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セクション一覧

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】
旧商法第211条ノ3第1項第2号および旧商法第220条ノ6による普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

取締役会(平成17年7月15日)での決議状況

(取得期間平成17年7月19日〜平成17年8月25日)

286

100,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

286

86,014

残存決議株式の総数及び価額の総額

13,986

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

14.0

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

14.0

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

25.06

12,506

当期間における取得自己株式

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式

その他(譲渡)

648

180,845

保有自己株式数

311.16

622

(注) 平成18年5月12日開催の取締役会決議に基づき、平成18年6月1日をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、当期間の保有自己株式数は622株に調整されております。

 

 

 

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主への長期的利益還元を経営の重要な課題と位置付けております。

配当政策については、企業体質の強化と将来の事業展開の為に内部留保の充実を図るとともに、業績に応じた配当を継続的に行うことを基本方針としております。また、中期的には配当性向20%を目標としております。

当期の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり1,000円の配当を実施することを決定いたしました。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対する備えと、シニアハウジング&サービス事業を積極的に展開していく為の開発費用等として有効投資してまいりたいと考えております。

 

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

決算年月

平成14年5月

平成15年5月

平成16年5月

平成17年5月

平成18年5月

最高(千円)

675

2,200

※795

353

(636 ※257) 353

704

※251

最低(千円)

322

629

※317

285

(471 ※183) 184

282

※230

(注) 1 最高・最低株価は、平成16年12月12日以前は日本証券業協会におけるもので第9期は( )表示しており、平成16年12月13日以降はジャスダック証券取引所におけるものであります。なお、当社株式は平成17年4月27日付をもって東京証券取引所市場第二部に上場しており、第9期の上段は市場第二部、下段は日本証券業協会およびジャスダック証券取引所におけるものであります。また当社は、東京証券取引所市場第二部への上場に伴い、平成17年4月26日付にてジャスダック証券取引所に対し上場廃止申請を行っております。これに伴い、ジャスダック証券取引所における最高・最低株価は、最終取引日である平成17年5月26日までの株価について記載しております。

2 当社株式は、平成15年4月22日から日本証券業協会に店頭登録されております。それ以前の株価については、該当事項はありません。

    3 ※印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価であります。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

平成17年12月

平成18年1月

2月

3月

4月

5月

最高(千円)

525

634

626

610

704

600

※251

最低(千円)

400

480

490

555

561

465

※230

(注)1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

2 ※印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価であります。

 

 

 

 

 

5 【役員の状況】

 

平成18年8月28日現在

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

平 山 啓 行

昭和33年1月12日生

昭和55年4月

平成8年6月

平成8年6月

 

平成9年1月

 

 

平成11年1月

 

平成13年4月

 

 

 

平成14年5月

 

 

平成14年10月

 

平成15年8月

 

平成15年10月

 

平成16年1月

 

平成16年2月

 

平成16年3月

 

 

平成16年7月

 

平成16年8月

 

平成16年12月

 

平成17年3月

 

平成17年4月

 

平成17年6月

 

平成18年2月

 

平成18年3月

藤忠商事㈱入社

同社退社

当社設立、代表取締役社長就任(現)

ゼクスビルケアオペレーション(現、㈱ゼクスコミュニティ)設立、代表取締役就任

ゼクスビルケアオペレーション 代表取締役退任、取締役就任

㈱ゼクスアクティブ・エイジ設立 代表取締役就任(現)

チャーミング・エイジ研究所 取締役就任

㈱アイピーシー多摩(現、㈱ゼクスペットコミュニティ)設立 代表取締役就任(現)

㈱チャーミング・エイジ研究所 代表取締役就任(現)

㈱ゼクスコミュニティ 代表取締役就任(現)

㈱ジーメド設立 代表取締役就任(現)

㈱チャーミング・コミュニティ設立 代表取締役就任(現)

㈱チャーミング・コミュニティ芦屋設立 代表取締役就任(現)

㈱チャーミング・リゾート(現、㈱チャーミング・リゾート那須) 代表取締役就任

㈱ワイズビルマネジメント 取締役就任

㈱チャーミング・リゾート沖縄設立 代表取締役就任(現)

