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セクション一覧

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

4,950,000,000

4,950,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在

 発行数(株)

(平成24年3月31日)

提出日現在

 発行数(株)

(平成24年6月28日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

2,453,053,497

2,453,053,497

東京証券取引所(市場第一部)

大阪証券取引所(市場第一部)

名古屋証券取引所(市場第一部)

ニューヨーク証券取引所

一単元の株式数は

100株であります。

2,453,053,497

2,453,053,497

  

(2)【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

     該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

 総数残高

(千株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

 増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成17年4月1日(注)

2,453,053

258,740

798

568,212

  (注) 松下産業情報機器㈱(全額出資子会社)との合併による増加です。

 

(6)【所有者別状況】

 

平成24年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

3

250

109

4,603

635

188

496,541

502,329

    —

所有株式数(単元)

452

8,065,719

336,432

2,053,441

5,367,982

2,678

8,595,287

24,421,991

10,854,397

所有株式数
の割合(%)

0.00

33.03

1.38

8.41

21.98

0.01

35.19

100.00

    —

 (注)1 自己株式141,351,296株は「個人その他」に1,413,512単元及び「単元未満株式の状況」に96株含めて記載しています。

2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ121単元及び9株含まれています。

 

(7)【大株主の状況】

 

平成24年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

(信託口)(注)2

東京都港区浜松町二丁目11番3号

133,064

5.42

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)(注)3

東京都中央区晴海一丁目8番11号

127,720

5.20

日本生命保険相互会社

大阪市中央区今橋三丁目5番12号

76,728

3.12

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

66,817

2.72

M O X L E Y  A N D  C O  L L C

(常任代理人株式会社三井住友銀行)

270 PARK AVENUE,NEW YORK,N.Y.10017-

2070 U.S.A.

(東京都千代田区丸の内一丁目1番2号)

57,930

2.36

パナソニック従業員持株会

大阪府門真市大字門真1006番地

49,871

2.03

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY

CLIENTS 

(常任代理人香港上海銀行東京支店)

338 PITT STREET SYDNEY NSW

2000AUSTRALIA

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

46,982

1.91

住友生命保険相互会社

大阪市中央区城見一丁目4番35号

37,408

1.52

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

 (常任代理人香港上海銀行東京支店)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

33,939

1.38

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)(注)3

東京都中央区晴海一丁目8番11号

30,206

1.23

660,670

26.93

 (注)1 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。

2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、三菱UFJ信託銀行株式会社等が受託している信託業務に係る株式が再信託されたものなどです。

3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)の所有株式数は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社等が受託している信託業務に係る株式が再信託されたものなどです。

4 当社は、自己株式141,351千株(5.76%)を保有しています。

 

(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

平成24年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

141,351,200

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

(相互保有株式)

普通株式

14,894,900

同上

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,285,953,000

22,859,530

同上

単元未満株式

普通株式

10,854,397

一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

2,453,053,497

総株主の議決権

22,859,530

 (注)1 「完全議決権株式(その他)」欄及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ12,100株(議決権121個)及び9株含まれています。

    2 「単元未満株式」欄の普通株式には下記の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれています。

      自己保有株式 パナソニック株式会社(96株)

相互保有株式 株式会社パナソニック共済会(7株)、富田電機株式会社(77株)、旭鍍金工業株式会社       

       (71株)、大阪ナショナル電工株式会社(50株)、エーシーテクノサンヨー株式会社(75株)

        

②【自己株式等】

 

平成24年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

 

 

 

 

 

パナソニック株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

141,351,200

141,351,200

5.76

(相互保有株式)

 

 

 

 

 

株式会社パナソニック共済会

大阪府門真市大字門真1006番地

14,798,800

14,798,800

0.60

富田電機株式会社

群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷2479番地

46,900

46,900

0.00

旭鍍金工業株式会社

大阪市旭区新森四丁目5番16号

23,400

23,400

0.00

エスティシー株式会社

群馬県伊勢崎市日乃出町1038番地

11,500

11,500

0.00

大阪ナショナル電工株式会社

大阪市東住吉区今川八丁目7番21号

9,200

9,200

0.00

エーシーテクノサンヨー株式会社

さいたま市北区日進町三丁目597番地1 

5,100

5,100

0.00

相互保有株式 計

14,894,900

14,894,900

0.60

156,246,100

156,246,100

6.36

 

(9)【ストックオプション制度の内容】

   該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得、会社法第155条第9号に該当する普通株式の取得並びに会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

23,006 

24,340,348 

当期間における取得自己株式

    —

    —

 (注)平成23年4月1日を効力発生日とする当社とパナソニック電工㈱及び三洋電機㈱との株式交換により発生した1株に満たない端数の処理について、会社法第234条の規定に基づく自己株式の買取りを行ったものです。

    (取締役会決議日:平成23年4月28日)

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

612,117

411,207,184

当期間における取得自己株式

11,337

8,151,416

 (注)「当期間における取得自己株式」には、平成24年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りにより取得した株式は含みません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

— 

— 

— 

— 

消却の処分を行った取得自己株式

— 

— 

— 

— 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

241,961,655 

424,642,704,525 

    —

    —

その他

(単元未満株式の売渡請求に基づき売り渡した取得自己株式)

