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セクション一覧
2【自己株式の取得等の状況】
(1)【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】
①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】
 該当事項はありません。
②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】
 該当事項はありません。
(2)【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】
①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】
 該当事項はありません。
②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】
 該当事項はありません。
3【配当政策】
 当社は、株主に対する利益還元を、経営の最重要課題のひとつとして位置づけております。
 基本的には業績に裏付けされた成果の配分を行う方針でありますが、内部留保とのバランスを考慮しつつ、安定した配当を心掛けていきたいと考えています。
 しかしながら、当社を取り巻く経済環境は今後も引き続き厳しい状況で推移するものと予想されますので、当期末利益処分においては、1株当たり4円の配当(中間配当4円と合わせて年間8円の配当)を実施することと決定いたしました。
 (注)第48期の中間配当についての取締役会決議は平成17年6月14日に行っております。
4【株価の推移】
(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
回次
第44期
第45期
第46期
第47期
第48期
決算年月
平成13年10月
平成14年10月
平成15年10月
平成16年10月
平成17年10月
最高(円)
490
429
380
502
540
最低(円)
385
303
291
322
388
 (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】
月別
平成17年5月
平成17年6月
平成17年7月
平成17年8月
平成17年9月
平成17年10月
最高(円)
465
469
455
487
497
519
最低(円)
435
442
441
450
462
483
 (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
5【役員の状況】
役名
職名
氏名
(生年月日)
略歴
所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
 
田﨑 俊作
(昭和4年2月18日生)
昭和29年1月
個人営業を開始
昭和31年10月
有限会社田崎真珠商会を設立
 
同社代表取締役社長就任
昭和34年12月
田崎真珠株式会社を設立、当社代表取締役社長就任、現在に至る。
昭和58年5月
社団法人日本真珠振興会会長就任
平成7年3月
亜細亜田崎真珠股分有限公司董事長就任、現在に至る。
平成7年4月
香港田崎真珠有限公司(現田崎真珠(香港)有限公司)代表取締役(現董事長)就任、現在に至る。
平成7年6月
上海田崎真珠有限公司董事長就任、現在に至る。
平成9年1月
Tasaki U.S.A.Inc.代表取締役会長就任、現在に至る。
平成10年1月
あこや商事株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。
平成15年1月
株式会社田崎運輸サービス代表取締役社長就任
2,897
代表取締役
副社長
国際・管理部門管掌兼国際カンパニー長
植田 義昭
(昭和13年1月7日生)
昭和37年4月
株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
昭和63年10月
ブラジル住友銀行頭取(株式会社住友銀行本店支配人)
平成5年11月
株式会社住友銀行本店支配人
平成6年4月
当社入社海外担当
平成7年1月
当社専務取締役就任
平成7年4月
当社専務取締役国際部門管掌兼国際本部長就任
平成10年2月
当社取締役副社長国際部門・管理本部管掌兼国際本部長就任
平成13年7月
MYANMAR TASAKI CO., LTD.代表取締役就任、現在に至る。
平成14年1月
当社代表取締役副社長国際部門・管理本部管掌兼国際本部長就任
平成14年5月
当社代表取締役副社長国際・管理部門管掌兼国際カンパニー長就任、現在に至る。
5
代表取締役
副社長
マーケティング本部長兼近畿圏カンパニー長
田﨑 俊明
(昭和32年10月19日生)
昭和55年4月
当社入社
昭和59年11月
当社社長室長
昭和61年5月
田﨑興産株式会社代表取締役社長就任、現在に至る。
昭和63年1月
当社取締役就任
昭和63年11月
当社取締役広報部担当就任
平成9年2月
当社常務取締役広報部担当就任
平成10年2月
当社専務取締役広報部担当就任
平成11年2月
当社専務取締役マーケティング本部長就任
平成15年1月
当社専務取締役マーケティング本部長兼近畿圏カンパニー長就任
平成16年11月
当社取締役副社長マーケティング本部長兼近畿圏カンパニー長就任
平成17年1月
当社代表取締役副社長マーケティング本部長兼近畿圏カンパニー長就任、現在に至る。
40

 