㈲チャーミング・リゾートすんぷ設立 取締役就任(現)

㈱チャーミング・コミュニティ白金設立 代表取締役就任(現)

㈱プログレッシブ 取締役就任(現)

㈱チャーミング・リゾーツ設立 代表取締役就任(現)

ロイヤルステージ㈱ 取締役就任(現)

㈱チャーミング・コミュニティ豊洲設立 代表取締役就任(現)

㈱チャーミング・コミュニティ小金井設立 代表取締役就任(現)

 

10,032

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

専務取締役

 

金 井 和 彦

昭和35年7月18日生

平成6年11月

平成8年8月

平成8年8月

平成9年1月

 

 

平成13年4月

 

 

 

平成13年6月

平成14年4月

平成14年5月

 

 

平成15年8月

 

平成16年2月

平成18年1月

浅井謙建築設計事務所入社

同社退社

当社入社、取締役設計部長就任

ゼクスビルケアオペレーション(現、㈱ゼクスコミュニティ)取締役就任

㈱ゼクスアクティブ・エイジ取締役就任

㈱チャーミング・エイジ研究所 取締役就任

専務取締役就任(現)

不動産事業開発部長就任

㈱アイピーシー多摩(現、㈱ゼクスペットコミュニティ)取締役就任(現)

㈱ゼクスペットコミュニティ代表取締役就任(現)

㈱ゼクス大阪支店 支店長就任

㈱福祉開発研究所 代表取締役副社長就任(現)

5,280

常務取締役

 

中 山 健 蔵

昭和36年5月10日生

平成6年4月

平成8年6月

平成8年6月

 

平成9年1月

 

 

平成12年3月

 

平成13年4月

 

 

 

平成14年5月

 

 

平成15年8月

 

 

 

平成18年6月

三木ゴルフ開発㈱入社

同社退社

当社入社、取締役総務・人事部長就任

ゼクスビルケアオペレーション(現、㈱ゼクスコミュニティ)取締役就任

㈱ゼクスコミュニティ代表取締役就任

㈱ゼクスアクティブ・エイジ取締役就任

㈱チャーミング・エイジ研究所 取締役就任

㈱アイピーシー多摩(現、㈱ゼクスペットコミュニティ)取締役就任

㈱ゼクスアクティブ・エイジ代表取締役就任

㈱チャーミング・エイジ研究所 代表取締役就任

常務取締役就任(現)

4,816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(数)

常務取締役

経理部長

増 田 達 哉

昭和44年9月17日生

平成6年4月

平成8年6月

平成8年6月

 

平成9年1月

 

 

平成11年1月

 

 

平成13年4月

 

 

 

平成14年4月

平成14年5月

 

 

平成15年8月

 

平成15年10月

平成16年1月

 

平成16年2月

 

 

平成16年3月

 

平成18年6月

平成18年8月

伊藤忠商事㈱入社

同社退社

社入社、取締役営業部長(現、不動産事業開発部長)就任

ゼクスビルケアオペレーション(現、㈱ゼクスコミュニティ)取締役就任

ゼクスビルケアオペレーション(現、㈱ゼクスコミュニティ)代表取締役就任

㈱ゼクスアクティブ・エイジ監査役就任

㈱チャーミング・エイジ研究所 監査役就任

取締役財務部長就任

アイピーシー多摩(現、㈱ゼクスペットコミュニティ)監査役就任

㈱ゼクスコミュニティ監査役就任

㈱ジーメド監査役就任

㈱チャーミング・コミュニティ 監査役就任

㈱チャーミング・コミュニティ芦屋監査役就任

㈱ゼクス大阪支店支店長就任

㈱チャーミング・リゾート(現、㈱チャーミング・リゾート那須) 監査役就任

常務取締役就任

常務取締役経理部長就任(現)

9,280

取締役

 