82,273

144,289,987

2,478

4,334,022

保有自己株式数

141,351,296

— 

141,360,155

    — 

 (注)当期間における「株式数」及び「処分価額の総額」には、平成24年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しにより増減した株式は含みません。

 

3【配当政策】

 当社は、創業以来一貫して、株主に対する利益還元を最も重要な政策のひとつと考えて経営にあたってまいりました。この基本方針のもと、配当については、株主からの投下資本に対するリターンとの見地から、連結業績に応じた利益配分を基本とし、連結配当性向3040%を目安に安定的かつ継続的な配当成長を目指しています。

 当社は、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うこととしており、これらの配当は、定款に基づき、取締役会で決議しています。

 当事業年度は、東日本大震災の影響やタイの洪水の影響、多額の事業構造改革費用を計上したことなどから、過去最大の当期純損失を計上することになりましたが、配当につきましては、安定配当の観点を重視し、1株当たり中間配当5円と期末配当5円を実施しました。その結果、年間配当は1株当たり10円の実施となりました。

  内部留保資金については、経営体質の一層の充実、並びに将来の事業展開に役立てることとします。 

 なお、第105期の剰余金の配当は以下のとおりです。 

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

平成23年10月31日
取締役会決議

11,561

5.0

平成24年5月11日
取締役会決議

 11,559

5.0

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第101期

第102期

第103期

第104期

第105期

決算年月

平成20年3月

平成21年3月

平成22年3月

平成23年3月

平成24年3月

最高(円)

2,585

2,515

1,585

1,480

1,070

最低(円)

1,912

1,000

1,062

826

582

 (注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成23年10月

11月

12月

平成24年1月

2月

3月

最高(円)

834

791

748

671

777

783

最低(円)

701

662

638

606

582

694

 (注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。

 

5【役員の状況】

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

(代表取締役)

 

大坪 文雄

昭和20年9月5日生

昭和46年4月

当社へ入社

(注)4

822

平成元年1月

シンガポール松下無線機器㈱

取締役社長に就任

平成10年6月

取締役に就任

AVC社副社長

平成12年6月

常務取締役に就任

平成15年1月

パナソニックAVCネットワー

クス社 社長

平成15年6月

専務取締役に就任

平成18年6月

取締役社長に就任

平成24年6月

取締役会長に就任(現)

取締役副会長

(代表取締役)

 

松下 正幸

昭和20年10月16日生

昭和43年4月

当社へ入社

(注)4

79,241

昭和56年10月

洗濯機事業部長

昭和61年2月

取締役に就任

平成2年6月

常務取締役に就任

平成4年6月

専務取締役に就任

平成5年8月

インダストリー営業本部長

平成7年7月

海外担当

平成8年6月

取締役副社長に就任

平成12年6月

取締役副会長に就任(現)

取締役社長

(代表取締役)

 

津賀 一宏

 昭和31年11月14日生

昭和54年4月

当社へ入社 

(注)4

327

平成13年6月

マルチメディア開発センター所長

平成16年6月

役員に就任

デジタルネットワーク・ソフトウェア技術担当

平成20年4月

常務役員に就任

パナソニック オートモーティブシステムズ社 社長

平成23年4月

専務役員に就任

AVCネットワークス社 社長

平成23年6月

専務取締役に就任

平成24年6月

取締役社長に就任(現)

取締役副社長

(代表取締役)

東京代表

桂 靖雄

昭和22年9月19日生

昭和45年4月

当社へ入社

(注)4

443

平成13年6月

松下通信工業㈱社長に就任

平成15年6月

当社役員に就任

平成16年6月

常務役員に就任

東京支社長

平成19年6月

常務取締役に就任

平成21年4月

専務取締役に就任

 

東京代表(現) 

渉外本部長

平成22年4月

取締役副社長に就任(現)

取締役副社長

(代表取締役) 

ソリューション担当

エコソリューションズ社 社長

エナジーソリューション事業推進本部担当

長榮 周作

 昭和25年1月30日生

昭和47年4月

松下電工㈱へ入社

(注)4

42 

平成16年12月

同社経営執行役に就任

平成19年6月

同社常務取締役に就任

平成22年6月

同社取締役社長に就任

平成23年4月

当社専務役員に就任

ライティング社担当

パナソニックエコシステムズ㈱担当

平成24年1月

ソリューション担当(現)

エコソリューションズ社 社長(現)

平成24年6月

取締役副社長に就任(現)

エナジーソリューション事業推進本部担当(現) 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

専務取締役

(代表取締役)

法務・知財担当

全社リスク管理

・情報セキュリティ・企業倫理担当

鹿島 幾三郎

昭和23年10月8日生

昭和46年7月

通商産業省へ入省

(注)4

256 

平成11年7月

経済企画庁物価局長

平成13年1月

経済産業省を退官

平成13年4月

独立行政法人 産業技術総合研

究所理事

平成15年6月

情報処理振興事業協会 専務理

平成16年6月

当社へ入社

平成17年6月

取締役に就任

海外副担当

平成19年4月

常務取締役に就任

法務担当(現)

全社リスク管理・情報セキュリ

ティ担当

企業倫理担当(現) 

