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セクション一覧

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

会社が発行する株式の総数(株)

普通株式

198,281,000

198,281,000

(注) 「株式消却が行われた場合にはこれに相当する株式数を減ずる」旨、定款に定めております。

なお、当期中に株式を消却したことにより、平成17年6月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、会社が発行する株式の総数は6,391,000株減少し、191,890,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(平成17年3月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成17年6月28日)

上場証券取引所名又は登録証券業協会名

内容

普通株式

47,972,505

47,972,505

東京証券取引所

(市場第一部)

47,972,505

47,972,505

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成13年4月1日〜

平成14年3月31日

△150,000

51,141,505

3,354,353

1,380,380

平成14年4月1日〜

平成15年3月31日

△934,000

50,207,505

3,354,353

1,380,380

平成15年4月1日〜

平成16年3月31日

△635,000

49,572,505

3,354,353

1,380,380

平成16年4月1日〜

平成17年3月31日

△1,600,000

47,972,505

3,354,353

1,380,380

(注) 利益による自己株式の取得分を消却したことによる減少であります。

 

(4) 【所有者別状況】

平成17年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数1,000株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

証券会社

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

0

47

26

142

23

1

4,440

4,679

所有株式数

(単元)

0

14,653

312

5,097

1,495

2

26,189

47,748

224,505

所有株式数

の割合(%)

0.00

30.69

0.65

10.67

3.14

0.00

54.85

100.00

(注) 1 自己株式64,102株は「個人その他」に64単元、「単元未満株式の状況」に102株含めて記載しております。なお、期末日現在の株主名簿上の株数と実質保有高は同一であります。

2 証券保管振替機構名義株式5,000株は、「その他の法人」に5単元含めて記載しております。

 

(5) 【大株主の状況】

平成17年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合(%)

第一生命保険相互会社

東京都千代田区有楽町1丁目13番1号

2,572

5.36

アネスト岩田得意先持株会

横浜市港北区新吉田町3176番地

2,089

4.35

アネスト岩田仕入先持株会

横浜市港北区新吉田町3176番地

1,823

3.80

明治安田生命保険相互会社

東京都新宿区西新宿1丁目9番1号

1,820

3.80

アネスト岩田従業員持株会

横浜市港北区新吉田町3176番地

1,445

3.01

株式会社りそな銀行

大阪市中央区備後町2丁目2番1号

1,234

2.57

株式会社みずほコーポレート銀行

東京都千代田区丸の内1丁目3番3号

1,105

2.30

株式会社常陽銀行

茨城県水戸市南町2丁目11番3号

1,035

2.16

Pictet & Cie Europe S.A.

1 BOULEVARD ROYAL L-2016 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

970

2.02

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

901

1.88

14,995

31.26

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成17年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式

(自己株式等)      

普通株式

64,000

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

47,684,000

47,684

単元未満株式

普通株式

224,505

 

1単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数

47,972,505

総株主の議決権

47,684

(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

2 「完全議決権株式(その他)」欄には証券保管振替機構名義の株式が5,000株含まれております。

  また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数5個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成17年3月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合(%)

アネスト岩田株式会社

神奈川県横浜市

港北区新吉田町3176番地

64,000

64,000

0.13

64,000

64,000

0.13

(7) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

2 【自己株式の取得等の状況】

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類】
普通株式

 

イ 【定時総会決議による買受けの状況】

該当事項ありません。

ロ 【子会社からの買受けの状況】

該当事項ありません。

ハ 【取締役会決議による買受けの状況】

平成17年6月28日現在

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会での決議状況

(平成17年2月21日決議)

1,200,000

414,000,000

前決議期間における取得自己株式

1,200,000

411,600,000

残存決議株式数及び価額の総額

0

2,400,000

未行使割合(%)

0.0

0.6

(注) 上記授権株式数の前定時株主総会の終結した日現在の発行済株式総数に対する割合は、2.4%であります。

 

ニ 【取得自己株式の処理状況】

平成17年6月28日現在

区分

処分、消却又は移転株式数(株)

処分価額の総額(円)

新株発行に関する手続きを準用する

処分を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

1,200,000

411,600,000

合併、株式交換、会社分割に係る

取得自己株式の移転

 

