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セクション一覧

5【役員の状況】

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

鶴羽 肇

昭和7年6月30日生

昭和38年6月 ㈱ツルハ薬局(現㈱クレーン商事)専務取締役

昭和50年5月 当社取締役

昭和52年6月 代表取締役社長

㈱ツルハ薬局代表取締役(現任)

平成9年8月 当社代表取締役会長

平成12年8月 取締役会長(現任)

平成12年8月 ㈱クスリのアオキ取締役

平成13年11月 ㈱リバース取締役相談役(現任)

930.0

代表取締役社長

 

鶴羽 樹

昭和17年2月11日生

昭和51年6月 当社入社

昭和53年7月 取締役

平成6年8月 専務取締役

平成8年8月 代表取締役専務

平成9年8月 代表取締役社長(現任)

平成13年11月 ㈱リバース代表取締役会長(現任)

平成16年8月 ㈱クスリのアオキ取締役

1,054.0

専務取締役

北海道・関東店舗運営本部長兼旭川店舗運営部長

野村 博明

昭和23年2月5日生

昭和50年5月 当社入社

昭和53年7月 取締役

平成6年8月 常務取締役

平成6年11月 店舗運営本部長

平成7年8月 販促企画部長

平成12年8月 専務取締役(現任)

平成16年5月 北海道・関東店舗運営本部長

平成17年5月 北海道・関東店舗運営本部長兼旭川店舗運営部長(現任)

230.4

常務取締役

店舗開発本部長

堀川 政司

昭和33年9月9日生

昭和52年3月 当社入社

平成5年5月 旭川店舗運営部エリアマネジャー

平成7年8月 店舗開発室長(現店舗開発本部長)(現任)

平成9年8月 取締役

平成16年8月 常務取締役(現任)

30.0

常務取締役

調剤運営本部長

後藤 輝明

昭和30年9月19日生

昭和54年4月 当社入社

昭和63年11月 旭川店舗運営部スーパーバイザー

平成6年11月 旭川店舗運営部長

平成8年8月 取締役

平成14年6月 調剤運営本部長(現任)

平成16年8月 常務取締役(現任)

29.2

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

常務取締役

東北店舗運営本部長兼南東北店舗運営部長

阿部 光伸

昭和29年5月19日生

昭和55年4月 モンマート・ストア・システムズ入社

昭和57年4月 ㈲あべ久入社

平成2年4月 ㈲ポテトカンパニー設立代表取締役

平成16年3月 当社入社 顧問

平成16年5月 東北店舗運営本部長兼南東北店舗運営部長(現任)

平成16年8月 常務取締役(現任)

㈱ツルハコーポレーション東北代表取締役社長(現任)

4.0

取締役相談役

 

鶴羽 弘子

昭和12年10月4日生

昭和50年5月 当社取締役

昭和53年7月 常務取締役

平成7年8月 商品本部長

平成12年8月 専務取締役

平成16年8月 取締役相談役(現任)

930.0

取締役相談役

 

岡田 元也

昭和26年6月17日生

昭和54年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成2年5月 同社取締役

平成4年2月 同社常務取締役

平成7年5月 同社専務取締役

平成9年6月 同社代表取締役社長

平成15年5月 同社取締役兼代表執行役社長(現任)

平成16年8月 当社取締役相談役(現任)

 −

取締役

商品本部長兼商品部長兼販促企画部長

平林 勝宏

昭和30年10月31日生

昭和55年5月 当社入社

昭和63年4月 札幌店舗運営部スーパーバイザー

平成6年11月 札幌店舗運営部長

平成8年8月 取締役(現任)

平成15年11月 当社商品本部副本部長兼商品部長兼販促企画部長

平成16年8月 商品本部長兼商品部長兼販促企画部長(現任)

25.0

取締役

札幌店舗運営部長

江口 典幸

昭和32年9月13日生

昭和51年3月 当社入社

昭和63年4月 旭川店舗運営部スーパーバイザー

平成6年1月 第二商品部長

平成7年8月 商品本部副本部長兼商品部長

平成8年8月 取締役(現任)

平成15年11月 ㈱ツルハコーポレーション南北海道代表取締役(現任)

平成15年11月 札幌店舗運営部長(現任)

28.0

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

取締役

 

青木 桂生

昭和17年2月13日生

昭和47年3月 青木二階堂薬局入社

昭和51年6月 ㈲青木二階堂薬局設立取締役

昭和56年11月 同社代表取締役

昭和60年1月 ㈱クスリのアオキ設立代表取締役(現任)

平成12年8月 当社取締役(現任)

5.0

取締役

管理本部長兼総務部長兼経理部長

大船 正博

昭和27年10月10日生

昭和52年4月 小松リフト㈱入社

昭和63年8月 鶴巻工業㈱入社

平成2年4月 千秋庵製菓㈱入社

平成5年11月 当社入社

平成12年5月 総務部長

平成16年10月 管理本部長兼総務部長兼経理部長(現任)

平成17年8月 取締役(現任)

1.0

常勤監査役

 