平成21年4月

知財担当(現)

平成22年4月

専務取締役に就任(現) 

平成23年4月

全社リスク管理・情報セキュリティ担当(現)

専務取締役

(代表取締役)

デバイス担当

山田 喜彦

 昭和26年5月11日生

昭和49年4月

当社へ入社 

(注)4

330

平成15年4月

パナソニックAVCネットワークス社 副社長

システム事業グループ長 

平成16年6月

役員に就任

北米本部長

アメリカ松下電器㈱会長に就任

平成19年4月

常務役員に就任

平成22年4月

インダストリー営業担当

平成22年6月

常務取締役に就任

平成23年4月

専務取締役に就任(現)

平成24年1月

デバイス担当(現)

専務取締役

(代表取締役)

グローバルコンシューマー マーケティング部門長

デザイン担当

宮田 賀生

 昭和28年4月24日生

昭和52年4月

当社へ入社 

(注)4

222

平成16年4月

パナソニック マーケティングヨーロッパ(有)社長

平成19年4月

当社役員に就任

欧州本部長

パナソニック ヨーロッパ㈱会長

平成21年4月

常務役員に就任

AVCネットワークス社 上席副社長

映像・ディスプレイデバイス事業グループ長

平成23年4月

専務役員に就任

海外担当

平成23年6月

専務取締役に就任(現)

平成24年1月

グローバルコンシューマー マーケティング部門長(現)

デザイン担当(現)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

専務取締役

(代表取締役) 

アプライアンス社 社長

高見 和徳

 昭和29年6月12日生

昭和53年4月

当社へ入社 

(注)4

200

平成14年6月

松下冷機㈱取締役に就任

平成17年4月

当社ナショナルアプライアンスマーケティング本部・ナショナルウェルネスマーケティング本部担当(兼)ナショナルアプライアンスマーケティング本部長

平成18年4月

役員に就任

平成20年4月

常務役員に就任

平成21年4月

ホームアプライアンス社(現 アプライアンス社)社長(現)

ライティング社担当

平成21年6月

常務取締役に就任

平成24年4月

専務取締役に就任(現)

常務取締役

企画担当

情報システム総括担当

遠山 敬史

昭和30年9月28日生

昭和53年4月

当社へ入社

(注)4

322

平成18年4月

パナソニック システムソリューションズ社 社長

建設事業推進本部長 

平成19年4月

役員に就任

平成22年1月

システムネットワークス社 社長

パナソニック システムネットワークス㈱社長

平成22年6月

取締役に就任

平成23年4月

常務取締役に就任(現)

システムコミュニケーションズ社 社長

平成24年6月

企画担当(現)

情報システム総括担当(現)

常務取締役

経理・財務担当

河井 英明

昭和29年9月1日生

昭和52年4月

当社へ入社

(注)4

422 

平成16年7月

財務・IRグループマネージャー

平成20年4月

役員に就任

平成23年4月

常務役員に就任

経営企画グループマネージャー

平成24年6月

常務取締役に就任(現)

経理・財務担当(現)

常務取締役

技術担当 

宮部 義幸

 昭和32年12月5日生

昭和58年4月

当社へ入社 

(注)4

317

平成15年1月

R&D企画室長

平成20年4月

役員に就任

デジタルネットワーク・ソフトウェア技術担当

平成23年4月

常務役員に就任

技術担当(現)

平成23年6月

常務取締役に就任(現)

常務取締役

人事・総務担当

施設管財担当 

中川 能亨

 昭和29年2月14日生

昭和51年4月

当社へ入社 

(注)4

205

平成19年4月

経理グループマネージャー

平成21年4月

役員に就任

経営企画グループマネージャー

平成23年4月

常務役員に就任

人事・総務担当(現)

平成23年6月

常務取締役に就任(現)

平成24年4月

施設管財担当(現)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常務取締役

AVCネットワ
ークス社 社長

吉田 守

 昭和31年5月21日生

昭和54年4月

当社へ入社 

(注)4

170

平成20年4月

パナソニックAVCネットワークス社 副社長

ネットワーク事業グループ長

平成21年4月

役員に就任

AVCネットワークス社 上席副社長

平成24年4月

常務役員に就任

AVCネットワークス社 社長(現)

平成24年6月

常務取締役に就任(現)

取締役

 

宇野 郁夫

昭和10年1月4日生

平成9年4月

日本生命保険相互会社 取締役社長に就任

(注)

平成17年4月

同社取締役会長に就任

平成17年6月

当社取締役に就任(現)

平成23年4月

日本生命保険相互会社 取締役相談役に就任

平成23年7月

同社相談役に就任(現)

取締役

 

奥 正之

昭和19年12月2日生

平成17年6月

㈱三井住友銀行 頭取に就任

㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長に就任(現)

(注)

10

平成20年6月

当社取締役に就任(現)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常任監査役

(常勤)

 

佐野 精一郎

 昭和27年11月20日生

昭和52年4月

三洋電機㈱へ入社

(注)5

29

平成17年4月

同社執行役員に就任

平成19年4月

同社社長執行役員に就任

平成19年6月

同社取締役社長に就任

平成23年4月

当社専務役員に就任

平成24年1月

特命担当

平成24年6月

常任監査役に就任(現)

