有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類
会社が発行する株式の総数(株)
普通株式
40,000,000
40,000,000

(注) 「株式消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めております。

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)
(平成17年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(平成17年6月29日)
上場証券取引所名又は登録証券業協会名
内容
普通株式
20,559,500
20,559,500
東京証券取引所
市場第二部
20,559,500
20,559,500

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成6年12月22日(注)
2,200,000
20,559,500
968,000
3,018,648
1,125,365
2,769,453

(注) 有償一般募集

入札による募集
 発行数
1,600,000株
 発行価格
880円
 資本組入額
440円
 払込金額総額
1,541,365千円
入札によらない募集
 発行数
600,000株
 発行価格
920円
 資本組入額
440円
 払込金額総額
552,000千円

 

(4) 【所有者別状況】

平成17年3月31日現在

区分
株式の状況(1単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の
状況(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関
証券会社
その他の
法人
外国法人等
個人
その他
個人以外
個人
株主数
(人)
12
15
67
13
1,499
1,606
所有株式数
(単元)
2,002
92
12,753
761
4,936
20,544
15,500
所有株式数
の割合(%)
9.74
0.45
62.08
3.7
24.03
100.0

(注) 1 自己株式6,557株は、「個人その他」に6単元、「単元未満株式の状況」に557株含まれております。

2 上記「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が11単元含まれております。

 

(5) 【大株主の状況】

平成17年3月31日現在

氏名又は名称
住所
所有株式数
(千株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(%)
大同特殊鋼㈱
愛知県名古屋市中区錦1丁目11−18
9,339
45.42
大同興業㈱
愛知県名古屋市中区錦1丁目11−18
1,083
5.26
㈱りそな銀行
大阪府大阪市中央区備後町2丁目2−1
642
3.12
フジオーゼックス取引先持株会
静岡県菊川市三沢1500−60
619
3.01
新和ウインテック㈱
東京都中央区京橋3丁目1−3
589
2.86
日本トラスティ・サービス
信託銀行㈱
東京都中央区晴海1丁目8−11
530
2.57
フジオーゼックス従業員持株会
静岡県菊川市三沢1500−60
488
2.37
ティーアールダブリュ
オートモーテイブ ジェーヴイーエルエルシー
(常任代理人:河口大介)
クリーブランド、オハイオ州、米国
(神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
YBPテクニカルセンター)
413
2.00
昭和リース㈱
東京都新宿区四谷3丁目12
262
1.27
王子製鉄㈱
東京都中央区日本橋3丁目2−9
200
0.97
14,166
68.90

(注) 新和ウインテック㈱は、新和商事㈱から商号変更したものであります。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成17年3月31日現在

区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式    6,000
完全議決権株式(その他)
普通株式
20,538,000
20,538
単元未満株式
普通株式  15,500
1単元(1,000株)未満の株式
発行済株式総数
20,559,500
総株主の議決権
20,538

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が11,000株(議決権の数11個)含まれております。

2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式557株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成17年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称
所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)
フジオーゼックス株式会社
静岡県菊川市三沢
1500番地の60
6,000
6,000
0.0
6,000
6,000
0.0

 

(7) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

2 【自己株式の取得等の状況】

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

該当事項はありません。

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】

該当事項はありません。

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】

該当事項はありません。

 

3 【配当政策】

当社は株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策として認識し配当政策につきましては、当期および今後の業績・財政状態や配当性向などを総合的に勘案して、安定的な配当水準を継続することを基本方針としております。また、内部留保金については、将来に向けた新技術・新製品の開発及び設備投資をはじめ、国内外の生産・販売体制の整備・強化、研究開発活動等に有効に活用する考えであります。

なお、当期の中間配当に関する取締役会決議日は、平成16年11月12日であり、5円00銭の中間配当を実施いたしました。

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次
第73期
第74期
第75期
第76期
第77期
決算年月
平成13年3月
平成14年3月
平成15年3月
平成16年3月
平成17年3月
最高(円)
221
222
220
335
620
最低(円)
165
176
166
201
300

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別
平成16年
10月
11月
12月
平成17年
1月
2月
3月
最高(円)
450
450
467
505
578
620
最低(円)
415
405
430
464
489
550

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

5 【役員の状況】

 