坂 田 雄 一

昭和47年7月5日生

平成8年4月

平成11年1月

平成14年1月

平成16年6月

平成18年3月

平成18年6月

平成18年8月

伊藤忠商事㈱入社

当社入社

不動産事業開発部長就任

執行役員不動産事業開発部長就任

中央毛織㈱取締役就任(現)

執行役員大阪支店長就任

取締役就任(現)、取締役大阪支店長就任(現)

604

取締役

 

山 川 隆 義

昭和40年10月2日生

平成7年10月

 

平成11年5月

 

平成12年5月

 

平成15年8月

平成17年6月

 

平成18年6月

ボストンコンサルティンググループ入社

同社プロジェクトマネージャー就任

㈱ドリームインキュベータ取締役就任

当社社外取締役就任(現)

㈱ドリームインキュベータ取締役副社長就任

㈱ドリームインキュベータ代表取締役社長就任(現)

100

取締役

 

田 邉  久

昭和14年11月20日

昭和37年4月

平成9年6月

 

平成13年7月

 

平成16年7月

 

平成17年9月

平成18年7月

 

 

平成18年8月

伊藤忠商事㈱入社

㈱センチュリー21・ジャパン 取締役社長就任

プレミア・リート・アドバイザーズ㈱ 代表取締役社長就任

エルシーピー・リート・アドバイザーズ㈱ 代表取締役社長就任

同社代表取締役会長就任

同社退社

東西アセット・マネジメント㈱ 代表取締役会長就任(現)

当社社外取締役就任(現)

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

常勤

監査役

 

和 泉 忠 義

昭和13年12月9日生

昭和37年4月

 

平成2年3月

 

平成8年3月

 

平成10年4月

 

平成15年2月

平成16年8月

 

平成17年7月

 

平成17年8月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成18年1月

 

平成18年3月

安宅産業㈱(現、伊藤忠商事㈱)入社

Itouchu Brazil S.A. ブラジル会社副社長兼中南米総支配人席就任

伊藤忠ファイナンス㈱取締役管理本部長就任

同社専務取締役ベンチャーキャピタル本部長就任

当社監査役就任(現)

㈱ゼクスコミュニティ監査役就任(現)

㈱チャーミング・リゾート都ゴルフ倶楽部監査役就任(現)

㈱チャーミング・リゾーツ監査役就任(現)

㈱チャーミング・リゾート那須監査役就任(現)

㈱チャーミング・リゾート藤岡監査役就任(現)

㈱チャーミング・リゾート関越監査役就任(現)

㈱チャーミング・リゾートワイルドダック監査役就任(現)

㈱チャーミング・リゾート沖縄監査役就任(現)

㈱チャーミング・リゾートファイナンス監査役就任(現)

中央毛織㈱監査役就任(現)

非常勤

監査役

 

平 野   巖

昭和14年7月10日生

昭和38年4月

昭和59年10月

 

平成6年3月

 

平成8年3月

平成11年6月

平成16年5月

平成16年8月

平成17年8月

㈱住友銀行 入行

Sumitomo Finance International

(ロンドン)社長就任

ニッカウヰスキー㈱常勤監査役就任

同社常務取締役就任

㈱日本総合研究所常勤監査役就任

第一法規㈱顧問就任(現)

当社監査役就任(現)

㈱ゼクスペットコミュニティ監査役就任(現)

㈱ジーメド監査役就任(現)

 

 

 

 

非常勤

監査役

 

 

 

 

 

木 村 勇 雄

昭和16年9月12日生

昭和39年4月

平成4年6月

平成8年6月

平成9年6月

平成14年10月

 

平成17年4月

平成17年7月

 

平成17年8月

 

 

 

 

平成18年8月

㈱大和銀行入行

同社 取締役信託企画部長

同社 常務取締役信託業務部長

同社 常任監査役

㈱りそなホールディングス常勤監査役

当社顧問就任

㈱チャーミング・リゾート都ゴルフ倶楽部監査役就任

当社補欠監査役就任

㈱チャーミング・リゾートすんぷ監査役就任

ゼクス不動産投資顧問㈱監査役就任

当社監査役就任(現)

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

非常勤

監査役

 