常任監査役

(常勤)

 

古田 芳浩

 昭和29年9月22日生

昭和53年4月

松下電工㈱へ入社

(注)6

58

平成20年6月

同社取締役に就任

平成21年4月

当社システム・設備事業推進本部副本部長 

平成23年6月

常任監査役に就任(現)

監査役

 

吉野 泰生

昭和14年10月5日生

平成13年7月

住友生命保険相互会社 取締役会長に就任

(注)6

30

平成15年6月

当社監査役に就任(現)

平成19年7月

住友生命保険相互会社 名誉顧問に就任(現)

監査役

 

畑 郁夫

昭和6年8月6日生

昭和32年4月

裁判官に任官

(注)5

平成4年4月

大阪地方裁判所長

平成7年9月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)(現)

平成10年6月

日本調停協会連合会 副理事長

平成13年7月

最高裁判所建築関係訴訟委員会 委員(現)

平成16年6月

当社監査役に就任(現)

監査役

 

高橋 弘幸

昭和12年3月1日生

昭和34年4月

三井物産㈱へ入社

(注)7

平成9年6月

同社監査役に就任

平成12年10月

社団法人 日本監査役協会 専務理事(兼)事務局長

平成18年6月

当社監査役に就任(現)

83,450

 (注)1 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しています。

2 取締役 宇野郁夫及び奥正之は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

3 監査役 吉野泰生、畑郁夫及び高橋弘幸は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。

4 取締役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。 

5 監査役 佐野精一郎、畑郁夫の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査役 古田芳浩、吉野泰生の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 監査役 高橋弘幸の任期は、平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

8 当社は、平成15年6月27日付で、当社グループの横断的な執行責任者制度として「役員制度」を導入しています。なお、取締役を兼務している「役員」は除いています。

役名

氏名

職名

専務役員

鍛治舎 巧

コーポレートコミュニケーション担当

常務役員

竹花 豊

渉外本部長

常務役員

上野山 実

エコソリューションズ社 上席副社長 管理担当 

常務役員

小林 俊明

デバイス社 社長

常務役員

原田 雅俊

関西代表

常務役員

福島 能久

知的財産権担当

常務役員

ローラン アバディ

欧州・CIS総代表、パナソニック ヨーロッパ㈱会長(兼)パナソニック マーケティング ヨーロッパ㈲社長

常務役員

塩川 順久

アジア・中東阿総代表、パナソニック アジアパシフィック㈱社長

常務役員

石井 純

グローバルコンシューマー マーケティング部門 日本地域総括、パナソニック コンシューマーマーケティング㈱社長

常務役員

野村 剛

生産革新担当、品質担当、FF市場対策担当、環境担当、調達担当、物流担当

役員

ジョゼフ テーラー

北米総代表、パナソニック ノースアメリカ㈱会長

役員

城阪 俊郎

全社コストバスターズプロジェクト担当

役員

冨田 真人

エコソリューションズ社 副社長 海外担当

役員

上野山 雄

デバイス技術担当

役員

西口 史郎

グローバルコンシューマー マーケティング部門 AVCマーケティング本部長

役員

武本 義郎

マニュファクチャリングソリューションズ社 社長(兼)パナソニック ファクトリーソリューションズ㈱社長

役員

山根 健司

ヘルスケア社 社長(兼)パナソニック ヘルスケア㈱社長

役員

伊藤 好生

AVCネットワークス社 上席副社長
ディスプレイデバイス事業グループ長

役員

大澤 英俊

中国・北東アジア総代表、パナソニック チャイナ㈲会長

役員

中島 幸男

グローバルコンシューマー マーケティング部門 アプライアンスマーケティング本部長

役員

松蔭 邦彰

エコソリューションズ社 副社長
ライティング事業グループ長

役員

伊藤 正人

エナジー社 社長、三洋電機㈱社長

役員

福井 靖知

情報システム担当

役員

藤原 克彦

アプライアンス社 上席副社長

役員

柴田 雅久

オートモーティブシステムズ社 社長

役員

高木 俊幸

システムコミュニケーションズ社 社長(兼)パナソニック システムネットワークス㈱社長

役員

北島 嗣郎

パナソニック ノースアメリカ㈱ パナソニック コンシューマーマーケティング ノースアメリカ社 社長

役員

宮井 真千子

環境本部長、節電本部長

役員

井戸 正弘

エコソリューションズ社 副社長 経営企画担当

役員

竹安 聡

エコソリューションズ社 副社長 まるごとソリューションズ本部長

役員

遠藤 建世

パナソニック チャイナ㈲パナソニック コンシューマーマーケティング チャイナ社 社長

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

以下の項目の一部については、連結会社の状況を記載しています。なお、当記載内容は特段の記述がない限り、本有価証券報告書提出日(平成24年6月28日)現在のものです。

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「企業は社会の公器」という基本理念に基づきコーポレート・ガバナンスに取り組んでおり、グループ全体に関わる重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する取締役会と、取締役会から独立し、取締役の職務の執行を監査する監査役・監査役会によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。当社は、事業ドメインごとの自主責任経営体制に基づく独自の経営システムおよび当社の事業体制に相応しいコーポレート・ガバナンス体制を以下のとおり構築し、充実を図っています。