役名
職名
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
東 山   馨
昭和18年2月20日
昭和42年4月
大同製鋼㈱(現・大同特殊鋼㈱)入社
22
平成11年6月
同社常務取締役
平成14年6月
当社取締役副社長
平成15年4月
代表取締役社長(現)
常務取締役
斎 藤 和 寿
昭和24年1月25日
昭和46年4月
㈱協和銀行(現・㈱りそな銀行)入行
18
平成8年5月
同行大阪営業部営業第二部長
平成11年5月
当社顧問
平成11年6月
取締役
平成12年6月
常務取締役(現)
平成17年6月
㈱テトス代表取締役社長(現)
常務取締役
久 野 真 琴
昭和18年12月5日
昭和55年8月
当社入社
12
平成5年4月
営業部長
平成10年6月
取締役営業部長
平成13年6月
常務取締役営業部長
平成14年1月
常務取締役
平成16年1月
常務取締役事業開発部長
平成16年6月
常務取締役(現)
常務取締役
藤沢工場長
野 口   實
昭和22年1月2日
昭和40年4月
大同製鋼㈱(現・大同特殊鋼㈱)入社
14
平成11年4月
当社入社藤沢工場副工場長
平成11年8月
藤沢工場長
平成13年6月
取締役藤沢工場長
平成16年1月
 常務取締役静岡工場長兼藤沢工
 場長
平成17年4月
常務取締役藤沢工場長(現)
取締役
小 松 好 雄
昭和23年3月17日
昭和45年4月
当社入社
10
平成11年6月
静岡工場長
平成13年6月
取締役静岡工場長
平成16年1月
取締役(現)
取締役
宮 本 明 義
昭和24年11月8日
昭和61年2月
当社入社
9
平成7年11月
海外部長
平成13年6月
取締役海外部長
平成15年4月
取締役(現)
取締役
経営企画部長
服 部 孝 樹
昭和24年12月11日
昭和47年4月
大同製鋼㈱(現・大同特殊鋼㈱)入社
11
平成14年6月
同社帯鋼事業部長
平成16年6月
当社取締役経営企画部長(現)
取締役
改革推進部長
CS推進部長
福 原 正 夫
昭和23年3月1日
昭和46年4月
特殊製鋼㈱(現・大同特殊鋼㈱)入社
5
平成15年4月
当社入社改革推進部長
平成16年6月
 取締役改革推進部長
平成16年10月
取締役改革推進部長兼CS推進部長(現)
取締役
営業部長
野 地 俊 広
昭和26年1月19日
昭和50年4月
当社入社
7
平成14年1月
営業部長
平成15年6月
取締役営業部長(現)

 

 

役名
職名
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
見 崎 泰 治
昭和16年3月1日
昭和38年4月
当社入社
22
平成7年6月
取締役経理部長
平成8年6月
取締役企画室長
平成10年2月
取締役総務部長
平成13年6月
常勤監査役(現)
監査役
(非常勤)
俣 野 一 彦
昭和22年4月30日
昭和45年4月
大同製鋼㈱(現・大同特殊鋼㈱)入社
平成16年6月
同社常務取締役鋼材事業部長(現)
平成17年6月
当社監査役(現)
監査役
(非常勤)
中 村 貞 行
昭和25年1月1日
昭和49年4月
大同特殊鋼㈱入社
平成16年6月
同社取締役(現)
平成17年6月
当社監査役(現)
138

(注) 1 監査役 俣野一彦及び監査役 中村貞行は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

2 平成15年4月9日付法務省民商第1079号で認められた補欠監査役制度について、平成17年6月29日開催の定時株主総会で補欠監査役制度設置についての定款変更を行い、同総会において補欠監査役1名を選任しております。

氏名
生年月日
略歴
所有株式数    
(千株)
嶋 尾   正
昭和25年2月2日
昭和48年4月
大同製鋼㈱(現・大同特殊鋼㈱)入社
平成16年6月
同社取締役経営企画部長(現)

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社では、経営の透明性、効率性向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な施策と位置付けたうえで改革を実施しております。

 

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

● 当社は監査役制度採用会社です。

● 取締役9名で社外取締役はおりません。監査役3名のうち2名は社外監査役であり監査役会を設置しております。

● 報酬、指名、コンプライアンス等の各種委員会は設置しておりません。

● 定例及び臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行なっております。

  各取締役において当該業務執行を監督するほか、社外監査役を含む監査役により適宜適切な監査が行なわれております。

● 弁護士事務所と顧問契約を提携し、適宜適切なアドバイスを受けております。会計監査人である監査法人とは商法監査と証券取引法監査について、監査契約を締結しております。

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

社外監査役2名は、親会社であります大同特殊鋼㈱の常務取締役、取締役を兼務しております。

その他該当事項はありません。

③ 会計監査の状況

    当社の会計監査業務を執行した公認会計士は松井夏樹、瀧沢宏光の2名であり、監査法人トーマツに所属しております。
 また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、会計士補6名であります。

④ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

    社外監査役を1名から2名とし監査体制の充実を図りました。
 意思決定の迅速対応については毎月定時会議のほか臨時会議を開催し、経営上重要な意思決定は当該取締役会においてなされております。
 また、最重要推進課題のひとつとして、四半期決算や各決算期の資本市場への透明性の高い情報開示を行いました。これからもさらに開かれた経営と経営のスピードアップを目指してまいります。

 

(3) 役員報酬の内容

取締役の年間報酬総額       144,689千円

監査役の年間報酬総額        25,284千円

 

(4) 監査報酬の内容

公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務に基づく報酬  13,000千円

上記以外の業務に基づく報酬                              100千円





出典: フジオーゼックス株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書