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セクション一覧

5【役員の状況】

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

中山 吉史

昭和17年10月3日生

昭和53年8月 日本NCR㈱(前日本AT&T情報システム㈱、旧日本NCR㈱)リテイルシステム部東海北陸地区営業部長退職

昭和53年9月 当社入社

昭和55年9月 取締役

昭和59年1月 営業部長

昭和60年5月 常務取締役

平成5年2月 店舗開発部長

平成6年2月 開発本部長

平成8年5月 専務取締役

平成10年5月 店舗管理部長

平成11年11月 常務取締役

営業本部長

平成13年5月 専務取締役

平成14年5月 取締役会長(現)

4

代表取締役社長

最高経営責任者

浅間 謙一

昭和22年7月20日生

昭和53年11月 日比貿易㈱退職

昭和53年12月 当社入社

昭和63年2月 企画室総括マネジャー

平成12年5月 取締役

企画室長

平成14年5月 代表取締役社長(現)

平成15年2月 営業本部長

平成15年5月 最高経営責任者(現)

5

常務取締役

常務執行役員

人事部長

髙橋 省三

昭和26年3月8日生

昭和50年3月 当社入社

平成4年2月 商品部仕入総括マネジャー

平成6年5月 取締役

営業本部商品部長

平成9年1月 消費者室長

平成11年2月 商品部長

平成11年11月 営業本部商品部長

平成14年5月 常務取締役

       商品部長

平成15年2月 人事部長(現)

平成15年5月 常務取締役執行役員(現)

12

常務取締役

常務執行役員

営業部長

久保田 剛志

昭和30年4月1日生

昭和53年3月 当社入社

平成13年2月 営業本部営業部ゾーンマネジャー

平成14年5月 取締役

       営業部ゾーンマネジャー

平成15年2月 営業本部営業部長兼営業副本部長

平成15年5月 執行役員

平成17年2月 営業部長(現)

平成17年5月 常務取締役執行役員(現)

1


役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

取締役

 

佐藤 信武

昭和13年8月8日生

昭和39年10月 ㈱トーハン(旧東京出版販売㈱)退職

昭和39年11月 ㈱イトーヨーカ堂(旧㈱ヨーカ堂)入社

昭和48年11月 当社取締役(現)

昭和52年5月 ㈱イトーヨーカ堂取締役

昭和56年3月 同社コーポレート経営政策室長

昭和58年4月 同社常務取締役

昭和60年5月 同社専務取締役

平成5年5月 同社取締役副社長

平成8年9月 同社財務本部長

平成15年5月 同社取締役副会長(現)

29

取締役

執行役員

お客様相談室長

今井 明夫

昭和24年10月28日生

昭和47年3月 ㈱イトーヨーカ堂入社

昭和48年11月 当社入社

平成2年2月 店舗開発部開発一部総括マネジャー

平成2年5月 取締役

平成5年2月 総務部長

平成7年1月 販売部長

平成8年5月 常務取締役

販売本部長

平成11年11月 取締役

営業本部営業部長

平成13年5月 常務取締役

平成14年5月 営業部長

平成15年2月 店舗開発部長

平成15年5月 常務取締役執行役員

平成17年2月 お客様相談室長(現)

平成17年5月 取締役執行役員(現)     

4


役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

業務開発室長

河野 博之

昭和21年6月18日生

昭和46年4月 ㈱イトーヨーカ堂入社

昭和48年11月 当社入社

昭和61年2月 業務開発部フランチャイズ総括マネジャー

平成2年5月 取締役

平成4年2月 マーケティング部長

平成5年2月 店舗開発部店舗管理部担当部長

平成8年5月 常務取締役

平成10年5月 財務部長兼総務部長

平成11年11月 取締役

業務部長(人事部・事務管理部・総務部担当)

平成13年2月 人事部長兼総務部長

平成13年5月 常務取締役

平成14年2月 総務部長

平成14年5月 取締役総務部長兼システム部長

平成15年2月 財務部長

平成15年5月 取締役執行役員(現)

平成17年2月 業務開発室長(現)