役名
職名
氏名
(生年月日)
略歴
所有株式数
(千株)
取締役副社長
養殖部門管掌兼養殖カンパニー長
田﨑 東次郎
(昭和6年12月1日生)
昭和47年11月
当社監査役就任
昭和54年9月
当社入社
昭和54年10月
当社常務取締役就任
平成2年1月
当社専務取締役養殖部門担当就任
平成6年1月
当社取締役副社長養殖部門管掌兼養殖本部長就任
平成9年7月
有限会社あこや真珠母貝養殖所代表取締役就任、現在に至る。
平成9年8月
有限会社奄美真珠母貝養殖所代表取締役就任、現在に至る。
平成10年2月
当社取締役副社長養殖部門管掌兼海外養殖本部長就任
平成13年7月
MYANMAR TASAKI CO., LTD.代表取締役就任、現在に至る。
平成14年3月
当社取締役副社長養殖部門管掌兼養殖カンパニー長就任、現在に至る。
379
取締役副社長
生産・販売部門管掌
田﨑 征次郎
(昭和13年9月10日生)
昭和36年4月
当社入社
昭和39年6月
当社養殖部長
昭和41年10月
当社取締役就任
平成2年1月
当社常務取締役国内営業部門担当就任
平成9年2月
当社専務取締役営業本部長就任
平成10年2月
当社取締役副社長商品・生産部門管掌兼営業本部長就任
平成13年7月
MYANMAR TASAKI CO., LTD.代表取締役就任、現在に至る。
平成14年5月
当社取締役副社長生産・販売部門管掌就任、現在に至る。
305
専務取締役
販売部門管掌補佐
芝原 茂信
(昭和13年4月10日生)
昭和46年4月
当社入社
昭和62年11月
当社東京販売事業部販売第二部長
平成2年1月
当社取締役東京販売部門担当就任
平成9年1月
当社常務取締役東日本販売本部長就任
平成12年1月
当社専務取締役東日本販売本部長兼首都圏ブロック長就任
平成14年5月
当社専務取締役販売部門管掌補佐就任、現在に至る。
20
常務取締役
首都圏カンパニー長
有上 正博
(昭和22年10月29日生)
昭和41年4月
当社入社
昭和63年11月
当社販売第1本部大阪ブロック長
平成2年10月
当社東日本販売本部販売統轄部銀座本店長
平成11年12月
当社執行役員東日本販売本部副本部長兼田崎真珠銀座店店長就任
平成14年1月
当社取締役東日本販売本部副本部長兼首都圏ブロック長兼田崎真珠銀座店店長
平成14年5月
当社取締役首都圏カンパニー長兼田崎真珠銀座店店長就任
平成16年2月
当社取締役首都圏カンパニー長就任
平成17年1月
当社常務取締役首都圏カンパニー長就任、現在に至る。
18
常務取締役
管理本部長兼経理部長
明石 靖彦
(昭和19年9月22日生)
昭和49年10月
当社入社
昭和63年8月
当社統括本部管理部長
昭和63年11月
当社経理部長
平成11年12月
当社執行役員管理本部経理部長
平成14年1月
当社管理本部経理部長
平成16年1月
当社取締役管理本部経理部長就任
平成16年2月
当社取締役管理本部長兼経理部長就任
平成17年1月
当社常務取締役管理本部長兼経理部長就任、現在に至る。
13

 

役名
職名
氏名
(生年月日)
略歴
所有株式数
(千株)
取締役
ダイヤカンパニー長
戎谷 公伸
(昭和35年7月21日生)
昭和58年4月
当社入社
平成6年2月
〈出向〉TASAKI(ISRAEL)LTD.代表取締役社長就任
平成11年12月
当社国際本部国際部部長
平成14年1月
当社取締役国際本部付部長就任
平成14年5月
当社取締役ダイヤカンパニー長就任、現在に至る。
5
取締役
あこやカンパニー長
隈 透
(昭和20年12月5日生)
昭和39年4月
当社入社
平成4年4月
当社商品本部商品第1部次長
平成14年5月
当社真珠カンパニー長
平成15年9月
当社あこやカンパニー長
平成16年1月
当社取締役あこやカンパニー長就任、現在に至る。
40
取締役
養殖カンパニー西海ブロック長
南部 俊昭
(昭和28年7月17日生)
昭和53年4月
当社入社
昭和57年3月
当社伊万里養殖場場長
昭和61年3月
当社壱岐養殖場場長
平成13年4月
当社執行役員あこや養殖本部壱岐養殖場場長
平成14年3月
当社養殖カンパニー西海ブロック長
平成18年1月
当社取締役養殖カンパニー西海ブロック長就任、現在に至る。
2
取締役
社長室長
田﨑 将大
(昭和46年3月10日生)
平成5年4月
当社入社
平成14年4月
当社国際カンパニー営業部次長
平成16年1月
当社社長室長
平成18年1月
当社取締役社長室長就任、現在に至る。
監査役(常勤)
 