ホ 【自己株式の保有状況】

平成17年6月28日現在

区分

株式数(株)

保有自己株式数

64,102

 (注) 「保有自己株式数」の欄には、単元未満株式の買取りによる自己株式が含まれております。なお、当該株式には、平成17年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

平成17年6月28日現在

区分

株式の種類

株式数(株)

価額の総額(円)

自己株式取得に係る決議

 

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】

該当事項はありません。

 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】

該当事項はありません。

 

3 【配当政策】

 配当につきましては、当社グループは株主の皆様に対する安定的な利益還元に努めることを重要な使命とし、収益力の強化に努め安定した配当を継続することを基本と考えております。内部留保につきましては長期展望に立った開発投資および経営体制の合理化・効率化のための投資などに活用し、収益体質の更なる強化に取り組んでまいります。

 当期の利益配当金につきましては、会社を取り巻く経営環境がなお厳しい状況にありますが、安定配当の継続を基本としながら業績を勘案し、1株につき3円とし、中間配当金(3円)と合わせ6円としております。

  (注) 当期の中間配当に関する取締役会決議日   平成16年11月16日

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第55期

第56期

第57期

第58期

第59期

決算年月

平成13年3月

平成14年3月

平成15年3月

平成16年3月

平成17年3月

最高(円)

220

215

158

274

385

最低(円)

130

136

115

240

221

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

平成16年

10月

11月

12月

平成17年

1月

2月

3月

最高(円)

271

308

329

332

368

385

最低(円)

253

256

273

302

313

355

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

5 【役員の状況】

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

森 本   潔

昭和20年7月18日生

昭和43年3月

当社入社

35

平成4年4月

当社企画室長

平成6年6月

当社取締役就任経営企画室長委嘱

平成6年11月

上海岩田塗装機有限公司(現上海阿耐思特岩田塗装機械有限公司)取締役就任(現)

平成8年6月

当社常務取締役就任

平成9年5月

アネスト岩田秋田株式会社取締役就任(現)

平成9年5月

アネスト岩田福島株式会社取締役就任(現)

平成9年6月

当社代表取締役社長就任(現)

平成10年3月

アネスト岩田キャンベル株式会社

 

取締役会長就任(現)

平成11年2月

ANEST IWATA Europe s.r.l.

取締役就任(現)

ANEST IWATA (UK) Ltd.

取締役就任(現)

AIR GUNSA s.r.l.取締役就任(現)

平成11年3月

Powerex-Iwata Air Technology,

Inc.取締役就任(現)

平成11年5月

ANEST IWATA U.S.A.,Inc.取締役就任(現)

平成11年11月

アネスト岩田興産株式会社代表取締役就任(現)

平成12年6月

当社圧縮機統括部長委嘱

平成12年12月

ANEST IWATA MOTHERSON Ltd.取締役就任(現)

平成13年4月

当社営業本部長委嘱

平成13年5月

アネスト岩田サービス株式会社取締役就任(現)

平成14年4月

嘉興阿耐思特岩田産業有限公司取締役就任(現)

取締役

経営管理部長

滝 田 英 行

昭和22年2月6日生

昭和44年3月

当社入社

24

平成5年4月

アトラスコプコ岩田株式会社(現アネスト岩田興産株式会社)

 

監査役就任(現)

平成5年5月

岩田友嘉精機股分有限公司監査役就任(現)

平成6年4月

当社経理部長

平成7年11月

アネスト岩田サービス株式会社監査役就任(現)

平成10年3月

アネスト岩田キャンベル株式会社監査役就任(現)

平成13年4月

当社経営管理部長

平成13年5月

アネスト岩田秋田株式会社取締役就任(現)

平成13年5月

アネスト岩田福島株式会社取締役就任(現)

平成13年6月

当社取締役就任経営管理部長委嘱(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

取締役

圧縮機部長

飯 田 紀 之

昭和30年2月1日生

昭和52年3月

当社入社

31

平成11年4月

当社経営企画室長

平成13年6月

当社取締役就任経営企画室長委嘱

平成14年4月

嘉興阿耐思特岩田産業有限公司取締役就任(現)

平成15年4月

当社圧縮機事業統括・小形圧縮機部長兼中形圧縮機部長

平成15年8月

阿耐思特岩田産業機械(上海)有限公司取締役就任(現)

