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セクション一覧

5【役員の状況】

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

取締役社長

代表取締役

鈴木 彦治

大正14年1月2日

昭和25年2月

昭和34年10月

昭和38年10月

昭和41年7月

昭和58年4月

平成6年6月

平成11年6月

平成13年6月

(株)鈴彦代表取締役

ヤマカノ醸造(株)代表取締役

(株)表蔵王国際ゴルフクラブ常務取締役

同社 代表取締役(現任)

サンエス(株) 代表取締役

サンエス(株) 代表取締役会長

サンエス(株) 代表取締役相談役

(株)バイタルネット 名誉会長(現任)

1,100

常務取締役

 

勅使河原 安夫

大正14年9月5日

昭和26年4月

昭和38年10月

昭和41年7月

弁護士開業

(株)表蔵王国際ゴルフクラブ取締役

同社  常務取締役(現任)

1,180

常務取締役

 

大平 哲夫

昭和3年9月17日

昭和27年4月

昭和38年10月

昭和41年7月

斎和商事(株)代表取締役(現任)

(株)表蔵王国際ゴルフクラブ取締役

同社  常務取締役(現任)

60

常務取締役

 

大沼 迪義

昭和11年10月28日

昭和34年4月

昭和38年10月

昭和42年4月

昭和63年6月

 

坂本植林(合)社長(現任)

(株)表蔵王国際ゴルフクラブ取締役

仙南生コンクリート(株)代表取締役(現任)

(株)表蔵王国際ゴルフクラブ常務取締役(現任)

660

取締役

 

村松 巌

大正15年1月1日

昭和59年3月

昭和61年3月

平成8年6月

(株)七十七銀行  専務取締役

(株)七十七銀行 取締役会長(現任)

(株)表蔵王国際ゴルフクラブ取締役(現任)

20

取締役

 

大山 健太郎

昭和20年7月3日

昭和46年4月

平成3年9月

平成12年3月

 

大山ブロー工業(株)代表取締役社長

(株)表蔵王国際ゴルフクラブ取締役(現任)

アイリスオーヤマ(株)代表取締役社長(現任)

20

取締役

 

阿部 長

昭和7年7月23日

昭和40年7月

昭和42年4月

平成4年3月

平成12年3月

弁護士登録

阿部長法律事務所開設

(株)表蔵王国際ゴルフクラブ監査役

(株)表蔵王国際ゴルフクラブ取締役(現任)

520

取締役

 

鈴木 賢

昭和23年6月11日

平成6年4月

平成13年1月

平成16年4月

サンエス(株)代表取締役

(株)バイタルネット代表取締役社長(現任)

(株)表蔵王国際ゴルフクラブ取締役(現任)

取締役

 

大川 輝巳

昭和18年2月18日

昭和50年8月

平成16年4月

(株)キタセキ代表取締役社長(現任)

(株)表蔵王国際ゴルフクラブ取締役(現任)

520

監査役

常勤

小幡 徳幸

昭和5年1月15日

昭和22年6月

昭和55年4月

平成12年3月

仙台法務局任用

司法書士開業

(株)表蔵王国際ゴルフクラブ監査役(現任)

20

監査役

 

阿部 勘九郎

昭和22年8月3日

平成元年9月

平成12年10月

平成15年3月

(有)東日本 代表取締役(現任)

阿部勘酒造店 店主就任(現任)

(株)表蔵王国際ゴルフクラブ監査役(現任)

520

監査役

 

今野 守

昭和24年5月11日

昭和55年4月

平成8年9月

平成16年6月

(株)洋服はコンノ入社

(株)洋服はコンノ代表取締役社長(現任)

当社 監査役就任(現任)

520

5,140

(注)監査役 小幡 徳幸、阿部勘九郎及び今野 守は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役である。


6【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、株主及び預託金会員制のゴルフ場であります。

 会員並びに会員が同伴又は紹介したゲストにプレーを楽しんでいただくため最適なゴルフ場環境を提供することを目指し、且つ、経営の効率性及び透明性を保ちながら、役員・従業員が結束して経営にあたっております。

 取締役会は年間7回、理事会は年間4回開催し、経営課題に対し審議を行い意思決定の迅速化を図っております。

 

(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

①会社の機関の基本説明

 当社は取締役会及び監査役会を設置しており、定期にまた必要に応じて臨時に開催しております。

 

②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

取締役会は年7回開催し、来場者の状況、ゴルフ場業界の動向、財務・人事の現況、新規顧客の開拓、内部管理体制の整備状況等「きめ細かな」分析と戦略策定を行っております。

経理部門は、監査役及び会計監査人と協力、連携し各部門における事業活動が関係諸法令、内部規程及び当社経営方針に沿って行われているかを監視、検証し、コンプライアンスの遵守及び事業活動の健全性と財務報告の信頼性の確保に努めております。

 

③内部監査及び監査役監査の状況

 当社は監査役制度を実施しております。監査役3名は社外監査役であります。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財務の状況の調査等を通じ、取締役会の職務遂行の監査を行っております。

 

④会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、佐藤勝定氏及び矢川昌宏氏であり、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、その他6名であります。

 

⑤社外取締役及び社外監査役との関係

 当社と社外監査役3名との間に特別の利害関係はありません。

 

(2)リスク管理体制の整備の状況

 当社を取り巻く様々な経営リスクを把握し迅速に対応するため、社内インフラ等を活用することにより随時状況の把握を行っております。また、必要に応じて取締役会及び監査役会を随時招集できる体制を整備しており、専門的立場から意見を求める必要がある場合には、弁護士、公認会計士等の外部機関の適切な助言や指導を受けております。

 

(3)役員報酬の内容

 役員報酬  取締役、監査役全員 無報酬

 

(4)監査報酬の内容

 当社の会計監査人への公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務に基づく当事業年度の報酬は、4,000千円(消費税込)であります。この他の業務に基づく報酬はありません。


第5【経理の状況】

1.財務諸表作成の方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用しております。

 

2.監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前事業年度(平成16年1月1日から平成16年12月31日まで)及び、当事業年度(平成17年1月1日から平成17年12月31日まで)の財務諸表について、公認会計士佐藤勝定氏、公認会計士矢川昌宏氏により監査を受けております。

 

3.連結財務諸表について

当社は子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。

 





出典: 株式会社 表蔵王国際ゴルフクラブ、2005-12-31 期 有価証券報告書