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セクション一覧

第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,000,000

1,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(平成28年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成28年6月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

250,000

同左

非上場
非登録

250,000

同左

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

昭和39年8月1日

250

5,000

125,000

 

(注) 広電ボーリング株式会社との合併による増資合併比率 1:1

 

(6) 【所有者別状況】

平成28年3月31日現在

区分

株式の状況

単元未満
株式の状況

(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

0

3

2

11

0

0

449

465

所有株式数
(株)

0

16,000

1,320

147,920

0

0

84,760

250,000

所有株式数
の割合(%)

0.00

6.40

0.53

59.17

0.00

0.00

33.90

100

 

 

(7) 【大株主の状況】

平成28年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(%)

広島電鉄株式会社

広島市中区東千田町二丁目9番29号

111

44.46

芸陽バス株式会社

広島県東広島市西条西本町21番39号

20

8.00

向 井 眞里枝

広島市安芸区

11

4.72

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

10

4.00

宮島松大汽船株式会社

広島県廿日市市宮島町853番地

10

4.00

株式会社広島銀行

広島市中区紙屋町一丁目3番8号

5

2.00

今 井 誠 則

広島市西区

4

1.60

広電興産株式会社

広島市中区東千田町二丁目9番29号

3

1.33

髙 柴 文 子

広島市佐伯区

2

0.80

東洋証券株式会社

東京都中央区八丁堀四丁目7−1

1

0.42

178

71.33

 

1 

 

 

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

250,000

 

250,000

単元未満株式

発行済株式総数

250,000

総株主の議決権

250,000

 

 

② 【自己株式等】

平成28年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

 

 

【株式の種類等】

  該当事項はありません。

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

3 【配当政策】

当社は、配当利益確保のための経営基盤を強化し、安定配当を継続的に行うことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、年1回(期末配当)を基本的な方針とし、配当の決定機関は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、普通配当40円と特別配当20円、記念配当10円を合わせ、70円としております。

内部留保資金については、今後の事業計画遂行に効率的に投資していく予定であります。

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は次のとおりであります。

決議年月日

配当金額の総額

1株当たり配当額

(千円)

(円)

平成28年6月20日

17,500

70

定時株主総会決議

 

 

4 【株価の推移】

当社は非上場であるため、該当事項はありません。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
会      長

椋 田 昌 夫

昭和21年11月24日

昭和44年 3月

広島電鉄株式会社入社

注1

500

平成16年 6月

当社 取締役

平成22年 6月

広島電鉄株式会社 専務取締役

平成25年 1月

同 代表取締役社長(現在)

平成25年 6月

当社 代表取締役会長(現在)

代表取締役
社      長

古武家 雅 光

昭和34年 4月 4日

昭和58年 3月

広島電鉄株式会社入社

注1

170

平成24年 6月

同 M・Sカンパニー総合管理グループマネジャー

平成25年 6月

当社 代表取締役社長(現在)

常務取締役

宮島ロープウエー営業所長

中 山 和 樹

昭和34年 6月 2日

昭和57年 3月

広島電鉄株式会社入社

注1

400

平成18年 6月

当社 取締役(現在)

平成18年11月

同 宮島ロープウエー営業所長(現在)

平成26年 6月

同 常務取締役(現在)

取締役

総務部長

大 田 和 広

昭和40年 3月 8日

昭和63年 3月

広島電鉄株式会社入社

注1

220

平成21年 6月

同 廿日市営業課長

平成24年 1月

当社 総務部長(現在)

平成24年 6月

同 取締役(現在)

取締役

迫   孝 治

昭和24年 9月11日

昭和47年 3月

広島電鉄株式会社入社

注1

500

平成11年 6月

当社 取締役

平成16年 6月

同 監査役

平成16年 6月

広島電鉄株式会社 常勤監査役

平成25年 6月

当社 取締役(現在)

平成25年 6月

広島電鉄株式会社 常務取締役(現在)

取締役

平 町 隆 典

昭和31年 2月 18日

昭和57年 3月

広島電鉄株式会社入社

注1

-

平成26年 1月

同 執行役員電車事業本部長

平成27年 6月

当社 取締役(現在)

平成27年 6月

広島電鉄株式会社 取締役電車事業本部長(現在)

取締役

瀬 﨑 敏 正

昭和41年 3月 15日

平成元年 3月

広島電鉄株式会社入社

注1

-

平成26年 1月

同 執行役員不動産事業本部長

平成26年 6月

同 取締役不動産事業本部長(現在)

平成28年 6月

当社 取締役(現在)

監査役

尾 﨑 宏 明

昭和28年11月15日

昭和52年 3月

広島電鉄株式会社入社

注3

900

平成16年10月

当社 代表取締役社長

平成25年 1月

宮島松大汽船株式会社 代表取締役社長

平成25年 6月

広島電鉄株式会社 常勤監査役(現在)

平成26年 6月

当社 監査役(現在)

監査役

岡 田   茂

昭和41年 2月10日

平成元年 3月

広島電鉄株式会社入社

注2

100

平成24年 1月

同 M・Sカンパニー経理管理グループマネジャー

平成25年 4月

同 執行役員

平成25年 6月

当社 監査役(現在)

平成27年 6月

広島電鉄株式会社 取締役経営管理本部長(現在)

2,790

 

注 1 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  2 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  3 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治に関する事項

当社では、取締役の重要な業務執行にあたっては、適宜取締役会を開催し、活発な議論に基づく機動的な意思決定を行うとともに、取締役会には監査役も出席し、取締役の相互監督と監査役監査のもと、徹底した法令の遵守と適正な業務執行の実施に努めております。

また、当社は広島電鉄株式会社を親会社とする広電グループに属し、広島電鉄株式会社が制定した「関係会社統括要綱」に基づき、重要な業務の意思決定にあたっては、事前に同社と協議するとともに、重要な業務の執行状況について、適宜同社に報告するなど、広電グループとしての適法・適正な業務の執行に努めております。
 リスク管理体制については、必要に応じて弁護士など外部の専門家の意見、助言を取り入れながら十分な検討を行い、想定されるリスクについては、できる限り排除または縮小するように努めております。
 なお、役員報酬については、年間報酬総額35,539千円を支払っております。

② 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査につきましては、当社では、内部監査部門を設置しておりませんが、営業日報作成者と現金出納簿記録者は別の者とし、また、預金出納簿記録者と払出押印者は別の者が行い、当該記録を通帳、当座勘定照合表により検証するなど、現金の取扱いを中心に、内部牽制体制を採用しております。

また、親会社の内部監査部門である監査室により、定期的に往査を受けております。

③ 社外取締役、社外監査役の状況

当社は、社外取締役、社外監査役を選任しておりません。したがいまして、記載すべき利害関係はありません。
 なお、監査役は親会社の監査役および親会社の会計・財務に係る知見を有する者を選任しており、適法・適正な監査の実施に努めております。

④ 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、金本善行(9年)、大藪俊治であり、いずれも西日本監査法人に所属しております。

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士補等3名、その他1名であります。

⑤ 取締役の定数その他定款に定める事項等

ア 取締役の定数

当社は、取締役の定数を8名以内とする旨を定款に定めております。

イ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。

ウ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

3,700

3,700

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の公認会計士等に対する監査報酬の決定額は、監査受託者である西日本監査法人が策定する監査計画(監査予定日、監査時間、監査場所、監査日程等)に基づき、監査報酬の金額および支払いの時期を協議し決定しております。

 





出典: 広島観光開発株式会社、2016-03-31 期 有価証券報告書