榊間 孝行

昭和21年12月5日生

昭和45年4月 株式会社三和銀行入社

昭和56年10月 同行サンフランシスコ支店支店長代理

昭和63年2月 同行国際業務部米州室上席調査役

平成2年5月 同行ソウル支店次長

平成9年2月 同行融資部与信監査室上席調査役

平成9年6月 バンク・オブ・ハワイ東京支店バイスプレジデント

平成12年9月 同行東京支店副支店長

平成13年10月 同行東京駐在員事務所副所長

平成15年8月 当社常勤監査役(現任)

平成16年8月 ㈱ツルハコーポレーション東北監査役(現任)

㈱リバース監査役(現任)

常勤監査役

 

西  功

昭和25年3月25日生

昭和43年4月 ㈱ツルハ薬局(現㈱クレーン商事)入社

昭和50年5月 当社入社

昭和53年7月 取締役 第一商品部長

平成7年8月 常勤監査役(現任)

平成13年5月 ㈱ツルハコーポレーション東北監査役

平成15年8月 ㈱リバース監査役

200.6

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

監査役

 

早水 惠之

昭和27年12月2日生

昭和50年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

昭和63年3月 同社経理部主計課長

平成5年12月 レッドロブスタージャパン㈱管理本部長

平成14年2月 ㈱ヤオハン(現マックスバリュ東海㈱)専務取締役就任

平成15年4月 イオン㈱入社

平成15年5月 同社財経本部長(現経営管理本部長)兼財務部長

平成15年5月 同社執行役(現任)

平成16年5月 同社事業推進担当兼コントロール担当

平成16年8月 当社監査役(現任)

平成16年11月 同社事業推進担当

平成17年5月 同社事業推進部長

監査役

 

酒井 純

昭和29年10月1日生

昭和52年4月 日本楽器製造㈱入社

昭和55年10月 公認会計士西村重興事務所勤務

昭和59年4月 公認会計士酒井純事務所開業(現任)

平成5年3月 ㈱アレフ監査役(現任)

平成7年8月 当社監査役(現任)

3,467.4

 (注)1.取締役会長 鶴羽 肇は、取締役相談役 鶴羽弘子の配偶者であり、代表取締役社長 鶴羽 樹の兄であります。

2.常勤監査役 西 功、榊間孝之、監査役 酒井 純、早水惠之は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

3. 取締役相談役 岡田元也、取締役 青木桂生は商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

6【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の増大に向けて、経営環境の変化に迅速・的確に対応できるよう、より効率的かつ健全で透明性の高い経営体制の構築を目指しております。

 

(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

①会社の機関の基本説明・内容

当社の取締役会は、取締役12名(うち社外取締役2名)、監査役4名(全員社外監査役)で構成されており、定例取締役会を月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上重要な事項について審議・決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。

 四半期開示に加え月例売上状況の開示など経営の健全性と透明性を確保するため、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に努めてまいります。

 

②内部統制システムの整備の状況

当社役員・部門長および子会社社長により構成される経営会議を設置し、グループ経営戦略に関する重要事項を審議し、迅速かつ適切な対応を行っております。

 

③内部監査及び監査役監査の状況

当社は、監査役制度を採用しており、監査役は取締役会や経営会議などの重要会議に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。また、当社と社外取締役、社外監査役との間に取引関係等の利害関係はございません。

また、社長直属の監査室2名により内部監査が計画的に行われており、監査役との定期的な監査会議を実施し、連携を密にしております。

 

   ④会計監査の状況

 会計監査につきましては、新日本監査法人の監査を受けております。

   

(業務を執行した公認会計士の氏名)  (所属する監査法人名)(継続監査年数)

    指定社員 業務執行社員:川上 洋司  新日本監査法人     8年

    指定社員 業務執行社員:関谷 靖夫  新日本監査法人     6年

    

     その他監査業務に係る補助者11名がおります。

 

⑤社外取締役及び社外監査役との関係

 社外取締役のうち岡田元也は、当社の第2位大株主であるイオン株式会社の取締役兼代表執行役社長であり、また、社外監査役のうち早水惠之は同事業推進部長であり、当社は同社が運営するショッピングセンターへ出店しており、賃借等の営業取引があります。

 その他社外取締役1名および社外監査役3名は、当社と利害関係はありません。

 

   (2)リスク管理体制の整備の状況

    当社は危機管理規程を制定し、リスク発生時の対応策について定めております。また弁護士と顧問契約を締結しており、経営上・業務運営上の法律問題が生じた場合に、随時確認をとりアドバイスを受ける体制としており、不測のリスクを可能な限り回避できるよう努めております。

 

(3)役員報酬の内容

  社内取締役の年間報酬総額        179百万円

  社外取締役の年間報酬総額         2百万円

  監査役の年間報酬総額          26百万円

 

(4)監査報酬の状況

  公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬    19百万円

第5【経理の状況】

 

連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

監査証明について

 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成15年5月16日から平成16年5月15日まで)及び第29期(平成15年5月16日から平成16年5月15日まで)並びに当連結会計年度(平成16年5月16日から平成17年5月15日まで)及び第30期(平成16年5月16日から平成17年5月15日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、新日本監査法人により監査を受けております。

 

 





出典: 株式会社ツルハ、2005-05-15 期 有価証券報告書