2

取締役

執行役員

システム部長

後藤 政志

昭和24年8月28日生

昭和48年3月 ㈱イトーヨーカ堂入社

昭和48年11月 当社入社

昭和62年2月 企画室企画総括マネジャー

平成2年5月 取締役

平成3年2月 企画室長

平成5年2月 営業本部販売部長

平成6年5月 常務取締役

営業本部長

平成7年1月 企画室長

平成7年6月 取締役

平成8年2月 企画室長兼システム部長

平成8年5月 常務取締役

平成11年2月 取締役

監査室長

平成14年2月 財務部長

平成15年2月 システム部長(現)

平成15年5月 取締役執行役員(現)

4


役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

店舗開発部長

髙松 孝義

昭和26年2月26日生

昭和52年1月 当社入社

平成6年2月 営業本部商品部商品開発総括マネジャー

平成8年5月 取締役(現)

平成9年1月 商品部長

平成11年2月 消費者室長

平成11年11月 営業本部営業部スーパーバイザー

平成13年2月 営業本部営業部ゾーンマネジャー

平成14年5月 営業部ゾーンマネジャー

平成15年2月 営業本部商品開発部長

平成15年5月 取締役執行役員(現)

平成17年2月 店舗開発部長(現)

2

取締役

執行役員

店舗管理部長

松本 隆盛

昭和25年3月6日生

昭和51年7月 日東工営㈱退職

昭和51年8月 当社入社

平成11年11月 店舗管理部長代行

平成14年5月 取締役

       店舗管理部長(現)

平成15年5月 取締役執行役員(現)

1

取締役

執行役員

営業部ゾーンマネジャー

渡邊 俊隆

昭和28年6月9日生

昭和58年12月 五洋貿易㈱退職

昭和59年5月 当社入社

平成12年2月 営業本部商品部マーチャンダイジング総括マネジャー

平成14年5月 取締役

       商品部副部長

平成15年2月 営業本部商品部長

平成15年5月 取締役執行役員(現)

平成17年2月 営業部ゾーンマネジャー(現)

1

取締役

執行役員

商品部長

鳴海 恭平

昭和30年7月23日生

昭和54年3月 当社入社

昭和62年2月 営業部ディストリクトマネジャー

平成3年2月 営業部リージョナルマネジャー

平成10年2月 販売本部総括マネジャー

平成15年5月 執行役員

       営業部ゾーンマネジャー

平成17年2月 商品部長(現)

平成17年5月 取締役執行役員(現)

1


役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

稲垣 雅裕

昭和18年9月27日生

昭和53年12月 日本NCR㈱(前日本AT&T情報システム㈱、旧日本NCR㈱)退職

昭和54年1月 当社入社

昭和59年2月 店舗開発部店舗開発総括マネジャー

昭和63年5月 取締役

平成2年2月 店舗開発部長

平成6年2月 開発本部店舗開発部長

平成11年11月 店舗開発部長

平成14年5月 常務取締役

平成15年2月 総務部長

平成15年5月 常務取締役執行役員

       企業行動委員長

平成17年2月 企業行動委員長兼FT委員会委員長

平成17年5月 常勤監査役(現)

5

監査役

 

田中 吉寛

昭和25年3月14日生

昭和52年7月 大正製薬㈱退職

       ㈱イトーヨーカ堂入社

平成8年6月 同社企画室総括マネジャー

平成15年5月 同社取締役執行役員総合企画室長(現)

平成15年5月 当社監査役(現)

監査役

 

江端 耕一

昭和26年7月26日生

昭和55年1月 ㈱医学通信社退職

昭和55年2月 ㈱イトーヨーカ堂入社

平成11年2月 同社監査室総括マネジャー(現)

平成15年5月 当社監査役(現)

監査役

 

唐松 公三

昭和25年9月26日生

昭和49年3月 ㈱イトーヨーカ堂入社

平成14年2月 同社関係会社統括部総括マネジャー

平成15年5月 当社監査役(現)

平成16年2月 ㈱イトーヨーカ堂関係会社統括部マネジャー(現)

0

75

 (注)1.監査役田中吉寛、江端耕一、唐松公三は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

2.当社では、各人の責任範囲と達成目標をより明確にし、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、それぞれの業務執行に専念させ、経営の管理・監督機能と方針決定された目標の執行機能を明確にする執行役員制度を平成15年5月24日より導入しております。

執行役員のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の5名であります。

 

役職

氏名

役職

氏名

 

企画室長

黒尾 昌義

営業部ディストリクトマネジャー

神作 圭一

 

総務部長・企業行動委員長兼FT委員会委員長

池田 秀一

システム部情報システム総括マネジャー

草間 裕

 

