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セクション一覧
6【コーポレート・ガバナンスの状況】
(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
 当社グループは、コーポレート・ガバナンスに対する基本な考え方を「社会・顧客・株主・社員といったステークホルダーに対する社会的責任(CSR)」を果たすための経営統治機能と位置づけております。
 従って、当社の経営理念である「つぶれないロマンのある会社づくり」を実現、継続するために経営上の組織体制や仕組みを整備統制し、徹底したコンプライアンスのもとで安定して収益を上げられるように進めております。
① 会社の機関の基本説明
  取締役会は取締役14名で構成しており、原則毎月第5営業日に実施されます。その場で重要事項はすべて付議され、業績の進捗についても議論し、対策を都度検討しております。
  また、当社はカンパニー制をとっており、各ディビジョンをまとめたカンパニーにはカンパニープレジデントを責任者として配置し、各自が責任ある判断を下せるように大幅な権限委譲を行っております。さらに、そのカンパニー制を強化するために、平成16年12月1日付けでNB(ナショナルブランド)本部長、PB(プライベートブランド)本部長を配し、スピードのある営業戦略の浸透と統制を取れる組織に変更しております。
当社の会社組織は以下のとおりであります。
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② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
 当社は、各カンパニーのカンパニーダイレクター及び各ディビジョンのダイレクターが月1回集まりカンパニー会議を開催しており、カンパニー間の情報交換や懸案事項の検討しております。また、その懸案事項の内容によって、監査室が随時内部監査を実施しております。
③ 内部統制及び監査役監査の状況
 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役2 名と、常勤監査役1 名の計3 名により構成され、それぞれが独立した視点から取締役を監視・監査しております。また、監査室が設置されており、随時内部監査を実施しております。
 監査役は非常勤も含めて取締役会にはすべて出席し、常勤監査役は社内の会議にも積極的に参加しており、監査室とあわせて取締役の職務執行を十分監視できる体制となっております。
 監査役は監査役会を開催して、そこで策定された監査方針及び監査計画に基づいて、監査室と会計監査人と連携することで、内部統制が十分に機能することに努めております。
 委員会等設置会社に移行する是非については、今後も重要な課題として継続して検討してまいりますが、当面現在の取締役と監査役という枠組みの中で経営機構の改革を進めていきたいと考えております。
④ 会計監査の状況
 業務を執行した公認会計士の氏名
 あずさ監査法人 指定社員・業務執行社員 米沢 顕  成瀨 幹夫
(注)継続監査年数は全員7年以下であるため、記載を省略しております。 
 補助者の構成    補助者15名(会計士5名、会計士補10名)
 ⑤ 社外監査役と会社との利害関係
  社外監査役と当社との間には、利害関係はありません。
(2)リスク管理体制の整備の状況
  コーポレート・ガバナンスの一環として、当社グループで継続的に行っている動きとしてリスクマネジメントと業務改革があります。リスクマネジメントについては、当社グループで危機管理マニュアルを作成、社長を対策本部長とする危機管理対策本部を設置する他、一連のマネジメントサイクルの中「潜在的リスクの縮小、及びリスクの顕在化、明確化」に重点をおき、事態を全社グループに知らしめ、早急に対策を検討実施するためのシステムとしてクイックレポートを定着させております。また、業務改革においては、随時、経営課題について特別のプロジェクトを発足し課題解決に向けた改革・改善を進めております。コンプライアンスの側面については、平成17年4月度から施行されております個人情報保護法に対処すべく、個人情報の漏洩だけでなく経営における機密情報に関しても万全の態勢で望んでおります。これらの体制により、当社グループのコーポレート・ガバナンスは十分に機能していると認識しております。
 当社グループの今後のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた考え方は下記の図で表したとおりです。
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(3)役員報酬の内容
 なお、取締役報酬及び監査役報酬等の内容は以下のとおりであります。
① 取締役及び監査役に支払った報酬
取締役16名 113,351千円
監査役 4名  20,735千円
(注) 報酬限度額 取締役 960,000千円
監査役 120,000千円
② 使用人兼取締役に対する使用人給与等相当額 80,587千円(賞与含む)
③ 利益処分による取締役賞与金の支給額
取締役 59,500千円
監査役    500千円
(4)監査報酬の内容
① 監査法人に対する報酬
当社の会計監査人であるあずさ監査法人に対する報酬
監査契約に基づく監査証明に係る報酬金額    23,000千円
四半期財務諸表に対する意見表明業務に係る報酬  3,000千円
(注) 当社と監査法人又は業務執行社員との間には、利害関係はありません。




出典: 株式会社ドウシシャ、2005-03-31 期 有価証券報告書