平成16年4月

当社圧縮機部長(現)

取締役

塗装機部長

壷 田 貴 弘

昭和32年5月15日生

昭和56年3月

当社入社

10

平成12年4月

当社塗装システム部長

平成13年6月

当社取締役就任塗装システム部長委嘱

平成15年4月

当社塗装機事業統括・塗装機器部長兼塗装システム部長

平成15年8月

阿耐思特岩田産業機械(上海)有限公司代表取締役就任(現)

平成15年10月

嘉興阿耐思特岩田産業有限公司代表取締役就任(現)

平成16年1月

上海阿耐思特岩田塗装機械有限公司代表取締役就任(現)

平成16年1月

岩田友嘉精機股分有限公司取締役就任(現)

平成16年4月

当社塗装機部長(現)

平成16年12月

AIR GUNSA s.r.l.代表取締役就任(現)

ANEST IWATA Europe s.r.l.代表取締役就任(現)

ANEST IWATA (UK) Ltd.取締役就任(現)

ANEST IWATA France S.A.取締役就任(現)

ANEST IWATA Scandinavia AB取締役就任(現)

取締役

東日本営業部長

岩 田   一

昭和35年11月4日生

昭和63年9月

日本空圧システム株式会社退社

83

昭和63年10月

当社入社

平成12年4月

当社塗装機器部長

平成13年6月

当社取締役就任塗装機器部長委嘱

平成14年4月

嘉興阿耐思特岩田産業有限公司代表取締役就任

平成15年4月

当社東日本営業部長(現)

平成15年5月

アネスト岩田サービス株式会社取締役就任(現)

取締役

経営企画室長

黒 木 公 一

昭和25年1月11日生

昭和48年4月

当社入社

13

平成7年10月

当社コーティング管理部長

平成9年10月

岩田友嘉精機股分有限公司総経理

平成14年4月

当社圧縮機製造部長

平成14年6月

当社取締役就任圧縮機製造部長委嘱

平成15年4月

当社経営企画室長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

岩 田   守

昭和17年8月16日生

昭和40年8月

当社入社

246

昭和58年10月

当社販促部長

平成元年6月

当社企画室長

平成4年4月

当社購買部長

平成4年6月

当社取締役就任購買部長委嘱

平成6年6月

当社エアパワー管理部長委嘱

平成9年4月

当社販売管理部長委嘱

平成9年5月

アネスト岩田サービス株式会社取締役就任

平成10年3月

アネスト岩田サービス株式会社代表取締役就任

平成11年4月

当社関東支店長

平成13年4月

当社経営企画室理事

平成13年6月

当社常勤監査役就任(現)

監査役

奥 津 康 夫

昭和15年4月2日生

昭和38年3月

株式会社丸山製作所入社

0

昭和62年8月

同社経理部長

平成3年12月

同社取締役経理部長

平成9年12月

同社常務取締役管理本部副本部長

平成12年10月

同社常務取締役管理本部長

平成16年6月

当社監査役就任(現)

平成16年12月

株式会社丸山製作所常勤監査役(現)

監査役

我 妻 隆 邦

昭和20年11月21日生

昭和48年4月

弁護士登録

0

昭和48年4月

我妻法律事務所開設(現)

平成9年4月

関東弁護士連合会常務理事

平成13年4月

東京弁護士会常議員会副議長

平成14年1月

東京家庭裁判所調停委員(現)

平成16年6月

当社監査役就任(現)

監査役

腰 越   勉

昭和29年7月24日生

昭和52年4月

丸善株式会社入社

0

昭和58年12月

丸善株式会社退社

昭和59年1月

等松・青木監査法人(現監査法人トーマツ)入所

昭和62年3月

公認会計士登録

昭和62年3月

腰越公認会計士事務所開設(現)

昭和62年6月

税理士登録

昭和62年7月

監査法人トーマツ退所

昭和62年8月

青南監査法人入所

平成2年10月

株式会社未来会計社設立

代表取締役就任(現)

平成4年12月

青南監査法人退所

平成7年4月

立教大学非常勤講師(現)

平成16年6月

当社監査役就任(現)