財務部長

鈴木 恭佐

 

 

3. 取締役佐藤信武は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。


6【コーポレート・ガバナンスの状況】

  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況

(基本的な考え方)

 当社は、レストランビジネスの基本である「Q(クオリティー=最高の品質の料理)・S(サービス=お客様第一主義のフレンドリーサービス)・C(クリンリネス=清潔で感じの良いお店)・A(アトモスフェア=快適な雰囲気)」の徹底を原点とし、「お客様・お取引先・株主様・地域社会の皆様・社員など多様なステークホルダーの皆様に信頼される誠実な企業でありたい。」との社是のもと、「食の快適空間」を提供することを事業の方向性と位置付けております。

 以下の施策を通じて当社は、健全なコーポレート・ガバナンスの推進と万全なコンプライアンス体制の確立に全力をあげて透明性の高い経営に取り組んでおります。

(実施状況)

(1)当社は、「監査役制度」採用会社であります。

(2)社外取締役及び社外監査役の構成

 社外取締役・社外監査役の選任状況は、取締役12名のうち社外取締役1名、監査役4名のうち社外監査役3名の構成であります。

(3)取締役の任期と執行役員制度

 当社は、平成15年5月24日より「執行役員制度」を導入しております。

 取締役の経営責任を明確にし、経営の意思決定と施策実行の迅速化・効率化を目的に、平成16年5月29日より取締役の任期を1年間に短縮いたしました。

(4)内部統制・リスク管理

 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況につきましては、従来の「IYグループ企業行動指針」に基づき、役員・社員がより具体的な行動レベルでの実践と徹底を目指すため、平成14年7月に「デニーズ企業行動指針」を制定致しました。あわせて、取締役を委員とする「企業行動委員会」を設置し、従業員の企業行動に対する疑問や問題点の指摘に回答と指導を行っております。

(5)社内監査

 内部監査につきましては、社長直轄の監査室が全部門を対象に業務監査を計画的に実施しており、監査結果は、経営トップに定期的に報告されております。

(6)品質管理・公正な取引

 社長直轄の品質管理室は、お客様へ安心と安全をお届けすべく、取引先企業のトレーサビリティを含む工場視察と指導、店舗の衛生管理と食材の管理と指導に努めております。

 さらにお客様・お取引先との公正な取引を促進するため、「フェアトレード委員会」を設置しております。

(7)個人情報管理

 当社は、「個人情報保護法」で定められた義務と責任を果たすため、個人情報取扱規程を定めました。また、総務部長を責任者とする「個人情報管理委員会」を設置するなどの組織体制の整備を図るとともに、個人情報保護ポリシーを定め公表いたしております。さらに、不正アクセス・紛失・破壊・改ざん漏洩などのリスクに対する物理的・技術的安全管理措置を講じるとともに、従業員や委託先に対して、個人情報取扱いの指導や監督を行っております。

(8)その他

 当社は、監査法人や複数の法律事務所と契約を締結し、外部の専門家に随時必要に応じて、適切な助言と指導を受けられる体制となっております。


(9)当社が取締役及び監査役に当事業年度に支払った役員報酬並びに監査法人に対する監査報酬

①取締役及び監査役に支払った報酬等の額

区分

人数

(名)

当期支払額

(千円)

摘要

取締役

12

183,106

支払額には、使用人兼務取締役(6名)の使用人給与及び賞与相当額66,117千円が含まれております。

監査役

17,730

 

16

200,836

 

 

②会計監査人に対する報酬等の額

区分

当期に支払うべき報酬等の額(千円)

監査契約に基づく監査証明に係る報酬

20,000

それ以外の報酬

1,740

21,740

 

第5【経理の状況】

 

1.財務諸表の作成方法について

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 なお、第31期事業年度(平成15年3月1日から平成16年2月29日まで)は改正前の財務諸表等規則に基づき、第32期事業年度(平成16年3月1日から平成17年2月28日まで)は改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

2.監査証明について

 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第31期事業年度(平成15年3月1日から平成16年2月29日まで)及び第32期事業年度(平成16年3月1日から平成17年2月28日まで)の財務諸表について、中央青山監査法人により監査を受けております。

 

3.連結財務諸表について

 当社は、子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。

 

 





出典: 株式会社デニーズジャパン、2005-02-28 期 有価証券報告書