭和41年 7月

平成10年 6月

平成14年10月

平成15年 6月

当社入社

当社業務本部経理部長

当社内部監査室長

当社監査役(現)

10

監査役

(非常勤)

佐伯 康博

(昭和22年10月13日生)

昭和50年 4月

昭和53年 4月

平成15年 6月

弁護士登録

佐伯法律事務所開設

当社監査役(現)

監査役

(非常勤)

高木 繁雄

(昭和23年4月2日生)

昭和46年 4月

平成10年 6月

 

平成14年 6月

平成15年 6月

平成16年 9月

株式会社北陸銀行入社

同行取締役 総合企画部長兼秘書室長兼主計室長

同行代表取締役頭取(現)

当社監査役(現)

㈱ほくほくフィナンシャルグループ代表取締役社長

9名

 

 

613

 

(注)1.取締役のうち小沢伊弘、新田八朗、竹田勝の各氏は、商法188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

2.監査役のうち佐伯康博、高木繁雄の両氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

3.当社では、取締役会のグループ全体の視点に立った意思決定と、経営全般に対する監視・監査の役割強化のため、また、会社業務の執行機能を強化するため、執行役員制度を導入しています。執行役員は、以下のとおり6名で構成されています。

 (平成17年6月28日現在)

役位

氏名

担当

最高執行役員

小紙 司

COO(最高執行責任者)

営業本部長

執行役員

中田秀芳

事業支援本部長

執行役員

貝出政幸

生産本部長

執行役員

城石 修

財務統括責任者

執行役員

新木彰宏

生産企画部長兼信頼性保証室長兼研究室長

執行役員

竹内二三雄

本社工場 工場長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主価値の最大化と株主や顧客から評価され永続的な発展と成長を続けることを目指し、経営を効率化し、経営責任を適切・公正に遂行するため、常に実効性の面から経営管理体制や組織と仕組みの見直しと改善・整備に努めております。

また、株主の皆様に対し、経営活動に対する透明性の向上、監視・チェック機能の強化と有効性の確保及びコンプライアンスの徹底に努め、コーポレート・ガバナンスを充実させていくことが経営上の最重要課題のひとつと位置付けております。

 

(1)会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況

      会社の機関の基本説明

イ.取締役会

当社の取締役会は、社外取締役3名を含めた6名の取締役で構成され、より広い見地からの意思決定、業務執行の監査を行っております。定時取締役会は年6回開催しており、監査役3名も出席し取締役の職務遂行を監視しております。重要案件が生じた場合は随時臨時取締役会を開催しております。なお、取締役の経営責任を明確にするためその任期は1年としております。

ロ.監査役制度

当社は、監査役制度を採用しております。監査役については社外から2名を選任し、3名で構成された監査役会を定期的に開催しております。監査役は監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会を初めとする重要な会議への出席や、稟議案件の監督、取締役の職務を十分監視できる体制になっております。

 

       ハ.常勤役員会

社内取締役及び執行役員で構成し、月1回常勤役員会を開催しております。経営の迅速化を図るとともに経営に関する重要事項全般を協議決定しております。

 

ニ.執行役員会

執行役員及び部門長の出席により、月1回執行役員会を開催しております。効率的業務執行を図るとともに、事業部門課題の共有とその問題解決に努めております。


 

      会社の機関・内部統制の関係を示す図表

 


      会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社では、企業価値に影響を及ぼすリスクを把握し、内部統制システムの見直しも含めた対応に努めています。

内部統制に関しては、内部監査室及び関連部門がその担当領域毎に、本社及び子会社を対象として、定期的に内部監査を実施するなど、コンプライアンスの推進、内部牽制制度の確立、リスク管理の徹底について取り組みを強化しております。

      内部監査及び監査役監査の状況

当社の監査役は3名(常勤監査役1名、非常勤監査役(社外)2名)であり、取締役会に出席し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。また、内部監査室(1名)と連携を密にし、コンプライアンスの状況等を含め随時必要な内部監査を実施しております。

内部監査室におきましては、本社及び子会社を対象に業務監査を行い、組織活動が運営方針・社規・法令に則って、適正かつ効率よく実施されているか検証し、問題点・課題に対する是正・改善の助言に努めております。

      会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、村井正昭氏、四十物政憲氏であり、監査年数は両氏とも18年間であります。

なお、当社の会計監査業務に係る補助者はいません。

審査体制については、自発的に審査を公認会計士井上雅博氏に委託しております。

      社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は3名であります。

取締役小沢伊弘氏は株式会社アイバックの代表取締役であり、当社とは営業取引以外の人材募集・採用広告の取引があります。

取締役中尾哲雄氏は、株式会社インテックの代表取締役会長であり、当社とは営業取引以外の情報システム開発の取引があり、同社は当社の大株主であります。

取締役新田八朗氏は日本海ガス株式会社の代表取締役社長であり、当社とは営業取引以外の燃料ガス購入取引があり、同社は当社の大株主であります。

いずれの取引もそれぞれ定型的な商取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

当社の社外監査役は2名であります。

監査役佐伯康博氏は、佐伯法律事務所の代表者であります。

監査役高木繁雄氏は、株式会社北陸銀行の代表取締役頭取であり、当社及び子会社との間において融資を含む金融取引があり、同社は当社の大株主であります。

 

    (2)リスク管理体制の整備の状況

        当社では、企業目的を健全に達成するためには、リスク管理を含めた内部統制システムの整備が不可欠と認識しており、リスクに対応した内部統制システムの見直しと構築を図る事が急務と考えております。


 

(3)役員報酬の内容

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、以下のとおであります。

役員報酬:               

取締役に支払った報酬 79,642千円    

       監査役に支払った報酬  9,078千円

 

(4)監査報酬の内容

当事業年度における当社の公認会計士富山第一共同監査事務所への公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務に基づく報酬の内容は以下のとおりであります。

監査報酬:

監査契約に基づく監査証明に係る報酬 6,500 千円

上記以外の報酬             −千円

 





出典: 株式会社 廣貫堂、2005-03-31 期 有価証券報告書