 

 ②会社の機関の内容

  <取締役会・役員体制>

 当社の取締役会は、取締役16名(うち社外取締役2名)で構成され、会社法および関連法令(以下、「会社法」と総称する)上、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しています。
 当社は事業ドメイン別経営体制に基づき、各事業ドメインへの権限委譲を徹底するとともに、コーポレート戦略においてはグループの総合力を結集するため、国内外の当社グループをまたがる横断的な執行責任者制度として「役員制度」を採用しています。役員は31名(取締役兼任を除く)で、事業ドメインの社長や海外地域統括責任者、本社の職能責任者等です。
 また、取締役会は、グループ全体に関わる事項の意思決定機関として、スピーディーで戦略的な意思決定と健全で適切なモニタリングの両立を行うべく、コーポレート戦略の決定と事業ドメインの監督に集中することとし、各事業ドメインの業務執行権限を委任された執行責任者である「役員」との機能分担の明確化を図っています。一方、当社グループの事業が広範多岐にわたるという実態をふまえ、事業に精通した執行責任者が取締役会に参画する体制をとっています。また、取締役会における審議の充実および意思決定の適正化を図るため、取締役会の前置機関として、グループ・マネジメント・コミッティーを設置・運用しています。なお、取締役の責任の明確化を図るとともに取締役会の機動的な体制構築を目的とし、取締役の任期を1年としています。 

 

  <監査役・監査役会>

当社は、会社法に基づき、監査役、および監査役によって構成される監査役会を設置しています。監査役・監査役会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常の経営活動の監査を行っています。当社の監査役は5名であり、うち3名は社外監査役です。また、財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役を選任しています。監査役は、株主総会と取締役会に出席し、取締役、役員、従業員および会計監査人から報告を受け、法律上監査役に認められているその他の監査権限を行使しています。特に常任監査役(常勤)は、重要な会議への出席や事業場への往査を行うことなどにより、実効性ある監査に取り組んでいます。また、当社グループにおける監査体制を強化するため、事業ドメイン等に計14名の監査役監査を補佐する常勤の「監査役員」を設置しています。当社常任監査役が議長を務める「パナソニックグループ監査役会議」(当社の常任監査役2名と、事業ドメイン等の監査役員14名を合わせ、計16名で構成されています。)を設置して、当社グループ会社の監査役、および監査役員と当社監査役との連携を図り、グループ全体のガバナンスを有効に機能させるための体制を整えています。さらに、監査役の監査職務の遂行にあたっては、監査役と「業務監査」・「内部統制監査」の実施を行う内部監査部門が緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しています。監査役は内部監査部門等より、内部統制システムにかかわる状況とその監査結果等について定例の報告を受けています。また必要に応じ内部監査部門や会計監査人に調査を求めることもあります。なお、監査役監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行できるようにするため、6名の専任の監査役スタッフが所属する監査役室を監査役会の直轄下に設置しています。

 

監査役 古田芳浩は、松下電工㈱の経理部長を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

 

なお、当社は、社外取締役および社外監査役全員を当社が上場する東京証券取引所、大阪証券取引所および名古屋証券取引所に独立役員(一般株主の保護のため、社外取締役又は社外監査役のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者)として届け出ております。

 

ガバナンス体制

(取締役会・役員・監査役の機能)

 

  

 

   ③内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況

 当社は、取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針について以下のとおり決定しております。なお、平成23年7月28日開催の取締役会において、この基本方針を継続することを決定しました。その内容は以下のとおりです。

  <内部統制システムの整備に関する基本方針>

(a)取締役の職務執行の適法性を確保するための体制

コンプライアンス意識の向上を図るとともに、効果的なガバナンス体制およびモニタリング体制を整えることによって、取締役の職務執行の適法性を確保します。

(b)取締役の職務執行に関する情報の保存と管理に関する体制

取締役の職務執行に関する情報は、法令および社内規程に従い、適切に保存と管理を行います。

(c)リスク管理に関する規程その他の体制

リスク管理に関する規程を制定し、リスクに関する情報を一元的・網羅的に収集・評価して、重要リスクを特定し、その重要性に応じて対策を講じるとともに、その進捗をモニタリングし、継続的改善を図ります。

(d)取締役の職務執行の効率性を確保するための体制

意思決定の迅速化を図るとともに、事業計画等によって経営目標を明確化し、その達成状況を検証することによって、取締役の職務執行の効率性を確保します。

(e)従業員の職務執行の適法性を確保するための体制

コンプライアンスに対する方針の明示によって、従業員のコンプライアンス意識の向上を図ります。また、効果的なモニタリング体制を整えることによって、従業員の職務執行の適法性を確保します。

(f)監査役の職務を補助する従業員に関する事項および当該従業員の取締役からの独立性に関する事項

監査役監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に遂行するため、取締役から独立した組織を設け、監査役スタッフを置きます。