442

(注) 奥津康夫、我妻隆邦、腰越 勉の3氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値を高めるため経営の透明性を常に図り、経営の健全性と効率性を向上させていくことをコーポレート・ガバナンスの基本として、その強化・充実に取組んでおります。

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

① 会社の機関の基本説明

イ) 経営環境変化に迅速かつ的確に対応するため、機動的な取締役会の開催を推進し取締役会の活性化と意思決定の迅速化に取組んでおります。

なお、社外取締役はおりません。また、執行役員制度は導入しておりませんが、業務執行機能の強化は経営の重要課題と認識しております。当面は現行体制を維持し、その充実に努めていく方針であります。

ロ) 監査役制度を採用し、取締役の業務執行監視とコーポレート・ガバナンスの一層の強化に取組んでおり、本年度から社外監査役3名体制としております。

ハ) 会社の組織、制度および業務が経営方針および諸規定に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価および助言することにより、不正、誤りの未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的に内部監査規定を制定し、社長直轄の独立した「内部監査委員会」を設置いたしました。

 

② 会社の機関・内部統制の関係図

会社の機関の内容は下図のとおりであります。

③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社は、以下のとおり内部統制強化のための活動を推進しております。

イ) 内部統制を強化する目的で、内部監査規定を一新いたしました。また、内部監査は委員会形式により定期的に実施しております。

ロ) 平成16年10月より経営管理部内に関係会社管理室を新設いたしました。関係会社管理室は、アネスト岩田グループ各社の業務監査を統括し、コーポレート・ガバナンスのレベル向上を図ってまいります。

ハ) 会社の状況および施策等について、イントラネットを活用し「マネージメントレポート」として全社員に開示しております。また、意見・提案についてはEメールにて役員に直接具申できる制度を備えております。

ニ) 組織運営・業務運営などについて、トップと管理職の協議会「P−M会」、取締役・部門統括者と従業員の協議会「M−Z会」を定期的に開催し、意思疎通を図るとともに各種の意見・提案を意思決定ならびに業務執行に反映しております。

ホ) 労働組合との協議・意見交換の場として「経営協議会」を定期開催し、業務執行等に関する協議を行うとともに、業務執行監視の一助としております。

 

④ 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査については、内部監査規定に基づき内部監査委員会が行うこととしております。実施に当っては年間計画を作成し社長承認の上、当社については四半期に1回定期的に、海外を含めた関係会社については内部監査委員会と関係会社管理室とが連携し半期に1回定期的に実施しております。

監査役および監査役会による監査は、経験豊富かつ独立性の強い社外監査役3名を含んだ4名で、取締役会への出席をはじめ内部監査委員会への出席、各種提言を通じて業務執行の適法性・妥当性の監視を行っております。

 

⑤ 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は髙橋瞳、水野義雄、猪鼻嘉行であり、青南監査法人に所属し、髙橋瞳は26年、当社の会計監査業務を行っております。

当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士2名であります。

 

⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係

当社と社外監査役奥津康夫、同我妻隆邦、同腰越勉の3氏とは特記すべき関係はありません。なお、社外取締役はおりません。

 

(2) リスク管理体制の整備の状況

リスク管理体制の整備状況としては危機管理規定を制定し、万一の場合の基本的な対応としております。さらに、リスクマネジメントのための委員会を設置し、企業活動におけるリスクとその影響を把握した上で対処方法の検討を行い、継続的に当社グループとしての危機管理体制の強化とリスク回避を図っております。

 

(3) 役員報酬の内容

 

区分

社内

(千円)

社外

(千円)

合計

(千円)

取締役

報酬

33,629

33,629

 

賞与

8,190

8,190

 

退職金

 

合計

41,819

41,819

監査役

報酬

15,158

7,970

23,128

 

賞与

1,480

330

1,810

 

退職金

4,200

6,360

10,560

 

合計

20,838

14,660

35,498

(注) 提出会社の状況です。

 

(4) 監査報酬の内容

 

監査報酬

公認会計士法(昭和23

年法律第103号)第2条

第1項に規定する

業務に基づく報酬

(千円)

それ以外の報酬

(千円)

合計

(千円)

国内

提出会社

17,800

17,800

 

関係会社

海外

関係会社

(注) 1 提出会社の国内および海外の関係会社の為に支払った監査報酬はありません。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。





出典: アネスト岩田株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書