前 田 征 信

昭和19年2月28日生

昭和43年4月

平成11年5月

 

平成12年5月

 

 

 

平成18年5月

平成18年8月

伊藤忠商事㈱入社

㈱ファミリーマート取締役経理財務部長就任

同社常勤監査役就任

㈱江洋商事監査役就任(現)

㈱沖縄ファリミーマート監査役就任(現)

㈱ファミリーマート顧問(現)

当社監査役就任(現)

㈱ゼクスアクティブ・エイジ監査役就任(現)

㈱チャーミング・エイジ研究所㈱監査役就任(現)

㈱チャーミング・コミュニティ監査役就任(現)

㈱チャーミング・コミュニティ芦屋監査役就任(現)

㈱チャーミング・コミュニティ白金監査役就任(現)

㈱チャーミング・コミュニティ豊洲監査役就任(現)

㈱チャーミング・コミュニティ小金井監査役就任(現)

20

30,148

(注) 1 取締役山川隆義、田邉久の2名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役和泉忠義、平野巖、木村勇雄、前田征信の4名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

  3 平成18年5月12日開催の取締役会決議に基づき、平成18年6月1日をもって普通株式1株を2株に分割しております。その為上記所有株式数については、有価証券報告書提出日現在における分割後の株数を記載しております。

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「不動産価値創造事業を通じて、心の豊かさにつながるホスピタリティサービスを提供する。」というミッションに基づき、適切な経営・監査体制による企業活動とタイムリーな企業情報の開示により、ステークホルダーに対して利益を還元してゆくことを目的としたコーポレート・ガバナンスを実行していく方針です。

 

(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況

  ① 会社の機関の基本説明

      取締役会は、社外取締役1名を含む5名で構成され、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催しております。

     各取締役は各々の判断で意見を述べられる独立性を確保しており、このような環境下で経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。

また、当社は監査役制度を採用しております。

    監査役会は、社外監査役3名(常勤1名、非常勤2名)で構成され、取締役会に出席し、取締役会での議論を通じて、取締役会及び取締役の独断的な意思決定並びに業務執行の防止に努めております。

  ② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況

     当社では、コーポレートガバナンスの基盤となるコンプライアンス(法令遵守)につきましては「コンプライアンス委員会」を平成17年5月期に設置し、弁護士などの社外専門家とも密接な連携を取りながら、経営者から従業員に至るまでコンプライアンスの周知徹底を図っております。

 

(2)リスク管理体制の整備状況

   当社では、平成17年5月期に社長直属の組織として「リスクマネジメント委員会」を設置し、当社を取り巻く様々なリスクに対応するとともに安定的な収益確保と健全な経営基盤の確立に努めております。

また、顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。

 

(3)内部監査及び会計監査の状況

   当社では、内部監査室が全部門を対象に業務監査を計画的に実施し、監査結果を報告するとともに、改善事項の指摘・指導を行うなど、内部統制の向上に努めております。

   また、当社は、城東監査法人との間で商法及び証券取引法に基づく監査契約を締結しており、中間期末監査、期末監査のみならず、期中においても適宜監査が実施されております。

   なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。

   当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名

      代表社員 業務執行社員  高橋哲雄  椎野泰孝

会計監査業務に係る補助者の構成

      公認会計士  2名 、 会計士補  4名

 

(4)役員報酬及び監査報酬

   当期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬並びに監査法人に対する監査報酬は以下のとおりであります。

役員報酬

    取締役に支払った報酬    101,000千円(社外取締役に支払った報酬はありません。)

    監査役に支払った報酬    14,825千円(すべて社外監査役への報酬であります。)

監査報酬

    公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬  20,000千円

    上記以外の業務に基づく報酬はありません。

 

(5)会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

当社は社外取締役1名、社外監査役3名を招聘しております。また社外取締役山川隆義氏は、当連結会計年度末現在で当社株式50株を所有しております。

 

(6) 会社とコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

 

経営組織及びコーポレートガバナンス体制の概要(平成18年5月31日)





出典: 株式会社ゼクス、2006-05-31 期 有価証券報告書