岡澤 敏貴
(昭和16年12月9日生)
平成16年1月
当社入社 理事 国際カンパニー担当部長
平成16年7月
Tasaki U.S.A.Inc.出向 社長兼最高経営責任者
平成17年11月
当社理事 国際カンパニー担当部長
平成18年1月
当社監査役就任、現在に至る。
1
監査役
 
紅野 正樹
(昭和4年2月28日生)
昭和31年9月
三和機工株式会社代表取締役社長
平成15年1月
当社監査役就任、現在に至る。
1
監査役
 
三谷 昭三
(昭和3年12月16日生)
昭和25年3月
大阪窯業耐火煉瓦株式会社(現 株式会社ヨータイ)入社
平成5年6月
同社代表取締役専務
平成15年1月
当社監査役就任、現在に至る。
2
 
 
 
3,730
 (注)1.監査役紅野正樹及び三谷昭三は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。
2.代表取締役社長田﨑俊作と取締役副社長田﨑東次郎、取締役副社長田﨑征次郎は、実兄弟の関係にあり、代表取締役副社長田﨑俊明は、親子関係にあります。また、代表取締役社長田﨑俊作と専務取締役芝原茂信は、義兄弟の関係に、取締役副社長田﨑征次郎と取締役田﨑将大は、親子関係にあります。
6【コーポレート・ガバナンスの状況】
(1)コーポレート・ガバナンスに対する考え方
 当社グループは、コーポレート・ガバナンスをグループ全体としての重要課題としてとらえており、体制作りに努力を行っております。
 目指すところは、経営の透明化・効率化を通して、企業価値を向上させることにあると考えております。
(2)コーポレート・ガバナンスの実施状況
① 管理体制及び社外役員について
 当社は、監査役制度を採用しております。取締役は12名で社外取締役はおりませんが、監査役3名のうち2名は社外監査役であります(提出日現在)。
 社外監査役は、外部の有識経験者であり、当社は当社の経営意思決定に対し、第三者の立場から適時に適切な意見を受けております。なお、社外監査役と当社との間に取引関係はありません。
② 業務執行・監視の仕組み
 取締役会は、原則として毎月1回開催しており、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。付議事項は、審議事項と報告事項に分けられ監査役も毎回出席しております。
 これら取締役会、並びに監査役の取締役会出席を通じて、取締役の執行状況を監視しております。
 監査役は、監査役会を定期的に開催しております。
③ 内部統制の仕組み
 監査部が、業務遂行状況につき全部門を対象に業務監査を行っております。監査結果は、適時に経営トップに報告しております。
 また、個人情報保護についても適切な指導監視を行っております。
④ 弁護士・会計監査人等の状況
 重要な法的課題及びコンプライアンスに関する事柄については、外部顧問弁護士に相談し対処しておます。
また、会計監査人とは、通常の会計監査に加え重要な会計課題について適宜相談・検討を行っております。
 なお、当期における会計監査業務は、下記の公認会計士及び補助者9名で実施されております。
氏名
所属
 指定社員・業務執行社員 木村 文彦
 監査法人トーマツ
 指定社員・業務執行社員 浅賀 裕幸
 監査法人トーマツ
 (注)継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
(3)役員報酬及び監査報酬
① 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
 取締役12名の年間報酬総額  234,000千円
 監査役4名の年間報酬総額   13,948千円(うち社外監査役13,948千円)
② 当期における当社の監査法人に対する監査報酬は以下のとおりであります。
監査契約に基づく監査証明に係る報酬  24,900千円
上記以外の報酬             1,500千円




出典: 株式会社TASAKI、2005-10-31 期 有価証券報告書