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セクション一覧

5【役員の状況】

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

高島 成光

昭和11年11月6日生

平成5年12月 当社事業管財人

平成8年7月 代表取締役社長

平成12年4月 共英製鋼㈱代表取締役会長

兼C.E.O.(現)

平成13年6月 代表取締役会長

平成14年6月 取締役会長(現)

200

代表取締役

社長

 

花澤 義則

昭和24年10月13日生

昭和47年4月 当社入社

平成6年2月 空気圧機器事業部長

平成8年7月 取締役

平成11年6月 執行役員

平成13年4月 取締役・常務執行役員

平成13年6月 代表取締役社長、事業本部長

平成15年6月 代表取締役社長(現)

90

取締役副社長

海外部担当

ハンス−ウヴェ・エル・アイクマン

Hans-Uwe L.Eickmann

1944年4月20日生

(昭和19年)

平成10年12月 パーカー・ハネフィン・コーポレーション

アジアビジネス部門副社長

平成14年1月 当社取締役

平成14年3月 取締役副社長、海外部担当(現)

常務取締役

経営本部長

経営企画部、

情報システム部担当

福田 彰

昭和24年10月5日生

昭和47年4月 ㈱大和銀行 入行

平成3年4月 同行 市ケ谷支店長

平成10年6月 同行 融資部次長

平成13年4月 当社執行役員

平成13年6月 常務取締役・常務執行役員

経営企画部長

平成16年6月 常務取締役・常務執行役員

経営本部長、経営企画部、情報システム部担当(現)

50

常務取締役

事業本部長

メカトロ事業部長

技術開発部担当

資材部担当

河渕 健司

昭和25年7月10日生

昭和50年4月 当社入社

平成13年4月 執行役員

平成13年6月 取締役・執行役員

平成16年6月 常務取締役・常務執行役員、事業本部長、メカトロ事業部長、技術開発部・資材部担当(現)

50

取締役

販売本部長

橋本 隆

昭和26年6月22日生

昭和49年4月 当社入社

平成元年6月 奈良工場長

平成8年9月 経営企画部長

平成13年4月 執行役員

平成13年6月 取締役・事業戦略企画部長、

油圧第2事業部・空気圧事業部・技術開発部・資材部担当

平成16年6月 取締役・常務執行役員・販売本部長(現)

50

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

取締役

総務部長

高井 紀夫

昭和28年2月11日生

昭和50年4月 当社入社

平成3年2月 山口工場長

平成11年3月 油圧第2事業部製造部長

平成15年6月 執行役員総務部長

平成17年6月 当社取締役総務部長(現)

40

取締役

 

ジョセフ・ジェイ・ビシック

Joseph J.Vicic

1945年6月6日生

(昭和20年)

平成6年7月 パーカー・ハネフィン・コーポレーション

アジアパシフィックグループ社長(現)

平成14年1月 当社取締役(現)

取締役

 

近藤 義法

昭和23年3月30日生

平成15年10月 パーカー・ハネフィン・日本㈱代表取締役社長(現)

平成16年6月 当社取締役(現)

取締役

 

谷津 正佳

昭和20年10月7日生

平成6年9月 パーカー・ハネフィン・日本㈱取締役(現)

平成11年6月 黒田精工㈱取締役

平成15年10月 クロダニューマティックス㈱代表取締役社長(現)

平成17年6月 当社取締役(現)

取締役

 

島 芳弘

昭和26年10月25日生

平成10年8月 共英製鋼㈱本社経理部長

平成16年7月 共英製鋼㈱本社経理部長

       兼財務室長(現)

平成17年6月 当社取締役(現)

監査役

常勤

 

江原 和彦

昭和19年12月23日生

昭和44年9月 当社入社

平成12年8月 販売本部長

平成12年9月 執行役員

平成13年4月 常務執行役員

平成16年6月 監査役(現)

35

監査役

 

近藤 直行

昭和7年12月16日生

平成8年7月 パーカー・ハネフィン・コーポレーション

シニアアドバイザー(現)

平成14年1月 当社監査役(現)

監査役

 

川崎 孝二

昭和25年7月21日生

平成15年4月 共英製鋼㈱顧問

平成15年6月 同社取締役・常務執行役員(現)

平成16年6月 当社監査役(現)

 

 

 

 

515

 (注)1.取締役 ジョセフ・ジェイ・ビシック、取締役 近藤義法、取締役 谷津正佳及び取締役 島芳弘は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

2.監査役 近藤直行及び川崎孝二は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

6【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制の確立を重要な経営課題の1つとして位置づけており、絶えず経営管理体制の革新と組織の改善・整備に努めております。

また、経営活動の透明性と健全性を向上させるとともに、コンプライアンスの徹底にも努めコーポレート・ガバナンスを一層充実させてまいります。

 

(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①会社の経営上の意志決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

 当社の取締役会は、取締役11名(平成17年6月17日現在)で構成され、取締役会規定に基づき法令で定められた事項、当社の経営方針等の重要事項に関する審議と意志決定を行い、取締役の職務の執行を監督しております。

なお取締役のうち4名は社外取締役であります。

 当社は監査役制度を採用しており、監査役は取締役会、部門長会議等の重要な会議に出席し、意見を述べるなど監査・監視の役割を果たしております。平成17年6月17日現在では監査役は3名であります。

なお監査役のうち2名は社外監査役であります。

 顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合、随時専門的な立場から助言を受けております。

 会計監査人につきましては、監査法人トーマツと監査契約を締結し監査契約に基づき監査を受けているほか、適宜専門的なアドバイスを受けております。

 

②役員報酬等の内容

 取締役に支払った報酬   100,526千円(うち、社外取締役    −  )

 監査役に支払った報酬    16,540千円(うち、社外監査役  1,000千円)

(注)報酬の額には利益処分による役員賞与11,000千円及び株主総会決議による退職慰労金6,450千円が含まれております。

 

③監査報酬の内容

 監査法人トーマツと締結した監査契約に基づく監査証明にかかる報酬      19,000千円

 監査法人トーマツと締結した契約に基づく財務等に関する相談にかかる報酬   11,000千円

第5【経理の状況】

 

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 前連結会計年度(平成15年3月21日から平成16年3月20日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成16年3月21日から平成17年3月20日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 なお、当連結会計年度(平成16年3月21日から平成17年3月20日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 第73期事業年度(平成15年3月21日から平成16年3月20日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第74期事業年度(平成16年3月21日から平成17年3月20日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 なお、第74期事業年度(平成16年3月21日から平成17年3月20日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

2.監査証明について

 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成15年3月21日から平成16年3月20日まで)及び第73期事業年度(平成15年3月21日から平成16年3月20日まで)、当連結会計年度(平成16年3月21日から平成17年3月20日まで)及び第74期事業年度(平成16年3月21日から平成17年3月20日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、監査法人トーマツの監査を受けております。

 

 





出典: 株式会社TAIYO、2005-03-20 期 有価証券報告書