(g)監査役への報告に関する体制

取締役および従業員等が監査役に対して適切に報告する機会と体制を確保します。

(h)監査役監査の実効性確保のための体制

監査役が毎年策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査を実施できる体制を整えます。

(i)当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制

当社は、グループ会社の自主責任経営を尊重しつつも、当社グループとしての業務の適正性を確保するために、グループ会社に対して当社の事業方針・経営理念および(a)から(h)までの基本方針を徹底します。

  <整備状況>

(a)取締役の職務執行の適法性を確保するための体制

経営理念実践の指針を具体的に定めた「パナソニック行動基準」や「取締役・役員倫理規程」等の社内規程を制定しています。また、取締役会決議による担当業務の委嘱により、「役員」には執行責任を負わせるとともに、取締役にはコーポレート戦略の決定と事業ドメイン等の監督に集中させるガバナンス体制を敷き、その体制のもと、取締役の責任を明確化しています。さらに、監査役および監査役会による監査等が実施されています。事業ドメイン等においては、法人における取締役会に相当する経営会議、監査役に相当する監査役員を設けています。

(b)取締役の職務執行に関する情報の保存と管理に関する体制

取締役会議事録は、取締役会開催ごとに作成され、取締役会事務局により永久保存されています。また、社長決裁についても、担当部署により永久保存されています。

(c)リスク管理に関する規程その他の体制

「リスクマネジメント基本規程」に従って、「グローバル&グループリスクマネジメント委員会」を中心にリスク情報を一元的・網羅的に収集・評価し、重要リスクを特定するとともに、その重要性に応じてリスクへの対応を図っています。

(d)取締役の職務執行の効率性を確保するための体制

「グループ・マネジメント・コミッティー」の設置、「重要事項決裁規程」の運用、取締役と役員の役割分担、各事業ドメイン等への権限委譲の徹底、経営上重要な情報の正確かつ迅速な収集・伝達のためのITシステムの整備等により、意思決定の迅速化を図っています。また、「中期経営計画」・「事業計画」等を策定し、月次決算において達成状況を確認・検証のうえ、その対策を立案・実行しています。

(e)従業員の職務執行の適法性を確保するための体制

「パナソニック行動基準」等の社内規程の策定や「コンプライアンス委員会」をはじめとする各種の活動を行うとともに、「業務監査」・「内部統制監査」等の実施、「公益通報ホットライン」の運用等を通じて、不正行為の早期発見に努めています。

(f)監査役の職務を補助する従業員に関する事項および当該従業員の取締役からの独立性に関する事項

専任の監査役スタッフが所属する監査役室を監査役会の直轄下に設置し、執行部門の組織から分離させています。

(g)監査役への報告に関する体制

取締役および従業員等は、監査役主催の定例報告会等において、業務の運営や課題等について報告するとともに、重要会議に出席を要請して適宜報告しています。また、「監査役通報システム」によって、会計および監査における不正や懸念事項について、従業員等が直接監査役会に通報する体制を構築しています。

(h)監査役監査の実効性確保のための体制

監査役監査を補佐するために、事業ドメイン等に「監査役員」を設置しています。また、当社グループ監査役・監査役員との連携を図るために、当社常任監査役が議長を務める「パナソニックグループ監査役会議」を設置し運用しています。さらに、各部門は国内外の事業場往査に協力し、内部監査部門も適宜報告するなど、連携することにより、監査役監査の実効性向上に協力しています。

(i)当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制

「パナソニック行動基準」の運用、グループ会社への株主権の行使・取締役および監査役の派遣、「重要事項決裁規程」の運用、グループ横断的な職能規程の策定、内部監査部門による定期的な「業務監査」・「内部統制監査」の実施、事業方針発表による目標の共有化および通達等による適切な情報伝達等を行っています。なお、上場子会社に対しては、その上場会社としての性質に配慮した適切な実施・運用を行っています。 
 また、上記各体制のもとで当社グループの業務の適正性を確保することにより、米国企業改革法および金融商品取引法に基づく財務報告に関する内部統制についても適切な対応を行っています。

    (注) グループ会社とは、会社法上の子会社をいう。

 

 ④会社情報の適時開示に関する内部統制

当社は、「企業は社会の公器」との経営理念のもと、透明性の高い事業活動を心がけ、ステークホルダーに対する説明責任を果たすことに努めています。当社の情報開示に対する基本的な考え方は、当社グループの経営理念を実践するために順守すべき具体項目を制定した「パナソニック行動基準」で定め、当社ホームページ等において公表しており、当社の公正かつ正確な財務情報や、事業方針、事業活動、CSR活動などの企業情報を、適時適切にわかりやすく提供することを、情報開示の基本方針としています。
 この基本方針に則り、当社グループの経営に関する重要な事項は、取締役会規則に基づき取締役会で決議または報告がなされます。これらの重要な事項やその他国内外の関係諸法令および金融商品取引所規則等により開示が義務づけられている事項は、社内の情報の各所轄部門から、経理・財務担当取締役の監督のもと、情報取扱部門に対して、適時、正確に報告が行われ、重要な情報が収集される仕組みとなっています。
 また、国内外の関連諸法令および金融商品取引所規則等により開示が義務づけられている事項が、子会社を含む事業ドメイン等にて発生する際には、内容に応じて、速やかに本社の「経理グループ」または「財務・IRグループ」に報告することとなっており、これらの事項が入手できる体制を整備しています。
 収集・入手した情報については、国内外の関係諸法令および金融商品取引所規則等に従って、開示の必要性の判断を行い、会社の業務執行を実質的に決定する機関による決議・決定が行われた時点、またはその発生を認識した時点での開示に努めています。
 加えて、開示の内容、表現等についても当社内関連部署、ならびに外部弁護士等に確認し、正確、公正、かつ充分な内容となるよう努めています。
 また、当社はニューヨーク証券取引所上場企業として、米国企業改革法(サーベンス・オクスレー法)に基づき、平成14年度から同法302条に基づくディスクロージャー統制手続きを既に整備しています。有価証券報告書、四半期報告書、米国証券取引委員会に提出する年次報告書(様式20-F)、アニュアルレポート等の作成や確認作業にあたっては、内部統制・ディスクロージャー統制の確立、維持、有効性の保証に対して責任のある社長および経理・財務担当取締役の監督のもと、その記述内容の妥当性およびその開示に関する手続きの適正性を、当社の主な情報取扱部門の責任者で組織された「ディスクロージャー委員会」にて確認しています。同委員会の委員長は、社長および経理・財務担当取締役により任命され、同委員会の構成員である「ディスクロージャー委員」は、委員長より任命されます。そして、同委員会は、開示に関する内部統制手続きの整備、維持、改善ならびに評価も行います。

 

 ⑤財務報告に関する内部統制

当社は、子会社を含めたグループ全体の財務報告の信頼性を担保すべく、本社の監査グループの統括のもと、統制環境から実際の業務の統制活動までの管理実態を文書化しています。具体的には、各事業ドメイン等でチェックシートによる自己点検を行ったうえで、各事業ドメイン等に設置した「ドメイン監査責任者」が監査を行い、これらの監査をふまえて、本社の監査グループがグループ全社の監査を統括することにより、内部統制の有効性を確認しています。なお、平成23年度は本社の監査グループ約30名をはじめ、グループ全体で約400名が内部統制監査に従事しました。

 

 ⑥取締役・監査役の報酬

取締役および監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しています。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定します。
 取締役の報酬については、経営に対する貢献度を報酬に連動させるため、CCM、売上高および環境経営の指標であるCO2排出量を業績評価の基準とし、各人の支給額に反映しています。株主利益に立脚した業績評価基準の徹底を通じ、当社グループ全体の長期継続的な成長性、資本収益性の向上を図っていきます。

(注) CCM(キャピタル・コスト・マネジメント):資本収益性をベースとした当社の経営管理指標
 

当社の役員報酬は以下の通りです。

 役員区分

員数

(人)

 報酬等の総額

 

 (百万円)

 基本報酬

 取締役 (社外取締役を除く)

 21

 1,081

 1,081

 監査役 (社外監査役を除く)

 3

 69

 69

 社外取締役

 2

 28

 28

 社外監査役

 3

 42

 42

相談役 中村邦夫、取締役 大坪文雄に対する報酬等の総額(基本報酬)は、各々133百万円、113百万円です。 

  

 ⑦業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名等

 当社は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けています。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名は以下のとおりです。なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。

業務を執行した公認会計士の氏名

所属する監査法人名

    浜嶋 哲三

有限責任 あずさ監査法人

    近藤 敬 

有限責任 あずさ監査法人

    洪  性禎

有限責任 あずさ監査法人

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士132名、その他113名です。

 

⑧社外取締役および社外監査役
 当社では、社外取締役2名と社外監査役3名を選任しています。
 社外取締役宇野郁夫は、日本生命保険相互会社の相談役であり、同社は当社の大株主でありますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。社外取締役奥正之は、株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長であり、同社は当社の大株主ですが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。また、社外監査役吉野泰生は、住友生命保険相互会社の名誉顧問であり、同社は当社の大株主でありますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
 当社は、社外取締役2名いずれについても、当社と社外取締役およびその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を生じるおそれのない独立性を有し、かつ、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化するという方針に基づき選任しております。また、社外監査役3名いずれについても、当社と社外監査役およびその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を生じるおそれのない独立性を有し、かつ、客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する監査役による監査の実効性を高め、強化するという方針に基づき選任しております。
 社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等を通じて、直接または間接に、内部監査、監査役監査、および会計監査と相互に連携し、内部統制部門から報告を受け、実効性のある監督を実施しています。
 社外監査役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し、または監査役会における意見交換・情報交換等を通じて、直接または間接に、内部監査、監査役監査、および会計監査と連携を保ち、内部統制部門から報告を受け、実効性のある監査を実施しています。

 

⑨社外取締役および社外監査役との間で締結している会社法427条第1項に規定する契約の概要

 当社は、社外取締役全員および社外監査役全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しています。

  

⑩取締役会にて決議できる株主総会決議事項

 当社は、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。これは、当社の株主還元方針である連結業績に応じた積極的な配当および自己株式の取得と消却を、より機動的に行うため、取締役会決議に基づき剰余金の配当等を実施できるようにしようとするものであります。
 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その役割を十分に発揮することができるようにしようとするものであります。 

 

⑪取締役選任の決議要件

 当社は、取締役選任の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。

 

⑫株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の特別決議事項の審議をより確実に行うことを目的とするものであります。

 

⑬株式の保有状況

 (a)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

   228銘柄  228,810百万円

 (b)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目
   的

 (前事業年度) 

   特定投資株式

銘柄

株式数(株) 

貸借対照表計上額

(百万円) 

保有目的 

 トヨタ自動車㈱

27,392,905 

91,766 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ダイキン工業㈱

15,000,000 

37,365 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 本田技研工業㈱

11,272,900 

35,228 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 TDK㈱

6,249,608 

30,717 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱小糸製作所

8,558,250 

11,408 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 JVC・ケンウッド・ホー
 ルディングス㈱

26,645,466 

10,765 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 新日本製鉄㈱

35,985,000 

9,572 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱三井住友フィナンシャル

 グループ

3,452,400 

8,928 

 金融・財務取引の維持・強化

 ㈱セブン&アイ・ホール

 ディングス

2,808,956 

5,961 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 東レ㈱

8,428,000 

5,099 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 住友金属工業㈱

19,260,000 

3,582 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 Tesla Motors, Inc.

1,418,573 

3,273 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 JFEホールディングス㈱

1,334,000 

3,247 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱東京放送ホールディングス

3,083,180 

3,015 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 キヤノン㈱

573,993 

2,078 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 住友電気工業㈱

1,764,000 

2,030 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱オリエンタルランド

300,000 

1,983 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱アルバック

782,074 

1,536 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱WOWOW

11,004 

1,526 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 イオン㈱

1,385,346 

1,335 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 マツダ㈱

7,045,030 

1,289 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 エルピーダメモリ㈱

1,120,000 

1,200 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 大阪瓦斯㈱

3,216,301 

1,068 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱エディオン

1,435,979 

1,015 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 関西電力㈱

522,088 

946 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 上新電機㈱

1,085,004 

871 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 フジテック㈱

1,494,000 

659 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ヤマトホールディングス㈱

493,460 

637 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱ケーズホールディングス

227,653 

546 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 全日本空輸㈱

2,083,514 

517 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 (当事業年度) 

   特定投資株式

銘柄

株式数(株) 

貸借対照表計上額

(百万円) 

保有目的 

 トヨタ自動車㈱

27,392,905 

97,793 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 本田技研工業㈱

11,272,900 

35,453 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ダイキン工業㈱

7,500,000 

16,898 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 TDK㈱

3,124,808 

14,655 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 新日本製鉄㈱

35,985,000 

8,169 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱小糸製作所

4,280,250 

5,731 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 Tesla Motors, Inc.

1,418,573 

4,342 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱東京放送ホールディングス

3,083,180 

3,805 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 住友金属工業㈱

19,260,000 

3,216 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 日本管財㈱

1,950,000 

2,915 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 東レ㈱

4,214,000 

2,587 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱WOWOW

11,004 

1,976 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 大和ハウス工業㈱

1,530,000 

1,674 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 イオン㈱

1,385,346 

1,507 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 マツダ㈱

7,080,373 

1,027 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱エプコ

694,000 

903 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 積水ハウス㈱

1,112,071 

902 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱エディオン

1,551,565 

900 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 上新電機㈱

1,085,004 

888 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 日本シイエムケイ㈱

1,860,577 

856 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ヤマトホールディングス㈱

493,460 

631 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱ケーズホールディングス

227,653 

607 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱ユビテック

14,400 

597 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 すてきナイスグループ㈱

2,101,000 

542 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 全日本空輸㈱

2,083,514 

521 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 フジテック㈱

934,000 

510 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 ㈱きんでん

740,257 

473 

 事業協業・取引関係の維持・強化

 

  みなし保有株式

銘柄

株式数(株) 

貸借対照表計上額

(百万円) 

保有目的 

 イビデン㈱

1,700,000 

3,599 

 議決権行使の指図権限を有する(注)

 信越化学工業㈱

600,000 

2,868 

 議決権行使の指図権限を有する(注)

 ㈱三井住友フィナンシャル

 グループ 

510,000 

1,389 

 議決権行使の指図権限を有する(注)

(注)当該株式は、パナソニック電工㈱合併により引継いだものです。 

 (c)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び

  に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

 

     該当事項はありません。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

  区  分

 

       前連結会計年度

       当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

 提出会社

661

125

581 

0

 連結子会社

1,818

3

1,166

   計

2,479

128

1,747

0

 

②【その他重要な報酬の内容】

  当社及び当社の連結子会社が、前連結会計年度及び当連結会計年度に当社監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属している監査公認会計士等へ支払っている報酬は、各々2,043百万円及び2,093百万円であり、主に監査証明業務に基づくものであります。また、一部の連結子会社は、当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ報酬を支払っており、主に監査証明業務に基づくものであります。

 

  ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

  前連結会計年度に当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容には、完全子会社化に関連するデューディリジェンス業務などについての対価が含まれています。また、当連結会計年度に当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容には、任意に作成する報告書の確認業務についての対価が含まれています。

 

④【監査報酬の決定方針】

  当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬について、当社の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討した上で、報酬総額を決定しています。

 





出典: パナソニック株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書